28/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e _ a k t e ,
O n d e r n e m i n g s n r : $ 4 . . Â À 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M D E W I L D E - B E D R I J F S R E V I S O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , B a k k e r s t r a a t n r 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k L E M M E R L I N G , t e Z e l e , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w e r d e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " T O M D E W I L D E - B E D R I J F S R E V I S O R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e ' 9 2 4 0 Z e l e , B a k k e r s t r a a t n r 1 0 1 , d o o r : T o m F r a n ç o i s C a r o l i n e D E W I L D E , b e d r i j f s r e v i s o r , g e b o r e n t e Z e l e o p 8 i n o v e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e Z e l e , B a k k e r s t r a a t n r 1 0 1
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , B a k k e r s t r a a t n r 1 0 1
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t , 1 8 . 6 0 0 E U R , h e t w e l k g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e r s c h i j n e r - o p r i c h t e r , , w a a r v o o r h e m 1 8 6 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
O p d e z e 1 8 6 a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e r s c h i j n e r - o p r i c h t e r , T o m D e W i l d e .
D e v e r s c h i j n e r - o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e 1 6 6 a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n , t w e e f d e r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t a l d u s o v e r e e n b e d r a g v a n 1 2 . 4 0 0 E U R .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n e i g e n n a a m , e v e n a l s d e g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n ' d i t b e r o e p d o o r z i j n v e n n o t e n e n d e s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t a n d e r e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e u i t v o e r i n g v a n r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n b e d o e l d d o o r a r t i k e l v i e r v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n e n a l l e d i e n s t e n l e v e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g , e r v a n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n ` b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k a d e r e n i n h e t v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r e i g e n : p a t r i m o n i u m e n o n d e r m e e r :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n : o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n ; v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I W l ~ l l l l l ~ t l I I I U I H I
* 1 2 1 6 1 7 0 2 *
N I
L J E j , , P C I 1 - F .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g e v e n e e n s , i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , b e l a n g e n n e m e n i n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n o f m e t i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f h e d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s ,
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , d i e n t d e z a a k v o e r d e r n o o d z a k e l i j k e r w i j z e d e e n i g e v e n n o o t t e z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r - d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s - m o e t d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n w e t t e l i j k a u d i t o r e n / o f a u d i t k a n t o o r .
B i j o n t s l a g , p e r m a n e n t e o n b e s c h i k b a a r h e i d o f o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , z a l z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n v o o r t g e z e t d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e b i j n a m e z a l a a n g e d u i d w o r d e n i n d e n o t u l e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l d u s a a n g e s t e l d e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r h e e f t n o c h t a n s h e t r e c h t o m h e t m a n d a a t t e w e i g e r e n d a t h e m z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d , D e i n f u n c t i e t r e d i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r d i e n t t e w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e h e e r D E W I L D E T o m F r a n ç o i s C a r o l i n e , b e d r i j f s r e v i s o r , g e b o r e n t e Z e l e o p 8 n o v e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , B a k k e r s t r a a t n r 1 0 1 .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t b e z o l d i g d .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ,
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , o n d e r h a a r v e n n o t e n o f p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e a l d u s b e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e e e n j a a r v e r s l a g , i n d i e n
w e t t e l i j k v e r e i s t .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
2 , D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 4 .
3 . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
4 . A l l e w e l k d a n i g e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l a c t i e v e l i j k a i s p a s s i e v e l ï j k , a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n b i j d e z e g o e d g e k e u r d e n o v e r g e n o m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
~
B i j z o n d e r e v o l m a c h t - - O n d e r n e m i n g s l o k e t e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e :
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n :
L e e n D e W i l d e ( W I S M A b v b a ) t e Z e l e , G e n t s e s t e e n w e g n r 2 3 6 , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i v e r s f i s c a l e i n s t a n t i e s , o n d e r m e e r a a n g a a n d e d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k L E M M E R L I N G ,
n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- b a n k a t t e s t .
- k o p i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g