06/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 6 2 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R M I J N C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 8 5 W A C H T E B E K E - G R O E N S T R A A T 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e L o v e n d e g e m o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 , B o e k 5 / 4 3 8 , b l a d 0 7 , v a k 0 5 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : J e a n M a t t o n , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p S E R M I J N C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , G r o e n s t r a a t 1 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' T I L L I T ' e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) n a a r t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 6 m e i 2 0 1 1 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M a r t i n e B u y s s e , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 1 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M a r t i n e B u y s s e , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n S e r m i j n C o n s u l t i n g g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , G r o e n s t r a a t 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 9 6 2 . 7 4 7 , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a l v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V . S e r m i j n C o n s u l t i n g h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v a n 2 4 . 7 0 5 , 6 6 E u r o i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n a d e o m z e t t i n g 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o z a l b e d r a g e n .
O p g e s t e l d t e Z w i j n a a r d e o p 2 6 m e i 2 0 1 1 . '
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e z e t e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n h e t d o e l e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t e n w a a r b i j h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T o e k e n n i n g a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n w i l v o o r é é n d e e l b e w i j s v a n d e o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
I Y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e l
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 J 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 !
2 4 ! U N I 2 0 1 1
R E C H T V A N c ` P H A N E ~ F N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, - 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A a n d e H e e r S e r m i j n K e v i n w o r d e n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d e n a a n M e v r o u w N e y t A n n e l i e s w o r d t é é n ( 1 ) a a n d e e l t o e g e k e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e H e e r S e r m i j n K e v i n , v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e
k e u r e n .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A L i n f i s c m e t z e t e l t e E v e r g e m , G l o x i n i a s t r a a t 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L i n d s e y D e B r u y n e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g i n z a k e h e t r e c h t p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g v a n e e n B T W n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 2 6 m e i 2 0 1 1 , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 6 m e i 2 0 1 1 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h I s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g