30/04/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 6 9 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M T R A N S P O R T & E X P R E S S
( v e r k o r t ) : T T & E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 2 7 0 L a a r n e - K a l k e n , H e i r w e g 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a r n e , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 3 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M T R A N S P O R T & E X P R E S S " , a f g e k o r t " T T & E " m e t z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e - K a l k e n , H e i r w e g 5 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e h e e r F i l i p V o s s e n , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e B V / B V B A V O S S E N e n c o m p a g n i e , L a n g e l e d e 2 8 / a , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n d l e t t e r l i j k a l s : v o l g t :
« I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b i k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e B V B A « T O M T R A N S P O R T & ' E X P R E S S » a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A « T O M T R A N S P O R T & E X P R E S S » - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 9 2 7 0 K a l k e n , H e i r w e g 5 5 - - e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 3 . 4 9 2 , 0 9 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n - 5 4 . 0 1 3 , 8 9 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
" e e n v o r d e r i n g v a n w e g e d e a d m i n s t r a t i e m o c h t d a a r t o e a a n l e i d i n g o n t s t a a n , e n
" h e t g e g e v e n d a t i n v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n v o o r z i e n i n g w e r d a a n g e l e g d v o o r d e
k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 § 2 K B
3 0 . 0 1 . 2 0 0 1
b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p é n d a t d e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g ,
g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n
w o r d e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r .
G e l i e v e t e n o t e r e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n g e e n z i n s k a n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O n d e r h a v i g e v e r s l a g t e l t i n t o t a a l 1 5 p a g i n a ' s . »
O n t b i n d i n g :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l d e h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n
v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . Z i j b e n o e m d e a i s v e r e f f e n a a r : m e v r o u w V a n d e r
K e l e n D a n i ë l l a E l i s a J o s e p h a , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , H a e g h e n s g o e d 5 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a
g e n o e m d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s :
M e v r o u w V a n d e r K e l e n D a n i ë l l a , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , H a e g h e n s g o e d 5 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
F I E R E C H T B A N K
V " l a w "
º%
1 9 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* 1 3 0 6 7 7 2 *
V b e h a a B e r S t a g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
, b e h o u e i e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
. H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e '
z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o o r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n A r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g .
H a a r b e n a m i n g l u i d t « T O M T R A N S P O R T & E X P R E S S » , a f g e k o r t « T & E » . »
- v e r v a n g i n g v a n A r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 2 8 . 0 3 . 2 0 1 3 ) e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . »
- v e r v a n g i n g v a n d e A r t i k e l s 1 0 e n 1 1 i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 1 1 : ( g e s c h r a p t ) »
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I D U R O , A c c o u n t a n t s , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0 K a l k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g