28/02/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e
S t a t
* 1 2 0 4 6 6 9 3 *
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 6 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M T O Y S i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T e n B o s s e 4 1 - 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
3 1 D E C E M B E R 2 0 1 1
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A E N B E S L I S S I N G E N
1 . V e r z a k i n g a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d a r t i k e l 1 9 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
G e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k t e n i n d i v i d u e l e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s t u k k e n .
2 . K e n n i s n a m e V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , a k k o o r d v o n n i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e n d e v e r e f f e n a a r t e o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s t u k k e n , z o a l s d e z e d o c u m e n t e n w e r d e n v o o r g e l e g d d o o r d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s w e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r i n g e d i e n d b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t a k k o o r d v o n n i s w e r d v e r l e e n d i n d e z i t t i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n .
3 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g v e r s l a g e n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t v e r e f f e n i n g v e r s l a g e n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n g o e d .
4 . K w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
5 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
6 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r D a n i ë l D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 4 1 .
7 . C o n s i g n a t i e m a a t r e g e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D a n i ë l D e M e y e r
" V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m e n
N E E . . ~ ~ ~ ~ ~ ~
; ~ ~ ~ , R 1 ~ . r u ~
I F E D . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
N T
K O O P H A N D ~ ~ ~ . - - - - -
14/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A N * I I 1 1 1 8 7 6 5 0 1 N I A I I C I I I I I J 1 1 1 1
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 7 6 1 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M T O Y S
D I E : i M G I E . , : ~ t L I I ~
~ 2 M e 2 0 1 1
R E _ , O h T B A N 1 . - A N
K O O P I - I A N D E i f f g i i ~ º%t é E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 7 ^ - 8 e e y - e L / - i - e e o e
O n d e r w e r p m a d e : O N T B I N D I N G m e t h e t o o g o p i n v e r e f f e n i n g e s t e l l i n g - B E N O E M I N G v e r e f f e n a a r ( s ) - M A C H T E N .
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k M A E R E t e D e i n z e o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e ; o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 0 5 , b l a d 3 5 , v a k 2 , a a n h e t r e c h t v a n 2 5 , 0 0 ¬ .
B L I J K T d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b v b a T O M T O Y S t e D e i n z e , v o l g e n d e ' b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / K e n n i s n e m i n g v a n d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 / B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g m e t h e t o o g d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A V e e r l e V e r d e g e m e n C o , B u r g V . o w B V B A , ; C o u p u r e R e c h t s 7 1 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V e e r l e V e r d e g e m , b e d r i j f s r e v i s o r , d d 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n d e b v b a T O M T O Y S m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , ; T e n B o s s e 4 1 , w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n v o o r h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d .
D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , h o u d t r e k e n i n g m e t d e ' v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 6 1 . 4 4 6 , 4 9 e n e e n : n e t t o a c t i e f v a n ¬ 6 1 . 4 4 6 , 4 9 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e . d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d z a l b l i j v e n v a n v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l i j k s r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e . t o t o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n .
G e n t , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B V B A V e e r l e V e r d e g e m & C ° .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e V e r d e g e m , B e d r i j f s r e v i s o r . "
3 / B e n o e m i n g v a n d e h e e r D e M e y e r D a n i e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 4 1 , a l s v e r e f f e n a a r m e t m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 / O n t s l a g v a n d e H e e r D e M e y e r D a n i e l , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e " v e n n o o t s c h a p .
5 / V o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r ;
6 / O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n s t e l l i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e i m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , ; w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e ? a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e : b v b a A c c o u n t a n c y S e r v i c e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 7 1 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g . v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n . M e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a t r i c k M a e r e , n o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : U i t g i f t e a k t e , V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r t o e p . a r t 1 8 1 W V e n n . , m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 e n h e t a f s c h r i f t v / h v o n n i s t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R b v a n K o o p h a n d e l t e G e n t d d 7 / y 7 / , o 7 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 04.07.2011, NGL 24.10.2011 11587-0018-009
09/02/2011
ÿþ, 1 7 - , T y r , "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a h t i e r R G E L E G D
1
2 8 J A N . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
1 1 0 7 1 9 6 ] »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 7 6 1 4 0 7
B e n a m i n g
w o l u i l ) : T O M T O Y S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 4 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U I T d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k M a e r e t e D e i n z e o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e o p 2 6
j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 0 3 , b l a d 1 8 , v a k 9 , a a n h e t r e c h t v a n 2 5 , 0 0 ¬ .
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b v b a T o m T o y s t e
D e i n z e , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / O m z e t t i n g v a n k a p i t a a l v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 f r a n k i n 4 9 . 5 7 8 , 7 1 ¬ .
2 / A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 3 0 . 9 7 8 , 7 1 E o m h e t v a n 4 9 . 5 7 8 , 7 1 ¬ t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , z o n d e r
v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n
e n b o e k i n g v a n 3 0 . 9 7 8 , 7 1 ¬ o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s 2 m a a n d e n
i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z a l d e z a a k v o e r d e r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e
s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
4 / O n t s l a g v a n D e M e y e r D a n i e l a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n z i j n h e r b e n o e m i n g a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r '
v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e h u i d i g e w e t g e v i n g .
6 / H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n g o e d k e u r i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
7 1 V o l m a c h t a a n d e b v b a A c c o u n t a n c y S e r v i c e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 7 1 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t :
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b t w t e v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d P a t r i c k M a e r e , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r > o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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