30/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E F t E C h i i i P â K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 A P R . 2 0 1 4
A F D E L ~ D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 2 6 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H U I S V E R Z O R G I N G D E B R U Y N E K A R O L I E N
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e B r u g l a a n 3 b u s 1 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n q d o o r i n b r e n q i n n a t u r a d o e l s u i t b r e i d i n q
s t a t u t e n w i j z i g i n q
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n , o p 2 7
m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 1 3 7 , b l a d 6 2 ,
v a k 9 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v n a g e n 5 0 e , d e o t n v a n g e r
( g e t e k e n d R . R o o s e ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H U I S V E R Z O R G I N G
D E B R U Y N E K A R O L I E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O u d e
B r u g l a a n 3 b u s 1 , i s s a m e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m b t v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d i t v e r s l a g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
K e n n i s n a m e t o e k e n n i n g d i v i d e n d
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d
b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . M e e r b e p a a l d w e r d b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E
1 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t a f h o u d i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t : - a a n m e v r o u w K a r o l i e n D e B r u y n e , v o o r n o e m d , h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( E 1 4 4 . 7 9 9 , 2 0 ) o n d e r d e v o r m v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n m e v r o u w D e B r u y n e K a r o l i e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
- a a n d e h e e r D e B r u y n e K r i s , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o
v e e r t i g c e n t ( E 3 . 6 5 0 , 4 0 ) o n d e r d e v o r m v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t
v o o r d e e l v a n d e h e e r D e B r u y n e K r i s l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
- a a n m e v r o u w D e P a e p e M a r i e - C l a i r e , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( C 3 . 6 5 0 , 4 0 ) , o n d e r d e v o r m v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n m e v r o u w D e P a e p e M a r i e - C l a i r e l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E D O , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e . A l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g i n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n , h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e C V B A T H U I S V E R Z O R G I N G D E B R U Y N E I C A R O L I E N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e C V B A T H U I S V E R Z O R G I N G D E B R O Y N E I C A R O L I E N v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 5 2 . 1 0 0 E ) v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 5 2 . 1 0 0 ¬ ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l h o e w e l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s o w i e s o g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e g e l a t e n , o m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n I n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C V B A T H U I S V E R Z O R G I N G D E B R U Y N E K A R O L I E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
b ) H i e r b i j b e s l u i t e n a l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n o m d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j v e r k r e g e n u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d " e r k d a t a f s l u i t v o o r 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ) .
V o o r b e h o u d e n . . a a n h e t
e ï g ' s i ~ i c t S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o C e 1 5 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( e 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( e 1 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) v i a v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 5 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w D e B r u y n e K a r o l i e n , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( C 1 4 4 . 7 9 9 , 2 0 ) . E r w o r d e n h a a r g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
- d o o r d e h e e r D e B r u y n e K r i s , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 3 . 6 5 0 , 4 0 ) . E r w o r d e n h e m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
- d o o r m e v r o u w D e P a e p e M a r i e - C l a i r e , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( £ 3 . 6 5 0 , 4 0 ) . E r w o r d e n h a a r g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t v e r z o e k d a a r v a n a k t e t e w i l l e n v e r l i j d e n , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £ 1 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n z e v e n h o n d e r d h o n d e r d ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d . H e t k a p i t a a l m a g e v e n w e l n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o , H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r d i t m i n i m u m b e d r a g e n k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 1 . 1 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H i s t o r i e k K a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 1 a u g u s t u s 1 9 9 0 b e d r o e g h e t k a p i t a a l 4 2 . 0 0 0 B E F v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 2 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k ( 1 0 0 0 B E F ) p e r a a n d e e l .
B i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p 2 8 o k t o b e r 1 9 9 3 w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B E F ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) m e t c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d e n a c h t ( 7 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k p e r a a n d e e l , o m h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) .
B i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p 1 1 j u n i 2 0 0 1 w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 7 6 6 . 4 5 8 B E F ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V e r v o l g e n s w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 E ) e n d e a a n d e l e n m e t
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
t e i g i s c ~ t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
n o m i n a l e w a a r d e w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 1 . 1 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
d ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d v a n a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 w o r d e n g e s t e l d o m v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e k u n n e n g e n i e t e n .
O n d e r m e e r w e r d e n d e v e n n o t e n g e w e z e n o p :
- d e b e p a l i n g d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l i n p r i n c i p e g e d u r e n d e a c h t j a a r b e h o u d e n m o e t b l i j v e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h v e r m i n d e r d w o r d t i n d e p e r i o d e v a n a c h t j a a r , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d . V o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W . V e n n . w o r d e n b e s c h o u w d , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r w o r d e n b e h o u d e n .
