26/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D ,
1 5 M E I 2 0 1 1 t
K o i g e g e e N E N T
1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 1 9 5 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i t u s C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o r n s t r a a t 4 1 , 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N - M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 0 5 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T i t u s C o n s u l t i n g " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R F - I O G I N G
a . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r e r v a n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n ' d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r P e t e r L e y n s , t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e r g e m E i n d e k e n 5 4 B
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e v e n n o o t e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e H e e r P e t e r L e y n s b e s l u i t h e t v o l g e n d e
B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T i t u s C o n s u l t i n g B V B A b e s t a a t u i t 5 . 9 9 0 , a a n d e l e n e n 8 . 2 0 0 w i n s t b e w i j z e n v a n d e N V I n d u r i u m E n g i n e e r i n g S e r v i c e s v o o r e e n b e d r a g v a n E 5 6 4 . 3 3 0 , 2 2 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 2 2 2 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p T i t u s C o n s u l t i n g B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e E v e r g e m o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4
L e y n s P e t e r
B e d r i l f s r e v i s e
b , K a p i t a a l v e r h o g i n g
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r -
b e h o u d e n
a a n h e t , E t e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E 6 6 4 . 3 3 0 , 2 2 a m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E 6 8 2 . 9 3 0 , 2 2 d o o r i n b r e n g d o o r d e H e e r D E B R U Y N E D i m i t r i T u u r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D o o m s t r a a t 4 1 , v a n
- V i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 . 9 9 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n d u r i u m E n g i n e e r i n g S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D o o m s t r a a t 4 1 , m e t R P R G e n t : 0 8 8 8 . 0 6 2 . 0 2 1 ,
- A c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 8 . 2 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n d u r i u r n E n g i n e e r i n g S e r v i c e s " , v o o r n o e m d .
M e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n E 5 6 4 . 3 3 0 , 2 2 ,
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 2 2 2 2 a a n d e t e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w a r d e n t o e g e k e n d .
c . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
i n b r e n g d o o r d e H e e r D E B R U Y N E D i m i t r i T u u r , v o o r n o e m d , i n d e v e n n o o t s c h a p v a n
- 5 . 9 9 0 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n d u r i u m E n g i n e e r i n g S e r v i c e s " , v o o r n o e m d .
- 8 . 2 0 0 w i n s t b e w i j z e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n d u r i u m E n g i n e e r i n g S e r v i c e s " , v o o r n o e m d .
M e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n 5 6 4 . 3 3 0 , 2 2 .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e H e e r D E B R U Y N E D i m i t r i T u u r , v o o r n o e m d , t o e b e d e e l d , 2 . 2 2 2 a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 5 8 2 . 9 3 0 , 2 2 w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 3 2 2 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e .
2 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
A b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 6 9 , 7 8 o m h e t t e b r e n g e n v a n E 5 8 2 . 9 3 0 , 2 2 n a a r E 5 8 3 . 0 0 0 , 0 0 d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t b e l o o p v a n E 6 9 , 7 8 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
B . v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t
3 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 3 2 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 3 2 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N
5 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g