TIBAS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TIBAS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.802.453

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 25.07.2014 14350-0072-017
14/10/2013
ÿþMod Woed 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

3 -14- 2413

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL(tfíl%CHELEN

sIî11i~fluiw~w~u~~A~NA

*131 5616

Ondernemingsar : 0827.802.453

Benaming

(voluit) : TIBAS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 2890 Sint-Amands (oppuurs), Nijvendries 17

(volledig adres) .

Ondçrwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 30 september

2013, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

de BVBA TIBAS.

Er werd het volgende besloten:

EERSTE BESLUIT

Overdracht van aandelen

Voorafgaandelijk verwijst de instrumenterende notaris naar artikel 249 Wetboek van Vennootschap en de

navolgende bepalingen van de statuten,

Artikel 10

"Onverminderd hetgeen hierna bepaald, dienen de aandelen, ingeval van overdracht onder levenden, in

ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de andere vennoten, in verhouding tot het

aántal aandelen dat zij bezitten,"

Artikelli

"De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de

levenden noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die

tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waaraan de overdracht is voorgesteld."

De vergadering besluit rechtsgeldig te kunnen beraadslagen,

De vergadering besluit éénpang de overdracht van tweehonderd en tien (210) aandelen door GOEGEBUER

Pieter en PIESSENS Veronica aan Dry  Wall Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

ingevolge akte verleden op heden voor deze voor ondergetekende geassocieerde notaris goed te keuren

inhoudende bevestiging van de onderhandse overeenkomst gesloten op 30 april 2013.

De overdracht van aandelen is geschied door een aantekening van de overdracht in het aandelenregister.

De vennoten bevestigen dat de overgedragen aandelen werden aangeboden aan de andere vennoten, in

verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, conform de oprichtingsakte,

De aandeelhouders bevestigen dat zij hun voorkeur  voorkooprecht, voorzien in de statuten, niet wensten

uit te oefenen.

In het bijzonder bevestigt de heer GOEGEBUER Thomas, vertegenwoordigd zoals gezegd, dat de;

overgedragen aandelen hem in verhouding tot het aantal aandelen dat hij bezit, werden aangeboden, doch dat

hij zijn voorkoop  en voorkeurrecht niet wenst uit te oefenen.

TWEEDE BESLUIT

Zetelverplaating

De vergadering besluit éénparig de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9140' Tielrode,

Moortelstraat 27.

DERDE BESLUIT

Ontslag en benoeming zaakvoerders

De vergadering besluit éénparig ontslag en kwijting te verlenen aan de heer GOEGEBUER Pieter, voormeld,

voor zijn mandaat als statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf heden,

De vergadering besluit éénparig ontslag en kwijting te verlenen aan mevrouw PIESSENS Veronica,

voormeld, voor haar mandaat als statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf heden.

De vergadering besluit éénparig te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, te rekenen vanaf

heden; voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dry-Wall",

Dit mandaat zal bezoldigd zijn.

VIERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aanpassen statuten

De vergadering besluit eenparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de

huidige situatie en aan de thans geldende wetgeving in het algemeen, door de statuten volledig te vervangen

door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

Artikel 2 : Zetel wordt gewijzigd : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Tielrode, Moortelstraat

27,

Artikel 15 : Benoeming wordt gewijzigd: Ontslag van de statutaire zaakvoerders mevrouw PIESSENS Veronica en de her Pieter GOEGEBUER.

Er worden geen nieuwe statutaire zaakvoerders aangesteld.

VIJFDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te onderteke-men en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-'telijke bepalingen ter zake.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan ACCOUNTANCY Luc Van Poucke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid te 9112 Sinaai, Stenenmuurstraat 32 met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking óp alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT, geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coordinatie statuten.

Voor-bW ;ou ~en aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Mod Woed 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

3 -14- 2413

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL(tfíl%CHELEN

sIî11i~fluiw~w~u~~A~NA

*131 5616

Ondernemingsar : 0827.802.453

Benaming

(voluit) : TIBAS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 2890 Sint-Amands (oppuurs), Nijvendries 17

(volledig adres) .

Ondçrwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 30 september

2013, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

de BVBA TIBAS.

Er werd het volgende besloten:

EERSTE BESLUIT

Overdracht van aandelen

Voorafgaandelijk verwijst de instrumenterende notaris naar artikel 249 Wetboek van Vennootschap en de

navolgende bepalingen van de statuten,

Artikel 10

"Onverminderd hetgeen hierna bepaald, dienen de aandelen, ingeval van overdracht onder levenden, in

ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de andere vennoten, in verhouding tot het

aántal aandelen dat zij bezitten,"

Artikelli

"De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de

levenden noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die

tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waaraan de overdracht is voorgesteld."

De vergadering besluit rechtsgeldig te kunnen beraadslagen,

De vergadering besluit éénpang de overdracht van tweehonderd en tien (210) aandelen door GOEGEBUER

Pieter en PIESSENS Veronica aan Dry  Wall Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

ingevolge akte verleden op heden voor deze voor ondergetekende geassocieerde notaris goed te keuren

inhoudende bevestiging van de onderhandse overeenkomst gesloten op 30 april 2013.

De overdracht van aandelen is geschied door een aantekening van de overdracht in het aandelenregister.

De vennoten bevestigen dat de overgedragen aandelen werden aangeboden aan de andere vennoten, in

verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, conform de oprichtingsakte,

De aandeelhouders bevestigen dat zij hun voorkeur  voorkooprecht, voorzien in de statuten, niet wensten

uit te oefenen.

In het bijzonder bevestigt de heer GOEGEBUER Thomas, vertegenwoordigd zoals gezegd, dat de;

overgedragen aandelen hem in verhouding tot het aantal aandelen dat hij bezit, werden aangeboden, doch dat

hij zijn voorkoop  en voorkeurrecht niet wenst uit te oefenen.

TWEEDE BESLUIT

Zetelverplaating

De vergadering besluit éénparig de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9140' Tielrode,

Moortelstraat 27.

DERDE BESLUIT

Ontslag en benoeming zaakvoerders

De vergadering besluit éénparig ontslag en kwijting te verlenen aan de heer GOEGEBUER Pieter, voormeld,

voor zijn mandaat als statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf heden,

De vergadering besluit éénparig ontslag en kwijting te verlenen aan mevrouw PIESSENS Veronica,

voormeld, voor haar mandaat als statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf heden.

De vergadering besluit éénparig te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, te rekenen vanaf

heden; voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dry-Wall",

Dit mandaat zal bezoldigd zijn.

VIERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aanpassen statuten

De vergadering besluit eenparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de

huidige situatie en aan de thans geldende wetgeving in het algemeen, door de statuten volledig te vervangen

door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

Artikel 2 : Zetel wordt gewijzigd : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Tielrode, Moortelstraat

27,

Artikel 15 : Benoeming wordt gewijzigd: Ontslag van de statutaire zaakvoerders mevrouw PIESSENS Veronica en de her Pieter GOEGEBUER.

Er worden geen nieuwe statutaire zaakvoerders aangesteld.

VIJFDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te onderteke-men en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-'telijke bepalingen ter zake.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan ACCOUNTANCY Luc Van Poucke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid te 9112 Sinaai, Stenenmuurstraat 32 met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking óp alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT, geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coordinatie statuten.

Voor-bW ;ou ~en aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 10.07.2013 13290-0492-016
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.07.2012 12354-0171-016
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 18.07.2016 16334-0109-015

Coordonnées
TIBAS

Adresse
MOORTELSTRAAT 27 9140 TIELRODE

Code postal : 9140
Localité : Tielrode
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande