TOMEREL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TOMEREL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.202.373

Publication

07/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14300202*

Neergelegd

03-01-2014



Griffie

Ondernemingsnr : 0888.202.373

Benaming (voluit): TOMEREL

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9120 Beveren, Pauwstraat(MEL) 147

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Modificatie

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op drie januari

tweeduizend veertien, welke eerstdaags ter registratie zal worden aangeboden

BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering stelt vast en neemt kennis van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van achttien december tweeduizend dertien om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00), voortkomende uit de belaste reserves zoals die blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van éénendertig december tweeduizend en elf en goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien, dit alles rekening houdend met artikel 320 van het wetboek van vennootschappen. Dit dividend werd onmiddellijk betaalbaar gesteld.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92 het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00) om het te brengen van tweehonderdzesentwintigduizend euro (¬ 226.000,00) op zeshonderdzesenzeventigduizend euro (¬ 676.000,00) zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 92.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt wordt door de inbreng in speciën ten bedrage van vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00).

Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend door inbreng in speciën en werd volledig volstort, waarbij de resterende tien procent van het dividend als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

De gelden werden overgeschreven op een speciale rekening ten name van de vennootschap bij KBC Bank met nummer BE38 7470 4301 4372.

Het originele bewijs van deponering dat in het dossier van de werkende notaris bewaard zal blijven, werd door voormelde bankinstelling afgeleverd op twee januari tweeduizend veertien.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderdvijftigduizend euro (¬ 450.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdzesenzeventigduizend euro (¬ 676.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdzesentwintig (226) aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dit artikel zal voortaan luiden als volgt :

 Artikel vijf

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdzesenzeventigduizend euro (¬ 676.000,00),

vertegenwoordigd door tweehonderdzesentwintig (226) aandelen, zonder vermelding van waarde, ieder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

aandeel een fractiewaarde van één/tweehonderd zesentwintigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend. .

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Burg. CVBA SBB BEDRIJFSDIENSTEN met zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, RPR Leuven 0420.170.841, en haar kantoor te 9120 Beveren-Waas, Gentseweg 188 en haar bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten bij het ondernemingsloket, KBO, en van alle eventuele andere administratieve formaliteiten te verzekeren.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. De algemene vergadering bevestigt en legt een bewijs voor waaruit blijkt dat de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het dividend waarvan hiervoor sprake reeds werd uitgevoerd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde : expeditie akte en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.09.2013, NGL 25.09.2013 13593-0407-014
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.09.2012, NGL 28.09.2012 12582-0139-015
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 24.06.2011 11197-0583-015
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.05.2010, NGL 25.05.2010 10125-0152-015
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.07.2009 09424-0140-015
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 10.07.2008 08380-0372-015

Coordonnées
TOMEREL

Adresse
PAUWSTRAAT 147 9120 MELSELE

Code postal : 9120
Localité : Melsele
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande