06/08/2013
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l I I I I U I I U 1 I I I I
' 1 3 1 2 3 1 7 1 *
b i
s .
1 1 1 1 1 1
O u d e n a a r d e
2 3 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I K O B E L
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M A T E R S E S T R A A T 4 9 6 6 7 H O R E B E K E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 4 J U N I 2 0 1 3 N E E M T K E N N I S V A N H E T O N T S L A G V A N D E H E E R T I M D E D E C K E R A L S Z A A K V O E R D E R , D I E A A N W E Z I G I S E N B E V E S T I G T ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : , V A N 2 4 J U N I 2 0 1 3 .
D E D E C K E R B E R T , Z A A K V O E R D E R
20/03/2012
ÿþ M a l 2 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O u d e n a a r d e
0 8 M A A R T 2 0 1 2
i l
V o c b e h o z a a n B e i g i S t a a t s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 9 5 7 4 *
G r i f f i e
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë 1 g ë
B i j l a g e n b i j l i f n è r g i à - e l - s f à ï t ï b T á d " = 2 0 7 0 3 2 0 I u
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I K O B E L
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M A T E R S E S T R A A T 4 9 6 6 7 H O R E B E K E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 0 5 M A A R T 2 0 1 2 N E E M T K E N N I S V A N H E T O N T S L A G V A N D E H E E R L U C D E D E C K E R A L S Z A A K V O E R D E R , E N N E E M T K E N N I S V A N H E T O N T S L A G V A N M E V R O U W ' I N G R I D V A N D E N C R U Y C E A A N A L S Z A A K V O E R D E R , D I E B E I D E N A A N W E Z I G Z I J N E N B E V E S T I G E N .
"
' T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V A N 5 M A A R T 2 0 1 2 .
D E D E C K E R K O E N , Z A A K V O E R D E R
20/06/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I I 1 w c I 1 1 1 M 1 u 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1
O u d e n a a r d e
0 7 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I K O B E L
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M A T E R S E S T R A A T 4 9 6 6 7 H O R E B E K E
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R
D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 7 M E I 2 0 1 1 S T E L T I N G R I D V A N D E N C R U Y C E A A N A L S Z A A K V O E R D E R , D I E A A N W E Z I G I S E N A A N V A A R D .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ' V A N 2 7 M E I 2 0 1 1 .
D E D E C K E R L U C , Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B E O 8 3 2 6 7 2 7 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T 1 K O B E L
) u d e n a a r d e
2 0 A P R , 2 0 1 1
G r i f f i e
I I l I I I I
* 1 1 0 6 8 I I I I 1 I B N I 0 1 1 ~
3 9 3 *
V b e h a a B e l S t a a
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M A T E R S E S T R A A T 4 t e 9 6 6 7 S I N T M A R I A H O R E B E K E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 A P R I L 2 0 1 1 .
D E V E R G A D E R I N G N E E M T K E N N I S E N A A N V A A R D T H E T O N T S L A G U I T D E F U N C T I E V A N
Z A A K V O E R D E R V A N I N G R I D V A N D E N C R U Y C E , E N D I T M E T O N M I D D E L L I J K E I N G A N G .
D E V E R G A D E R I N G G E E F T H A A R V O L L E D I G E K W I J T I N G V O O R H E T G E V O E R D E B E L E I D .
E R W O R D T N I E T V O O R Z I E N I N H A A R V E R V A N G I N G .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
D E D E C K E R L U C , Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2011
ÿþr m o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 6 0 6 7 3 "
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 2 . 7 4 4
B e n a m i n g : T I K O B E L
( v o l u i t )
O u d e n a a r d e
0 8 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a t e r s e s t r a a t 4
9 6 6 7 H o r e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e ( S i n t - M a r i a - H o r e b e k e ) o p 5 a p r i l 2 0 1 1 ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I K O B E L ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 6 7 H o r e b e k e , M a t e r s e s t r a a t 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 7 2 . 7 4 4 , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e ,
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V E R S L A G E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e w i j z e v a n d e a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e z e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e l k e a a n w e z i g e v e n n o o t { e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T i k o b e l B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t ; i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e , g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e d e u i t g i f t e v a n 5 5 6 a a n d e l e n b i j e e n i n b r e n g v a n E U R 1 0 3 . 5 1 5 , 0 0 m i n i m a a l : o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n ; a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
4 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 5 6 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n T i k o b e l B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
C o n f o r m d e a a n b e v e l i n g e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r l f s r e v i s o r e n d i e n i k e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 3 . 5 1 5 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 2 2 . 1 1 5 , 0 0 , d o o r d e c r e a t i e v a n 5 5 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
b ) D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e , a a n n a g e n o e m d e h e e r L u c D E D E C K E R , t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n i n b r e n g v a n n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e B o r n e m - H i n g e n e e n B o r n e m .
