02/10/2014
ÿþ M o t l W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 S E P . 2 0 % %
A F D E L l l a e m D E R M O N D E
1 9 7 9 5 3 8 *
V o b o b o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 7 5 1 . 1 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h o l u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K a t t e s t r a a t 4 9 - 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a i s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o l u s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A a l s t , K a t t e s t r a a t 4 9 , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s a l g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n d e b e s l u i t e n t u i d e n a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l L o o t s w e r d a a n g e s t e l d o n s e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g v a n d i v e r s e r e k e n i n g - c o u r a n t e n t e n b e l o p e v a n
4 0 3 2 0 0 E U R O .
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V T H O L U S , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a t t e s t r a a t 4 9 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t , d i e M e v r o u w M a r l e e n D E V L I E G H E R t e n b e l o p e v a n 4 0 0 . 5 2 9 , 8 0 E U R O b e z i t t e n a a n z i e n v a n N V T H O L U S .
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t , d i e d e H e e r K o e n r a a d H E L O N t e n b e l o p e v a n 2 . 6 7 0 , 2 0 E U R O b e z i t t e n a a n z i e n v a n N V T H O L U S .
D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j b e p a a l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n k u n n e n w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
A i s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n r e k e n i n g c o u r a n t a a n g e h o u d e n d o o r M e v r o u w M a r l e e n D E V L I E G H E R e n d e M e e r K o e n r a a d H E L O N b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 4 0 3 . 2 0 0 E U R O w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v e r b o n d e n a a n d e 1 . 5 1 0 b e s t a a n d e , a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n z a l g e e n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g v a n e e n ` a a n d e e l h o u d e r t o t g e v o l g h e b b e n
e ) E r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d
f ) H e t g e h e e l k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n d e c i r c u l a i r e C L R H . 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 d d ç 1 / 1 0 / 2 0 1 3
o n d e r v o o r b e h o u d v a n
- m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ;
- m o g e l i j k e o v e r - o f o n d e r w a a r d e r i n g e n v a n d e a a n g e h o u d e n d e e l n e m i n g e n .
e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 k w e n s e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m i j n
o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ,
A n t w e r p e n , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 " , b e s l o t e n h e e f t :
1 . t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
L u i k - V e r v n l n
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r o n m i d d e l l i j k e i n c o r p o r a t i e v a n h e t " n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W i B z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 0 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 5 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
5 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d c o r " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 5 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n - = w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 5 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t u i t t r e k s e l . P , D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
3 . b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
4 . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n l : e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g