07/10/2011
ÿþM u d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
* 1 1 1 5 1 5 1 4 *
V b e h @ I
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B e l
S t a e
b ' r l l v " n v i i r = z i r . ï v D ~ è
2 7 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D E P i V 3 O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : e n 2 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G V A N D E N B E R G H E A N N
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E P A N N E S T R A A T 1 , 9 2 2 0 H A M M E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f o p 2 1 s e p t e m b e r .
Z I J N B I J E E N G E K O M E N :
1 ) M e v r o u w V a n D e n B e r g h e A n n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H a m m e o p n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 7 . 0 9 - 3 3 4 . 6 3 , w o n e n d e D e P a n n e s t r a a t I t e 9 2 2 0 H a m m e .
2 ) M i j n h e e r D e L a m p e r M a r i o , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p t w e e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 5 . 0 2 - 3 5 5 . 4 4 , w o n e n d e D e P a n n e s t r a a t 1 t e 9 2 2 0 H a m m e .
H O O F D S T U K 1 : O P R I C H T I N G
A a n w e z i g e n r i c h t e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p o n d e r d e b e n a m i n g " T h u i s v e r p l e g i n g V a n D e n B e r g h e A n n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D e P a n n e s t r a a t 1 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
1 ) M e v r o u w V a n D e n B e r g h e A n n , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t i t u l a r i s v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d E u r o ( 9 0 0 E U R ) , w a a r v a n n e g e n h o n d e r d E u r o ( 9 0 0 E U R ) v o l s t o r t .
2 ) M i j n h e e r D e L a m e r M a r i o , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t i t u l a r i s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d E u r o ( 1 0 0 E U R ) , w a a r v a n h o n d e r d E u r o ( 1 0 0 E U R ) v o l s t o r t .
T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t a l d u s o p h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l
w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n .
H O O F D S T U K I I : S T A T U T E N
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n z o a l s b l i j k t u i t d e t e k s t d i e v o l g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
H a a r n a a m l u i d t " T h u i s v e r p l e g i n g V a n D e n B e r g h e A n n " .
A r t i k e l 2 :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D e P a n n e s t r a a t 1 , 9 2 2 0 H a m m e .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 :
Z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n , t e n z i j a a n m e d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n h u l p a a n z o r g b e h o e v e n d e n , g e h a n d i c a p t e n e n a n d e r s v a l i d e n . Z i j m a g e v e n e e n s a l l e n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n : a a n - e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r i n g v a n a l l e r l e i m e d i s c h m a t e r i e e l o f i n s t r u m e n t e n i v m v e r p l e g i n g v a n z i e k e n , a l s m e d e a l l e m a t e r i a l e n v o o r d e r g e l i j k e v e r p l e g i n g . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
H e t t h u i s v e r p l e g e n , v e r z o r g e n , h e l p e n , a d v i s e r e n z o w e l o p m e d i s c h a l s o p s o c i a a l g e b i e d v a n b e h o e f t i g e p e r s o n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , e n a l l e w e l k d a n i g e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n , d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l 5 : ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n b i j h e t o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m w o r d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
" 1 , 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 :
I e d e r e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o o k a l h e e f t é é n e n k e l e v e n n o o t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p g e t e k e n d . E e n v e n n o o t k a n e v e n w e l n i e t p e r s o o n l i j k w o r d e n v e r o o r d e e l d o p g r o n d v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t i s v e r o o r d e e l d .
A r t i k e l 7 :
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , m o e t o n m i d d e l l i j k v ó á r o f n a d e h a n d t e k e n i n g v a n d e p e r s o o n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , v e r m e l d w o r d e n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d h i j o p t r e e d t .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
M e v r o u w V a n D e n B e r g h e A n n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H a m m e o p n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 7 . 0 9 - 3 3 4 . 6 3 , w o n e n d e D e P a n n e s t r a a t 1 t e 9 2 2 0 H a m m e .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p h o e f t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n e e n c o m m i s s a r i s t e w o r d e n o p g e d r a g e n , e n h e e f t i e d e r e v e n n o o t d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 8 :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t i e d e r j a a r d o o r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 : 0 0 u u r . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
A r t i k e l 9 :
E l k e v e n n o o t h e e f t g e l i j k s t e m r e c h t .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n i e d e r e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n . E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d t e v e n w e l a l l e e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 0 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w o r d e n . D e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t g e b e u r t i n v e r h o u d i n g t o t d e d e e l g e r e c h t i g h e d e n d e r v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 :
A r t i k e l 1 8 3 e n v o l g e n d e z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d e n d e v e r e f f e n a a r s w a r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n d a a r t o e z i j n s l e c h t s g e l d i g i n d i e n z i j w o r d e n g e n o m e n d o o r d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n d r i e v i e r d e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n ; b i j g e b r e k e v a n d e z e m e e r d e r h e i d , b e s l i s t d e r e c h t e r .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v e n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
"
B i l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h ï W a t à b l á d = o 7 T 1 M i n f A i i i ï ë x ë s d ü 1 V I ó n i t é ü r b è l g ë
" . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i l e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n a l s o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l g e r e c h t i g d h e d e n .
A r t i k e l 1 2 : .
l e d e r e z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r d i e z i j n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e e f t , w o r d t g e a c h t v o o r d e d u u r v a n z i j n t a a k w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h u n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 3 :
V o o r a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n o p g e n o m e n i s , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e p a l i n g e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t
a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t i n t e g r a a l d e e l u i t m a k e n v a n d e z e s t a t u t e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f l o k t o b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e n n o o t s c h a p s t a r t m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B V B A K a n t o o r L a u r e y s , t e H a m m e , K l e i n h u l s t 1 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n h e t v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o f b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w i j z i g i n g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r a l s B T W n u m m e r b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g s - e n i n k o m e n s f i s c a l i t e i t .
l n v e r b a n d h i e r m e e k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
O p g e m a a k t t e H a m m e , d a t u m a l s b o v e n , i n t w e e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j v e r k l a a r t e r é é n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
V a n D e n B e r g h e A n n D e L a m p e r M a r i o
V e n n o o t - Z a a k v o e r d e r V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g