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r D E D E C K E R L u c M a u r i t s I d a , g e b o r e n t e B o r n e m o p 6 j a n u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l - N u k e r k e , S p i c h t e n b e r g 2 .
D i e , n a l e z i n g e n t o e l i c h t i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
A . E é n d e r d e o n v e r d e e l d i n b l o t e e i g e n d o m i n n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d :
G e m e e n t e B O R N E M 3 d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g - H I N G E N E
E e n h o e v e m e t b i j g e b o u w e n , o p e n m e t g r o n d , t e B O R N E M - H I N G E N E , K l e i n - M e c h e l e n
5 8 , b e k e n d t e n k a d a s t e r s e c t i e D n u m m e r 4 1 4 / G , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 3 . 3 6 2 m 2 .
B . E é n d e r d e o n v e r d e e l d i n v o l l e e i g e n d o m n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
1 ) G e m e e n t e B O R N E M - 3 d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g H I N G E N E
a ) E e n p e r c e e l l a n d b o u w g r o n d t e B O R N E M - H I N G E N E , t e r w i j k " B r a n d e r v e l d " , b e k e n d t e n k a d a s t e r s e c t i e D n u m m e r 4 7 6 / H , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 3 . 9 0 1 m 2 .
b ) E e n p e r c e e l l a n d b o u w g r o n d t e B O R N E M - H I N G E N E , t e r w i j k " B r a n d e r v e l d " , b e k e n d t e n k a d a s t e r s e c t i e D n u m m e r s 4 8 0 1 E ( 3 . 3 2 0 m 2 ) e n 4 8 0 / F ( 6 . 7 5 6 m 2 ) , v o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n 1 0 . 0 7 6 m 2 .
c ) E e n p e r c e e l l a n d b o u w g r o n d t e B O R N E M - H I N G E N E , t e r w i j k " S c h o o f v e l d " , b e k e n d t e n k a d a s t e r s e c t i e D n u m m e r 4 8 8 / C , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 3 . 6 8 9 m 2 .
2 ) G e m e e n t e B O R N E M 1 e k a d a s t r a l e a f d e l i n g
E e n p e r c e e l l a n d b o u w g r o n d t e B O R N E M , t e r w i j k " D e n B e u g e l " , b e k e n d t e n k a d a s t e r s e c t i e D n u m m e r s 6 4 0 / A ( 1 . 2 3 8 m 2 ) e n 6 4 1 / A ( 8 . 3 7 0 m 2 ) , v o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n 9 . 6 0 8 m 2 .
V E R G O E D I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r L u c D E D E C K E R , 5 5 6 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , w a t d o o r h e m w o r d t a a n v a a r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p ¬ 1 2 2 . 1 1 5 , 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 5 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 6 5 6 e e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D i e n a a n g a a n d e w o r d t a r t i k e l 5
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 2 2 . 1 1 5 , 0 0 ( h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d
h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 5 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r 1 / 6 5 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , e l k m e t
d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n :
1 . D e h e e r D E D E C K E R L u c M a u r i t s I d a , w o n e n d e t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l - N u k e r k e , S p i c h t e n b e r g 2 , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n d i e a a n v a a r d t .
2 . M e v r o u w V A N D E N C R U Y C E I n g r i d M a r g a r e t h a J o z e f i n a , w o n e n d e t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l - N u k e r k e , S p i c h t e n b e r g 2 , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n d i e a a n v a a r d t .
3 . D e h e e r D E D E C K E R B e r t F r e d E m i l i a , w o n e n d e t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l - N u k e r k e ,
S p i c h t e n b e r g 2 , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n d i e a a n v a a r d t .
A a n g e z i e n d e h e e r L u c D E D E C K E R t h a n s d e o u d s t e z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e e x t r a t a k e n
v a n d e " e e r s t e z a a k v o e r d e r " , z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p z i c h n e m e n .
H e t m a n d a a t v a n d e t h a n s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s L u c D E D E C K E R e n I n g r i d V A N D E N
C R U Y C E z a l b e z o l d i g d z i j n , e l k v o o r ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 p e r m a a n d .
H e t m a n d a a t v a n d e t h a n s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r B e r t D E D E C K E R z a l o n b e z o l d i g d
w a a r g e n o m e n w o r d e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k
t e h a n d e l e n e n o p t e t r e d e n , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/01/2011
ÿþ'
l i d r e i W 9
m c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 . 1 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I U U I 1 1 I f l l 1 1 1 5 l f l I I ~ I
I I I
" 1 "
V b e h a a B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : D $ 3 9 . , 6 e A L I
B e n a m i n g : T I K O B E L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a t e r s e s t r a a t 4
9 6 6 7 H o r e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e ( S i n t - M a r i a
H o r e b e k e ) o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1
B l i j k t d a t n a g e n o e m d e n :
1 . D e h e e r D E D E C K E R T i m F r a n s R o s a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B o r n e m o p 2 6 o k t o b e r ; 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( L i p p e l o ) , K o n i n g s v e l d e n 3 6 .
2 . D e h e e r D E D E C K E R K o e n R i c h a r d M a r i a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B o r n e m o p 2 6 !
f e b r u a r i 1 9 9 2 , w o n e n d e t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l - N u k e r k e , S p i c h t e n b e r g 2 .
E e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N A A M
D e n a a m l u i d t : " T I K O B E L " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 6 7 H o r e b e k e , M a t e r s e s t r a a t 4 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
. H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n p r e s t a t i e s i n z a k e m a n a g e m e n t , b e d r i j f s b e h e e r ,
b e d r i j f s b e l e i d , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e v e z a k e n e n d e z e z o w e l
v o o r p r i v é p e r s o n e n a l s v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t b e s t u d e r e n v a n d i v e r s e p r o b l e m e n i n v e r b a n d m e t h e t o p v a t t e n e n u i t w e r k e n v a n g p r o j e c t e n v a n a l l e a a r d , d e e v e n t u e l e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e z e p r o j e c t e n o n d e r e i g e n b e h e e r o f i n m e d e b e h e e r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n g o e d e r e n ' , t e g e n v e r g o e d i n g .
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
" H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n w e l k e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , h e t '
u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n o p e n b a r e v e i l i n g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n d e r g e l i j k e
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h a n d e l e n , b e h e r e n e n v e r h u r e n v a n ' .
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e i g e n a a r s .
H e t k o p e n e n v e r k o p e n , r e n o v e r e n , e n o m v o r m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n e n e n o n t l e n e n , h y p o t h e k e r e n , z i c h b o r g s t e l l e n .
H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e ,
r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g
e n c o n s u l t i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t v e r h u r e n v a n m a t e r i e e l , v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e r u i m s t e z i n .
" H e t h o u d e n e n u i t b a t e n v a n e e n m a n e g e , p e n s i o n e n b e h e e r v a n p a a r d e n h o u d e r i j e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . U i t b a t i n g v a n s t o e t e r i j e n e n k w e k e n v a n d i e r e n a l s o o k v e r k o o p i n k l e i n e n g r o o t h a n d e l v a n a l l e s o o r t e n d i e r e n , h u n b i j h o r e n d e v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , e n h a n d e l i n a l l e g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t t r a n s p o r t v a n d i e r e n , t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e h u i s v e s t i n g .
" H e t v e r z o r g e n v a n d i e r e n , t o i l e t t e r e n , h o e f v e r z o r g i n g e n h o e f b e s l a g .
" A f r i c h t i n g v a n d i e r e n .
" B e g e l e i d i n g b i j h e t a f r i c h t e n v a n d i e r e n .
" H e t o r g a n i s e r e n e n d e u i t b a t i n g v a n h o e v e t o e r i s m e .
" H e t o r g a n i s e r e n e n d e u i t b a t i n g v a n p l a t t e l a n d s t o e r i s m e .
" D e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f i n h e t b i j z o n d e r a k k e r b o u w , v e e t e e l t , r o n d e r - e n v a r k e n s t e e l t , k i p p e n h o u d e r i j , v e t m e s t e r i j .
" V e r s t r e k k e n v a n a l l e v e r p l e e g k u n d i g e h a n d e l i n g e n .
" P l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s .
" H a n d e l i n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n
" P l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e m a c h i n e s e n a l l e r h a n d e m e c h a n i s a t i e .
" P l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n v e n t i l a t i e s y s t e m e n , v e r w a r m i n g s s y s t e m e n , k o e l s y s t e m e n z o w e l v o o r p r i v é a l s i n d u s t r i e .
