31/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 1 5 9 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 3 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I L I B O
0 8 3 4 9 1 3 0 4 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . H e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) .
6 . O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n .
7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
8 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t
u i t g e o e f e n d .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r T H I E N P O N D T , R o b e r t v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 . H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r , d o c h d i t s l e c h t s v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t .
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
C o n s u l t i n g / m a n a g e m e n t a d v i e s v e r l e n e n
I m p o r t / e x p o r t : a a n k o o p e n v e r k o o p v a n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n e n a l g e m e n e v o e d i n g p r o d u c t e n
T r a n s p o r t e r e n v a n p r o d u c t e n
V e r k o p e n v a n g o e d e r e n v i a e e n w e b s h o p
V a s t g o e d
I n t e r n e t r e c l a m e , w e b d e s i g n
O r g a n i s e r e n v a n e v e n t s , s e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n
A c t i v i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o n s u l t i n g o p d r a c h t e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , V e r l o r e n k o s t s t r a a t 7 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , v o o r m i j , D i r k V A N D E N H A U T E , N o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " T H I L I B O "
2 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , V e r l o r e n k o s t s t r a a t 7 5 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g .
4 . O p r i c h t e r s
D e h e e r T H I E N P O N D T , R o b e r t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p z e s j u l i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , V e r l o r e n k o s t s t r a a t 7 5 .
M e v r o u w V A N D E R P E R R E , L i n d a , g e b o r e n t e B r u x e l l e s ( d i s t r i c t 2 ) o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , V e r l o r e n k o s t s t r a a t 7 5 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
1 2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r d a g p l a a t s . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n s i n d s 3 j a n u a r i 2 0 1 1 l a a t s t o n d e r n o m e n d o o r d e c o m p a r a n t e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T E N
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v e r w e r v e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , w o r d t h i e r b i j b e n o e m d a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p R B H o m e m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P i e r r e D e l b a e r e , O o r l o g s k r u i s e n l a a n 3 0 9 / 9 , 1 1 2 0 B r u s s e l
m e t h i e r n a v o l g e n d e m a c h t e n :
D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , B T W , d o u a n e a l s o o k t e g e n o v e r a l l e m o g e l i j k e p r i v a t e o n d e r n e m i n g e n z o a l s v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n , b a n k e n , b e r o e p s o r g a n i s a t i e s o m e r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
I n z o n d e r h e i d z a l d e v o l m a c h t h o u d e r a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n k u n n e n v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e e e n i n s c h r i j v i n g t e b e k o m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n e v e n t u e l e d o o r h a l i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g