TIMMERMAN PRODUCTIE

Dénomination : TIMMERMAN PRODUCTIE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 401.048.973

Publication

13/08/2014

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r----

NEERGELEGD

(14 AUti. 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDE011iElAENT

Ondernemingsnr : 0401.048.973

Benaming (voluit) :TIMMERMAN PRODUCTIE

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Kleitkalseicle 40

9990 MALDEGEM

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN ONROEREND GOED MET VERSLAGGEVING - KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING - HERBENOEMING BETUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee juli tweeduizend veertien, door Meester 11m CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "TIMMERMAN PRODUCTIE", waarvan de zetel gevestigd is te Kleftkalseide 40, 9990 Maidegem, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

10 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met twee�ntwintigduizend euro (22.000,00 EUR), om. het op driehonderd negenenzeventigduizend euro (379.000,00 EUR) te brengen door de uitgifte van ��n (1) nieuw aandeel van dezelfde aard en dat dezelfde rechten en voordelen biedt als de bestaande aandelen en dat in de winsten zal delen pro rata temporis vanaf de onderschtijving.

De kapitaalverhoging werd gedeeltelijk verwezenlijkt door de inbreng voor vrij en onbelast door de heer Brecht TIMMERMAN, hierna "de Inbrenger" genoemd, (i) van het onroerend goed, hierna beschreven, voor een waarde van elfduizend achthonderd eenenzeventig euro eenenvijftig cent (11.871,51 EUR), waarvan sprake in het verslag van de commissaris, en (ii) van een bedrag in speci�n ten belope van tienduizend honderd, achtentwintig euro negenenveertig cent (10.128,49 EUR),

De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 240017 3043 8338 op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas-Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 2 juli 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zef blijven.

BESCHRIJVING ONROEREND GOED

Gemeente MALDEGEM eerste afdelino:

Een perceel grond, gelegen Kleitkaiseide 38, gekend volgens titel sectie C, deel van nummer 9071W, met een oppervlakte van honderd en negen vierkante meter zestig vierkante decimeter (109, 65m9, gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 907M/, met een oppervlakte van vierhonderd negentien vierkante meter (419 ne) en volgens hierna vermeld opmetingsplan sectie C, deel van nummer 9071W, met een oppervlakte van vijfenzestig vierkante meter elf vierkante decimeter (65,11m2),

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de heer Brecht Timmerman, het ene (1) nieuw volledig gestorte aandeel toegekend.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 19 juni 2014, opgesteld door de heer Peter Innegraeve, te Deinsesteenweg 199, 9770 Kruishoutem, luiden letterlijk als volgt

"Conclusie.

Tot besluit van onderzoek uitgevoerd in overeenstemming met de controlenorm inzake inbreng in natura van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren meent ondergetekende Peter Innegraeve, bederevisor, Deinsesteenweg 199, 9770 Krulshoutem dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura van een perceel grond, in totaal ten beloop van 11.871,51 Euroi beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en volledigheid,

- de verrichting, dewelke gebeurt op voorstel en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, inzonderheid voor wat de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor wat de bepaling van het aantal

Op de laatste blz. van Luik B, vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

1sI 1111181e11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

t

Voorbehouden aan het Belgisch staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mati:1

door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura betreft, werd door ondergetekende nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der edrierevisoren,

- de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering hednffseconomisch verantwoord zijn

- de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, verhoogd met de agio van de tegen de inbreng rd te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is,

De vergoeding van de inbreng ln nature bestaat uit 1 aandeel van de vennootschap Timmerman Productie N. V.. zonder vermelding van nominale waarde en gedeeltelijk volstort door inbreng in nature ten beloop van 11.871,51 euro. Er worden geen andere voordelen verleend voor de inbreng.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er/el in bestaat een uitspraak te doen betreffende ' de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Peter innegraeve

Bedrijfsrevisor

19 juni 2014."

2� Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met viphonderd achtentwintigduizend euro (528.000,00 ' EUR), om het te brengen op negenhonderd en zevenduizend euro (907.000,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van vierentwintig (24) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van twee�ntwintigduizend euro (22.000,00 EUR) per aandeel en op leder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100%). De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 24001730435338 op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas-Fortis, , zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 2 juli 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

30 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

4� Aanpassing van de statuten met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de aandelen inzake de opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom. ln het bijzonder wordt deze aanpassing opgenomen ln de artikelen 6, 7bis 30, 39bis van de nieuwe tekst van statuten.

50 Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap. Ook zal de vermelding van de zetel in artikel 2 van de statuten aangepast worden.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "TIMMERMAN PRODUCTIE ",

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kleitkalseide 40, 9990 Maldegem.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

De constructie en de handel in en van aile rolluiken in alle soorten en materialen, benevens de handel in alle: grondstoffen, benodigdheden en onderdelen met betrekking tot genoemde bednjvigheid, inbegrepen de verkoop ' van zomerblinden en vouwdeuren.

De fabricatie van houten-, plastieken- en metalen schrijnwerk, van ijzer- en klein ijzerwerk, en van alle materialen en producten voor verwerking en toepassing in de bouwsector; deze opsomming is niet beperkt, noch in de aanwending van de gebruikte basismaterialen en grondstoffen voor fabricatie, noch in de toepassing van de gebruikte fabricatietechnologie�n, noch in het aanbod van de te fabriceren fabricaten en eindproducten.

Onderneming voor het plaatsen van houten-, plastieken- en metalen schrijnwerk en ijzerwerk in de bouwsector, de omschnjving en de opsomming in deze branche is evenmin beperkt; onderneming voor het toeleveren en het plaatsen van aile diverse glassoorten in vvelkdanige constructie en toepassing in de bouwsector, onderneming voor het afwerken, het omvormen, het renoveren, het verbeteren, het herstellen of het onderhouden van gebouwen, van delen van gebouwen en van aile bijhorigheden.

De invoer, de uitvoer, de groothandel en de kleinhandel in producten en materialen voor de bouwsector, daarin zijn eveneens begrepen elle schrijnwerk voor gebouwen, in welk danige materie dan ook, hieronder vervat zijn onder meer : houten, metalen en plastieken deuren, ramen, rolluiken, kantelpoorten en aile elementen en toebehoren voor het houten-, het metalen- en het plastieken schrijnwerk.

Aile voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Zij dienen zo breed mogelijk opgevat, daarin begrepen aile verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag bovendien op gelijk welke Mixe deelnemen ln of samenwerken met: vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of een aanvullend doel hebben of nastreven telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van haar doel kan bevorderen.

In het algemeen zal de vennootschap aile financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking man te vergemakkelijken of uit te breiden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd en zevenduizend euro (907.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd veertig (440) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��rvVierhonderd veertigste van hef kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem ; toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blet In functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering' geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ; tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van d�n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een

" speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

' Voor-

behouden

aan het

Beigisch

Staatsbad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Ract0 Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso Naam en handtekening

mod 11.1

"

Voor-

behouden aan bet Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide chtn alle ha- ndeling en te ve- rn�hten di� nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zen midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

" S 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524b1s van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de ' duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, ' stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt Voorts moeten de voorschriften van. artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hi] de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van , directeur of algemeen directeur of elke andere titel waamee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om

"

wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten leste' van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden warden op de eerste maandag van de maand mei om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld In artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de ' vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de' aandeelhouders of hun volmachtdragers verp-licht de-aanvvezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (III) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding", De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker dit ongeacht de aard van de algemene vergadering ' (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de onderwerpen die op de dagorde staan. Een en eider doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 6 van deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden. Hij beschikt evenwel enkel over een raadgevende stem, De blote eigenaar heeft bovendien het recht op informatie en kief bijgevolg de verslagen toegezonden of heeft inzagerecht m.b.t . deze verslagen op de zetel van de vennootschap telkens de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering wettelijk vereist