" H a n d e l i n m a c h i n e s e n m e c h a n i s a t i e a p p a r a t u u r , a l s o o k i n v e n t i l a t i e s y s t e m e n , v e r w a r m i n g s s y s t e m e n , k o e l s y s t e m e n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d . D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f z e l f s d a a r b u i t e n e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e 1 0 0 a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r o p r i c h t e r s t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 1 8 6 , 0 0 p e r a a n d e e l .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s e e n s t o r t i n g g e d a a n t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 , z o d a t a l l e a a n d e l e n v o o r m e e r d a n 1 1 5 e v o l s t o r t z i j n g e w o r d e n e n d e m i n i m u m v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s u i t g e v o e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 2 1 6 8 8 - 8 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b a n k a f g e l e v e r d o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j h e t b e n o e m e n v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d t d e o u d s t e z a a k v o e r d e r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n a u t o m a t i s c h t o t " e e r s t e z a a k v o e r d e r " b e n o e m d , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e e x t r a t a k e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d w a a r g e n o m e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n a a n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s e e n l o o n t o e t e k e n n e n , e n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d t e l a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. e
m o d 2 . 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e n t e v e n s i n a l l e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p z e s j a n u a r i , o m 1 9 u . , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , e e n z a t e r d a g o f e e n z o n d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e m a a n d a g p l a a t s , e v e n e e n s o m 1 9 u .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f o p v e r z o e k v a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s . D i t v e r z o e k w o r d t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n m o e t d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n v e r m e l d e n .
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n e n k e l d e g e v r a a g d e a g e n d a p u n t e n b e h a n d e l d .
D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e d a a n w o r d e n t e n l a a t s t e d r i e w e k e n n a h e t v e r z o e k d o o r d e e e r s t e z a a k v o e r d e r , e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n t u s s e n t w e e w e k e n ( 1 4 d a g e n ) e n d r i e w e k e n ( 2 1 d a g e n ) n a h e t v e r z e n d e n v a n d e u i t n o d i g i n g .
V o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t g e e n u i t n o d i g i n g v e r s t u u r d w o r d e n i n d i e n d e z e d o o r g a a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e a c h t t e w e t e n - d a g , p l a a t s e n u u r - d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a t . G a a t d e z e d o o r o p e e n a n d e r e p l a a t s d a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m o e t d e u i t n o d i g i n g m i n s t e n s d r i e w e k e n v o o r a f p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o n d e n w o r d e n d o o r d e e e r s t e z a a k v o e r d e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e v e r g a d e r p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i s t e r i n z a g e v o o r d e s t e m g e r e c h t i g d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v a n a f d r i e w e k e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g . I e d e r e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r e n i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , m i n s t e n s z e s w e k e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n , p u n t e n l a t e n o p n e m e n i n d e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g k a n a l l e s w a t v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s p r o k e n w o r d e n . A a n d e v o o r a f o p g e s t e l d e a g e n d a k u n n e n d o o r i e d e r e s t e m g e r e c h t i g d e a g e n d a p u n t e n t o e g e v o e g d w o r d e n v o o r o f t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l , i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j T i e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ \ F
m o t l 2 . 1
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e ' v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , a l h o e w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d i t s a l d o o f e e n d e e l e r v a n g e r e s e r v e e r d z a l w o r d e n , o f a l s e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e g e k e n d z a l w o r d e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o m o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S É É N V E N N O O T T E L T
Z a a k v o e r d e r
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
2 . V e r k r i j g i n g r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e s t u k k e n .
3 . B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , d e h e e r
T i m D E D E C K E R e n d e h e e r K o e n D E D E C K E R v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n .
t t : t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 2 . 1
A a n g e z i e n d e h e e r T i m D E D E C K E R d e o u d s t e z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e e x t r a t a k e n
v a n d e " e e r s t e z a a k v o e r d e r " , z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p z i c h n e m e n .
D e t a a k v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w a a r g e n o m e n w o r d e n .
4 . C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n w e r d e n . E r w o r d t b i j g e v o l g b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
5 . B e g i n e n a f s l u i t i n q _ v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n b e g r i j p t a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B r i g i t t e V e r m e e r s c h , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2015 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.02.2016, NGL 17.02.2016 16045-0538-012
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 17.02.2016, NGL 17.02.2016 16045-0537-009
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 17.02.2016, NGL 17.02.2016 16045-0540-013
01/04/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 27.07.2016, NGL 28.07.2016 16392-0463-013