23/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 4 5 . 1 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h i e r r y D e c l e r c q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e t e l s t r a a t 8 7
9 8 0 0 D e i n z e ( V i n k t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; ; o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t , t e T o r h o u t , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h i e r r y D e c l e r c q ' o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 7 2 . 9 3 8 , 9 8 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 7 . 2 9 3 , 9 0 ) i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 5 5 . 6 4 5 , 0 8 ) n e t t o - d i v i d e n d .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g = ; t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n :
s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t g d u i z e n d , .
v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 . 5 3 3 , 7 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e ; u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 5 5 . 6 4 5 , 0 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g e u r o c e e ( ¬ 4 4 . 1 2 5 , 7 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d e n d e r t i g ( 1 0 3 0 ) n i e u w e ' ; a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ; ' a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e i n s c h r i j v i n g
V o o r w e r p v a n d e i n b r e n g
D e h e e r T h i e r r y D e c l e r c q e n m e v r o u w l i s e D e P e s t e l , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n o v e r t e g a a n ` ` t o t i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n ; ; i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e u r o c e n t , . ( ¬ 1 5 5 . 6 4 5 , 0 8 ) z i j n d e z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 7 . 8 2 2 , 5 4 ) d o o r d e h e e r T h i e r r y D e c l e r c q e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; ' t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 7 . 8 2 2 , 5 4 ) d o o r m e v r o u w I l s e D e P e s t e l
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t a l s v o l g t :
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t d e h e e r T h i e r r y D e c l e r c q , v o o r n o e m d , v i j f h o n d e r d v i j f t i e n ( 5 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t e n m e t 1 2 6 5 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g ; ; e u r o c e n t ( ¬ 1 2 . 7 6 6 , 8 5 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 5 . 0 5 5 , 6 9 ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k h i e r n a g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t : k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L 1 5 - C l - 2 0 1 4
3 E L G I S C H S T A A T S E L A 1 E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D i g E N T
G í ~ E E ~ ° r C " a E 3 L E G D
- 7 J A N . 2 0 1 4
* 1 4 0 2 3 7 0 5 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t m e v r o u w I l s e D e P e s t e l , v o o r n o e m d , v i j f h o n d e r d v i j f t i e n ( 5 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 2 6 6 t o t e n m e t 1 7 8 0 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 . 7 6 6 , 8 5 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 5 . 0 5 5 , 6 9 ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k h i e r n a g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 . 1 2 5 , 7 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 7 8 0 ) a a n d e l e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 0 , 1 1 1 , 3 8 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l s k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e b e l o p e n d e o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 0 . 1 1 1 , 3 8 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n t o t ° h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 7 4 . 2 3 7 , 0 9 ) . D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e i k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 7 4 . 2 3 7 , 0 9 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 7 8 0 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 7 4 . 2 3 7 , 0 9 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 7 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 7 8 0 . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l . U
8 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g