11/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 5 0 3 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 3 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 1 8 2 9 8 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H R E E I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 G e n t , S c h o o n z i c h t s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t , o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t
D e h e e r D E W I T T E A l e x C a r l o s N a p o l e o n , g e b o r e n t e D e i n z e o p 1 0 / 1 2 / 1 9 6 6 , b e r o e p : b e s t u u r d e r v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V E R R A E S I s a b e l l e G a b r i e l l e J o h a n n a , g e b o r e n t e P o p e r i n g e
o p 4 / 0 3 / 1 9 7 3 , b e r o e p : b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ,
S c h o o n z i c h t s t r a a t 6 . G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s k o n t r a k t
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 2 7 / 2 / 1 9 9 8 , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s z i j
h e t v e r k l a r e n .
e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t h e e f t , a l s v o l g t :
S T A T U T E N
V o r m e n N a a m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H R E E I N V E S T
Z e t e l : 9 0 5 1 G e n t , S c h o o n z i c h t s t r a a t 6
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g
v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D o e l :
- b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n i n j u r i d i s c h e , f i s c a l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d a d v i e s , v e r m o g e n s b e h e e r , i n v e s t e r i n g s p o l i t i e k , f i n a n c i ë l e a n a l y s e e n b e d r i j f s f i n a n c i e r i n g , b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e , i n f o r m a t i c a e n h u m a n r e s o u r c e s ; - a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d
p a t r i m o n i u m , z o a l s o n d e r m e e r a a n - e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e o n d e r d e B I V - w e t g e v i n g v a l l e n , h e t b o u w e n e n o n t w i k k e l e n v a n o n r o e r e n d g o e d ;
- h e t w a a r n e m e n v a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n e n h e t u i t b o u w e n v a n s t r u c t u r e n d a a r t o e ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n e n z e k e r h e d e n a a n o f v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n e n h e t i n t e k e n e n o p f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
- h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t z i j d o o r a a n k o o p , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n g e a c h t h u n d o e l . Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o p t r e d e n a l s b e l e g g i n s v e n n o o t s c h a p o f h o l d i n g ;
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , a l l e m a a l m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
b e n o e m i n g e n o n t s l a g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d a t d o o r d e w e t i s v o o r g e s c h r e v e n . E v e n w e l , i n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r d e w e t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n
i n t e r n b e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B e s t u u r : O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : i e d e r j a a r , d e l a a t s t e $ v a n $ o m 1 8 u u r . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
E I N D E V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n v a n d e o p r i c h t i n g t e r g r i f f i e v a n d e k o o p h a n d e l s r e c h t b a n k e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
N a h e t v a s t l e g g e n v a n d e s t a t u t e n h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e h e d e n e e n a a n v a n g n e e m t :
- d e h e e r A l e x D e W i t t e v o o r n o e m d
- m e v r o u w I s a b e l l e V e r r a e s v o o r n o e m d
D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g e n t u s s e n g e k o m e n , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g v e r b o d o m d i t m a n d a a t w a a r t e n e m e n .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s g e v e n v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n C a u w e n b e r g h e L i e v e B V B A t e 9 8 0 0
P e t e g e m - a a n - d e - L e i e , H o u t k a n t l a a n 4 7 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g
v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e
f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d