21/06/2013
ÿþ{ M o a w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 9 9 6 5 1 *
i e a e r g e t e g i t e r 9 r - 1 - M e v e n
r e c h t b a n k v a n k o o W n a n t i e l
B r u g g e a f d
o p 1 2
N I 2 0 3 3
G r i f f i e 1 3 e a m " '
~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 1 4 2 0 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h o m a s C o o k F i n a n c i a l S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) : T C F S B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t , 7 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g ; O n t s l a g e n ; B e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e b e s t u u r d e r s :
- K a t h l e e n K e s t e l o o t , m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 2
- L u c V a n G e l u w e , m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 2
- H a n s S c h r a a , m e t i n g a n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e R a a d b e s l i s t e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t o t d r i e t e h e r l e i d e n e n a l s b e s t u u r d e r s a a n
t e s t e l l e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
C l a e r h o u t D a v y , H i n n e b i l k s t r a a t , 7 5 t e 8 7 7 0 - i n g e l m u n s t e r . ;
- F e r b e r M a r c o , w o n e n d e t e 4 0 2 1 1 D ü s s e l d o r f ( B R D ) , S c h i r m e r s t r a s s e , 2 9 A
e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t w o r d t g r a t i s
u i t g e o e f e n d .
D e R a a d b e s l i s t e v e n e e n s h e t a d r e s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n n a a r d e
T r a m s t r a a t , 6 3 - 6 5 i n 9 0 5 2 - G e n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 j u n i 2 0 1 3 h e e f t d e z e b e s l i s s i n g e n b e k r a c h t i g d .
I n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d w e r d h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A u i t
1 8 3 1 D i e g e m a l s C o m m i s s a r i s b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
h e e f t b e s l i s t o m a l s C o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , W o l u w e G a r d e n ,
W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 - S i n t S t e v e n s W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e ,
D i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n v c o r d e t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n .
A a n L u c V a n G e l u w e w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O o s t e n d e , 6 j u n i 2 0 1 3
B i j v o l m a c h t ,
L u c V a n G e l u w e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 1 4 2 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O M A S C O O K F I N A N C I A L S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t
- d e h e e r J o h a n B o h y n , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , H e m i n g p l e i n 1 5 z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
- e r w o r d t b e s l i s t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r c o ö p t a t i e v a n d e h e e r H a n s S c h r a a , w o n e n d e t e 2 . 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e a f 2 8 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b e n o e m i n g g e l d t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 e n z a l t e r r a t i f i c e r i n g a a n d e e . k . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D i t m a n d a a t w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d .
- d e b e s t u u r d e r T h o m a s C o o k G r o u p M a n a g e m e n t S e r v i c e s L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U n i t e d K i n g d o m , P E 3 8 S B P e t e r b o r o u g h , C o n i n g s b y R o a d B P , T h e T h o m a s C o o k B u s i n e s s P a r k t h a n s m e v r o u w S h i r l e y B r a d l e y a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- d e c o d p a t i e v a n d e h e e r H a n s S c h r a a a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v a r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h a n B o h y n w o r d t b e v e s t i g d , a l s o o k w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e b e s t u u r d e r T h o m a s C o o k G r o u p M a n a g e m e n t S e r v i c e s L i m i t e d t h a n s b i j b e s l i s s i n g v a n h a a r r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S h i r l e y B r a d l e y .
- m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
- m e v r o u w K a t h l e e n K e s t e l o o t , w o n e n d e t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , T e n P o e l e 2 3 ,
- d e h e e r L u c V a n G e l u w e , w o n e n d e t e 8 4 3 4 W e s t e n d e , J . M a t t h i e u l a a n 2 B ,
- d e h e e r H a n s S c h r a a , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 2 8 e n
- d e m a a t s c h a p p i j T h o m a s C o o k G r o u p M a n a g e m e n t S e r v i c e s L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U n i t e d K i n g d o m , P E 3 8 S B P e t e r b o r o u g h , C o n i n g s b y R o a d B P , T h e T h o m a s C o o k B u s i n e s s P a r k ( m e t m e v r o u w S h i r l e y B r a d l e y a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e z e m a n d a t e n w o r d e n g r a t i s u i t g e o e f e n d .
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r b e n o e m d , v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e , j a a r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e r g o e d i n g b e p a l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
N e a e r g e l e g d t e r g r i f t r 3 v e n e t t
r e c h t b a n k v e n k o o p h e n . d e i
B r u g g e a d e l i n g t e _ r t \ I
O i ]
2 4 1 ~ t r r l e C i e g r r l ` ~ r
.
K e s t e l o o t K a t h l e e n V a n G e l u w e L u c
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i