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging =den voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek var vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ' evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

6� Werden herbenoemd als bestuurder vanaf twee juli tweeduizend veertien en voor een duur die zes jaar niet te boven zal gaart

- Mevrouw TIMMERMAN Hilde;

- de heer TIMMERMAN Dirk;

- de heer TIMMERMAN Brecht;

- de commanditaire vennootschap op aandelen "Dirk Timmerman Invest", met vaste vertegenwoordiger de heer TIMMERMAN Dirk.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behalve dat van de heer TIMMERMAN Dirk en de heer TIMMERMAN ; Brecht, wiens vergoeding wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

7� Bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap Cormafisk, te Torhoutsesteenweg : 367, 8200 Brugge, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot Indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht, het

verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het, Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van de statuten)

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 02.07.2013 13243-0541-035
14/11/2012

��Mort Word 11.1

T w 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh

aa

Be Sta

NEERGELEGD

0 5 NOV. 2012

�tECHAK VANKOnPH.a rJ 1PTF, GENT

Ondernerningsnr : 0401.048.973

Benaming

(voluit) : Timmerman Productie

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kleitkalseide 40, 9990 Maldegem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uit het uittreksel van de notulen van de algemene vergadering gehouden op 2 mei 2011 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de heer Peter Innegraeve, bedrijfsrevisor, deinsesteenweg 199, 9770 Kruishoutem herbenoemd werd als commissaris voor de duur van drie jaar.

getekend

Dirk Timmerman

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2012

��Ondernemingsnr : BE 0401 048 973

Benaming

(voluit) : TIMMERMAN PRODUCTIE

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KLEITKALSEIDE 36, 9990 MALDEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Timmerman Productie NV

Kleitkalseide 36

9990 MALDEGEM

BE 0401.048.973

Verslag van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel te Brugge, op datum van 28 mei 2012 om 18.00 uur.

Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat de vergadering geldig kan beslissen. De vergadering heeft als enige punt bevat:

" De wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden, de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het volgende adres:

Mati Word 11,1

behouden

a�n'het !\ Belgisch Staatsblad_,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

18 JUN! 2012

RECI-I'f itANK VALT

KOOPHANDEL TE CENT

Voor-

behoudei

aan het

Belgisch

Staatsbic

~iz113451

Kleitkalseide 40

9990 MALDEGEM

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 18.30 uur

De zaakvoerder

~~ ~ ~" ~+ L4u jf� ~,~rr~l~n : Stuts) :: r4tm vi? !#Sitt~jj \Mi ette rillittaCilg1)

Mit166ed e rfalkttfiTetreu4til eil eetftil itiril m dletsle te et+tesemsted4~

�tee.: tilwargi �tri>#~~i~

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 25.06.2012 12200-0353-035
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 29.06.2011 11217-0049-036
18/01/2011 : GE082146
01/10/2010 : GE082146
08/07/2010 : GE082146
02/07/2009 : GE082146
01/07/2008 : GE082146
27/06/2007 : GE082146
20/07/2006 : GE082146
15/07/2005 : GE082146
04/07/2005 : GE082146
18/11/2004 : GE082146
04/11/2004 : GE082146
07/07/2004 : GE082146
13/06/2003 : GE082146
11/06/2002 : GE082146
01/06/2000 : GE082146
01/06/2000 : GE082146
18/05/2000 : GE082146
03/07/1999 : GE082146
01/01/1995 : GE82146
16/02/1993 : GE82146
01/01/1993 : GE82146
01/01/1989 : GE82146
01/01/1988 : GE82146
07/03/1985 : GE82146
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 16.06.2016 16178-0565-035

Coordonnées
TIMMERMAN PRODUCTIE

Adresse
KLEITKALSEIDE 40 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

TIMMERMAN PRODUCTIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TIMMERMAN PRODUCTIE

Coordonnées
TIMMERMAN PRODUCTIE