25/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
V o c
b h O a a n I B e l g i
S t a a t s
_ o N E E R G E L E G D
' 1 4 A P R . S N
R E P L I N K V A i \ ' I
K O O P I 4 A N O Z . L . T E G E N T
r O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 6 5 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O M M E S S I A E N
( v e r k o r t ) *
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , S p o o r w e g s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E
Z E T E L / K A P I T A A L V E R H O G I N G / C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e n n , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t .
V o o r m i j , A n n e l i e s D e B o u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M M E S S I A E N " m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , S p o o r w e g s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 8 6 0 . 6 6 5 . 3 6 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s W y l l e m a n t e E v e r g e m ( S l e i d i n g e ) , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 0 8 5 1 , n i e t g e w i j z i g d b i j n o t a r i ë l e a k t e t o t o p h e d e n .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r d e r t i g o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r M e s s i a e n T o m , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n :
D e h e e r M E S S I A E N T o m A l b e r t W i l l y , g e b o r e n t e G e n t o p 1 6 j u n i 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 6 . 1 6 2 8 5 - 8 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 2 2 3 8 6 2 8 3 , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , S p o o r w e g s t r a a t 4 6 .
D i e v e r k l a a r d h e e f t h o u d e r t e z i j n v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 6 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n : I . B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( e 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o m d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t d a a r t o e a a n t e w e n d e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g , a f e s l o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e b o t i d C e
a a n h e t
r i r e i g r e e r
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 e n d e z e a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 .
I I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a g o r d e :
1 / B e v e s t i g i n g 1 S p o o r w e g s t r a a t 1 1 l b e s l i s s i n g d a a r t o e ( b e k e n d g e m a a k t i n d e [ 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 6 5 1 0 .
1 2 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k 1 I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e i t e w e t e n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t
b b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( e l h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 3 / I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - V a s t s t e l l i n g 1 4 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n 1 g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 5 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I I I . G e n o e m d e H e e r M e s s i a e n T o m , - d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g - d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n g e n o e m d e ! T o m i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d o o r z i j n o n d e r t e k e n i n g i h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g [ e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n I V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n .
1 V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s 1 D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n 1 D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g
! v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . 1
! D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( P u n t 1 - b e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e I z e t e l t e b e v e s t i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
1 P u n t 2 - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t I v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n : e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e i n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( e 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
P u n t 3 - I n s c h r i v i n - V o l s t o r t i n - V a s t s t e l l i n r e a l i s a t i e
i k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t 1 k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r g e n o e m d e h e e r M e s s i a e n T o m v o o r i n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 8 a p r i l a l g e m e n e
w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e
v o l g e n d e
v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n 9 9 4 0 E v e r g e m , n a a r 9 9 4 0 E v e r g e m , S p o o r w e g s t r a a t 4 6 , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 0 j u n i 2 0 0 8 , b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 4 j u l i
v a n i n d i v i d e n d , k a p i t a a l t e
e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r
1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f
r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g . o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
é n i g e v e n n o o t , Z i j n ;
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z e t
v e r v o l g e n s u i t e e n :
g e l d i g k a n
e n i n
h e e r M e s s i a e n d e z e r k e n n i s t e v a n h a a r a g e n d a h e t W e t b o e k v a n
s a m e n g e s t e l d .
e n a l s j u i s t e r k e n d
s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r
n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e
W e t b o e k
m e t
L u i k B - V e r V 0 1 9
1 C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g i n g e l d i n t e g r a a l w e r d v o l s t o r t , I z o d a t e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) I I t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 I B E 6 3 8 9 2 1 5 5 7 1 6 0 0 8 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V D K S p a a r b a n k , m e t
i 1
! i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r 1 I v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 m a a r t l a a t s t , d a t a a n m i j , n o t a r i s o v e r h a n d i g d l w e r d , o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
1 I D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t 1 i v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d a a d w e r k e l i j k w e r d I I g e r e a l i s e e r d .
1 I D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r m e l d e i l k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o v e r e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 1 l h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d
: 1
1 . d o o r z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g
I ! v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e i n h e t k a p i t a a l .
, I P u n t 4 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
1 I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n t e
1 1
i p a s s e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j , s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
1
i d e v o l g e n d e z i n :
1 " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E v e r g e m , S p o o r w e g s t r a a t 4 6 . "
I D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
1 i v o l g e n d e t e k s t :
1 .
1 1 " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d 1 I z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g i 1 ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n i 1 f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e i n h e t k a p i t a a l . "
I 1 P u n t 5 - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
i 1
! ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e 1 1 B o u v e r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e 1 1 o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t .
i I I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G .
1 I D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n I I h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n 1 ! I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n
1 !
1 l e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e I I v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
I I V e r d e r v e r k l a a r t h i j e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e w e z e n t e z i j n d a t , i I g e z i e n h a a r b o e k j a a r a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , o n d e r h a v i g e I i k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n 1 l I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n u i t e r l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n d e t e g e s c h i e d e n e n 1 d a t d e v e r l e n g i n g v a n d e t e r m i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e 1 k a p i t a a l s v e r h o g i n g s l e c h t s v o o r t v l o e i t u i t e e n a d d e n d u m b i j e e n c i r c u l a i r e . 1 A F S L U I T I N G
1
1 I D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e e n i e d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n z i j n d e m e t ! ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m t i e n u u r .
1 I
1 I D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n 1 a a n d e h a n d v a n d e h a a r v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s k a a r t , w a a r v a n h e t n u m m e r 1 h o g e r i n d e z e a k t e w e r d o p g e n o m e n .
I ' D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n d o o r 1 i d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d i k l r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( E 1 . 3 9 3 , 4 4 ) i n c l u s i e f B T W
V o o r -
1 t e e h o u e
r a a n h e t
r " - - e g t s c h S t a a t s b I a d
L u i k B - v e r v o l g
b e d r a g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 4
- k o p i e b a n k a t t e s t
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l i e s D E B O U V E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V a . 9 r -
. t i e h a u d g f i
" a a n h e t
r : " F e r g i s c h
L S t a a t s b l a d