18/11/2013
ÿþ M a d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 7 2 3 7 9 *
1 1 1 1
0 8 7 5 . 3 3 8 . 2 9 2
T M B
C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 7 B , B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n t s l a g , b e n o e m i n g
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 5 1 0 9 1 2 0 1 3 H i e r n a e n n a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t :
1 . E r w o r d t b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r T h e o N y s e n d e H e e r H a n s D e V u y s t a l s b e s t u u r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 z a l b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e H e r e n N y s e n D e V u y s t . D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r h u n i n z e t g e d u r e n d e d e v o o r b i j e j a r e n .
2 . E r w o r d t b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n d e H e e r J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , m e t w o o n p l a a t s t e 8 7 3 0 B e e r n e m , B l o m m e k e 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n M e v r o u w G é r a l d i n e S e y n a e v e , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , E k s t e r e n b e r g 5 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f h e d e n e n g e b e u r e n v o o r e e n d u u r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d , D e H e e r S e y n a e v e e n M e v r o u w S e y n a e v e a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M t e r . H a r o l d M i n j a u w , a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r L M B D P r i o u x , k a n t o o r B r u s s e l , m e t a d r e s t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 1 7 7 b u s 7 , e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B - D o c s , m e t k a n t o o r t e W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( a l s o o k d i e n s b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n ) , m e t h e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j c m h e t e v e n w e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n w e l k e v e r e i s t z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n g e n o e m d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e G é r a l d i n e S e y n a e v e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ç a i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 07.06.2013 13163-0535-016
21/12/2012
ÿþ1 N E E R G E L E G D
a 2 S E C , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A S U B E L . T E G E N T
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 B , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N V A N 2 A P R I L 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t S i g m a I n v e s t S à r l , m e t z e t e l t e r u e G a b r i e l L i p p m a n n 6 c , L - 5 3 6 5 M u n s b a c h , L u x e m b u r g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D o r i e r . , a l s v e r v a n g i n g v a n S M H N V , d i e o n t s l a g n e e m t a l s
b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n h e r b e n o e m i n g v a n d e t w e e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- d e H e e r H a n s D e V u y s t , m e t w o o n p l a a t s t e T i n n e n p o t s t r a a t 4 7 , 9 0 0 0 G e n t , v o o r d e p e r i o d e v a n a f 2 0 1 1 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
- d e H e e r T h e o N y s , m e t w o o n p l a a t s t e R i e t s t r a a t 7 / 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , v o o r d e p e r i o d e v a n a f 2 0 1 0 t o t o n m i d d e l l i j k n e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . v o o r z i t t e r .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e H e e r H a n s D e V u y s t , b e s t u u r d e r
D e H e e r T h e o N y s , b e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 3 8 . 2 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
T M B
1 1 M 5 1 3 1
V o o b e h o u a a n t B e l g i : S t a a t s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 14.09.2012 12565-0085-013
17/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o 1 a s o a 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 3 8 . 2 9 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T M B "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g
m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T M B " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 B , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 3 3 8 . 2 9 2 e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
B E S L I S T H E E F T :
- o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 B , I n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t G e n t . " ;
- o m i n d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l 7 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d e w o o r d e n
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S M H N V " " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e
v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S i g m a I n v e s t s à r l " " ;
- o m a a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 1 V e n n o t e n e e n p u n t 5 ° t o e t e v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" 5 ° d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S i g m a I n v e s t s à r l " , i n g e s c h r e v e n i n h e t R C S v a n L u x e m b u r g
o n d e r n u m m e r B 7 3 4 0 9 . " ;
- o m i n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 4 : U i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n d e w o o r d e n
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S M H N V " " t w e e m a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e
v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S i g m a I n v e s t s a r t " ;
- o m i n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 6 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e w o o r d e n " d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S M H N V " " t w e e m a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p
n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S i g m a I n v e s t s à r l " " ;
- o m i n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 8 : V o o r z i t t e r s c h a p d e w o o r d e n " d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s
r e c h t " S M H N V " " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S i g m a I n v e s t
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w a a l f v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 15.09.2011 11546-0086-013
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 15.10.2010 10582-0134-013
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.04.2009, NGL 26.06.2009 09305-0143-011
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.04.2008, NGL 27.06.2008 08319-0280-010
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.04.2007, NGL 27.06.2007 07284-0071-009