05/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 8 2 9 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 2 9 8 3 1 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O C O M M S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t , E m a n u e l H i e l s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , d a t d e n a v e r m e l d e
p e r s o n e n e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n : . . .
O P R I C H T E R S :
1 ) D e h e e r L A G A S T C h r i s t o p h e D i r k P h i l i p p e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 m a a r t 1 9 7 9 , s a m e n w o n e n d e m e t m e v r o u w G H E S Q U I E R E A n n e l e e n R o o s t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 4 . . .
2 ) M e v r o u w G H E S Q U I E R E A n n e l e e n R o o s , g e b o r e n t e M e n e n o p 8 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , s a m e n w o n e n d e m e t d e
h e e r L A G A S T C h r i s t o p h e D i r k P h i l i p p e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 4 . . .
I N B R E N G :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n a l l e a a n d e l e n g e d e e l t e l i j k i n g e l d
w e r d v o l s t o r t , a l s v o l g t :
a ) d o o r d e h e e r L A G A S T C h r i s t o p h e , v o o r m e l d : n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 9 . 2 7 5 , 0 0 E U R ) i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h e m 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , e l k v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n 6 . 2 0 0 / 1 8 . 5 5 0 ° o f d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ;
b ) d o o r M e v r o u w G H E S Q U I E R E A n n e l e e n , v o o r m e l d : n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o
( 9 . 2 7 5 , 0 0 E U R ) i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h a a r 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , e l k v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n
6 . 2 0 0 / 1 8 . 5 5 0 ° o f d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o
H e t z i j s a m e n 1 0 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , v o l -
s t o r t t o t b e l o o p v a n 6 . 2 0 0 / 1 8 . 5 5 0 ° o f z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o . . .
S T A T U T E N : . . .
A R T I K E L 1 / N A A M - V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t a l s n a a m T O C O M M S T .
A R T I K E L 2 / D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e d e n , h e t z i j d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A R T I K E L 3 / Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 4 . . .
A R T I K E L 4 / D O E L
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
1 )
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n / o f o n d e r s t e u n i n g a a n b e d r i j v e n o p g e b i e d v a n v e r k o o p , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , H R e n a l g e m e e n m a n a g e m e n t . D i t o p z o w e l e e n n a t i o n a l e a l s e e n i n t e r n a t i o n a l e s c h a a l e n g e f o c u s e d o p b u s i n e s s t o b u s i n e s s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
2 ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
3 ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
4 ) H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k
m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t
u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g ,
z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f
e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r
g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . . .
A R T I K E L 5 / K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
A R T I K E L 6 / A A N D E L E N O P N A A M - R E G I S T E R - O V E R D R A C H T
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . . .
A R T I K E L 9 / B E N O E M I N G E N O N T S L A G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . . .
A R T I K E L 1 1 / E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . . .
A R T I K E L 1 2 / G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 7 u u r . . .
A R T I K E L 1 4 / B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
A R T I K E L 1 5 / B E S T E M M I N G V A N W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e
m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , g e r e g e l d . D e z e z a l o n d e r m e e r m o g e n v o o r z i e n i n h e t
a a n l e g g e n v a n b u i t e n w e t t e l i j k e r e s e r v e s . . .
A R T I K E L 1 7 / B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n ,
v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n
h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 8 / B E V O E G D H E D E N V A N V E R E F F E N A A R S
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . . .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N : . . .
A . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l i n 2 0 1 5 .
C . B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E G E W O N E Z A A K V O E R D E R
V o o r m e l d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t g e w o n e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r L A G A S T C h r i s t o p h e , v o o r m e l d ;
h i e r a a n w e z i g , e n d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . . .
F . V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e : B . M . S . B o e k h o u d k a n t o o r B u r g . V e n n . O v v . B V B A , t e 8 9 3 0 M e n e n , S t . J a n s m o l e n s t r a a t 1 1 , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n , t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s . M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d