- d e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e b e l a s t b a r e i n k o m s t e n d e a a n g i f t e v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e s t o r t i n g e r v a n d i e n t t e g e b e u r e n ( a r t . 8 5 K . B . W . T . S . 1 9 9 2 ) e n d e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g a a n d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e v e n s k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t s b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" - h e t u i t o e f e n e n v a n e e n c o o r d i n e r e n d e f u n c t i e t u s s e n v e r s c h i l l e n d e t h u i s z o r g d i e n s t e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V a n C o i l e & p a r t n e r s , t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o e l e n a a r 1 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B o o r -
" b e h o u d e n
á a n ' f i e t '
* ~ e f g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t
o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s J e a n M a t t h y s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , u i t g i f t e v a n a k t e d d .
2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 , r e v i s o r a a l v e r s l a g d d .
2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 .
- w V o o r -
b e h o R d e n
á a n h e t ?
e e r e a i
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2015
ÿþ M A 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
}
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N 9 O N D E I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 , 6 2 6 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H U I S V E R Z O R G 1 N G D E B R U Y N E K A R O L I E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , O u d e B r u g l a a n 3 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r m i j , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H Û I S V E R Z O R G I N G D E B R U Y N E R A R O L I E N " , b i j e e n g e k o m e n i s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d .
2 . D o e l s w i j z i g i n g a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d
i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
o H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z o d a t z i j i n v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n v a a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g e n , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g - o n d e r b u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e r e c h t e n u i t v o e r e n
o H e t b e h e e r ( h u u r e n v e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p e v e n a l s o n d e r h o u d ) v a n s e n i o r e n - e n s e r v i c e f l a t s e n a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n a a n s e n i o r e n
o V e r k o p e n v a n m e d i s c h m a t e r i a a l , h u l p m i d d e l e n e n a l l e s o o r t e n v a n m a t e r i a l e n v o o r d e v e r z o r g i n g e n c o m f o r t v a n p e r s o n e n .
o A l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n t e v e r l e n e n a a n p e r s o n e n i n s e n i o r e n - e n s e r v i c e f l a t s m e t i n h e t b i j z o n d e r v o o r p e r s o n e n m e t e e n l i c h a m e l i j k e e n m e n t a l e b e p e r k i n g
o I n s t a a n v o o r d e b e g e l e i d i n g , a n i m a t i e e n v e r z o r g i n g v a n p e r s o n e n m e t i n h e G b i j z o n d e r m e n s e n m e t l i c h a m e l i j k e e n m e n t a l e b e p e r k i n g e n
o V e r s t r e k k e n v a n v e r p l e e g k u n d i g e z o r g e n i n d e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e g e m e e n s c h a p p e l i j k e w o o n - o f v e r b l i j f p l a a t s v a n b e j a a r d e n o f m i n d e r - v a l i d e n e n a a n h u i s .
o H e t u i t o e f e n e n v a n e e n c o o r d i n e r e n d e f u n c t i e t u s s e n v e r s c h i l l e n d e t h u i s z o r g d i e n s t e n
o P e r s o n e n v e r v o e r m e t i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r v o e r v a n m e n s e n m e t l i c h a m e l i j k e b e p e r k i n g e n
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 / 0 4 / 2 0 1 5
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o H e t b e h e e r v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n a l l e B e l g i s c h e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z e k a n i n d a t v e r b a n d a l l e d e e l n e m i n g e n v e r w e r v e n o f v a l o r i s e n .
o V e r h u r e n e n o n d e r h o u d v a n a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p , m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s .
o D e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g , d e v e r b o u w i n g , d e v e r k o o p , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e e r f p a c h t , d e c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , v a n a l l e h a n d e l s f o n d s e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n
o A l l e l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n m e r k e n n e m e n e n u i t b a t e n , a l l e z e l f s n i e t g e b r e v e t t e e r d e k e n n i s e n t e c h n i e k e n v a l o r i s e r e n
o D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r
o D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n e n d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f w e l k e d e o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s o s o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r a l s o o k v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l o f d i e h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n f u s i e , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e . Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g d a a r v a n t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o o r m e l d e t e k s t .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
3 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C O I L E & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o e l e n a a r 1 o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n s c h r i j v i n g , e v e n t u e l e w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g t e v e r v u l l e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s o o k a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e v e n a l s v o o r h e t b e k o m e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n w e l k d a n i g r e g i s t r a t i e e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r e n d e
a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d , J e a n M a t t h y s , N o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e a k t e ,
b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
l i f g r i
S t a a t s b l a d