26/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
* 1 2 0 8 0 5 9 3 '
1 6 A P R . 2 0 1 2
l 1
r " ( i ~ ~ , : ( " . ' r . _ . r ~ ' ' h ( j S u L ~ ? i 3 t i
T O P F I N
B V B A
t e 9 6 0 0 R o n s e , P o n t s t r a a t 1 5 0 .
O P R I C H T I N G B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 1 2 1 4 1 2 0 1 2 .
D a t :
D e H e e r V A N N E S T E P i e t M a r c e l F r a n ç o i s M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d t e 9 8 0 0 D e i n z e ( V i n k t ) B e e k k a n t 4 .
N N 6 3 0 4 2 0 0 2 7 4 5 .
E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t :
B E N A M I N G : T O P F I N
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : t e 9 6 0 0 R o n s e , P o n t s t a a t 1 5 0
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , i n d e h a n d e l b r e n g e n v a n m e u b e l s e n b o u w s c h r i j n w e r k e r i j i n h o u t e n a n d e r e m a t e r i a l e n , h e t a f w e r k e n v a n h o u t o f a n d e r e g r o n d s t o f f e n .
- h e t i n w e n d i g e n u i t w e n d i g v e r s i e r e n v a n g e b o u w e n .
- d e t e w a a r d e m a k i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e b e v o r d e r i n g , d e o m v o r m i n g , h e t o n d e r h o u d , d e g e m e u b e l d e v e r h u r i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e o p r i c h t i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g e b o u w e n o f o n r o e r e n d e c o m p l e x e n , a l s m e d e a f b r a a k w e r k e n e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n ;
- d e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d i n b i n n e n - e n i n b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o r g a n i s e r e n e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n . Z i j k a n a m b a c h t e l i j k e e n i n d u s t r i e p a r k e n o n t w i k k e l e n i n o n o n t w i k k e l d e g e b i e d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o f d e z e o p d r a c h t a a n d e r d e n t o e v e r t r o u w e n o f o v e r d r a g e n .
b o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s k u n n e n d o e n t e n e i n d e d e v e r r i c h t i n g e n , v a l l e n d e b i n n e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n , z e l f s i n h e t v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s .
- d e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , w e l k e h a a r h e t m e e s t e g e s c h i k t o f n u t t i g z u l l e n l i j k e n .
- z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n d o o r d e w e t .
- z i j z a l a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h a n d e l s f o n d s e n k u n n e n v e r k r i j g e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , k u n n e n d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v r i j u i t l e g g e n o f u i t b r e i d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n t e v e n s m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t o e f e n e n . Z i j m a g t e v e n s o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
- z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
v e r , r : " i . r , , V ~ t i c t P r , ' s .
' , r : % c
F " .
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2
Y ~
1 0 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n o f t o t d e o v e r n a m e o v e r g a a n v a n z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g
k u n n e n b e v o r d e r e n .
D U U R : o n b e p a a l d .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p a l d e z e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V a n n e s t e P i e t v o o r n o e m d .
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 3 5 5 4 9 - 1 7 b i j I N G
z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 a p r i l 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d , e n h e t w e l k i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e w a a r d w o r d e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n
b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B E S T U U R :
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e H e e r V A N N E S T E P i e t , B e e k k a n t 4 t e 9 8 0 0 D e i n z e ( V i n k t )
N N 6 3 0 4 2 0 0 2 7 4 5 .
D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n
d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n
w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r
s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a l e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J A A R V E R G A D E R I N G : o p d e 3 d e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 5 u .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B O E K J A A R : h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
j a a r .
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V O L M A C H T T O T V E R V U L L E N F O R M A L I T E I T E N
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J o V a n d e p u t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , W a n n e g e m d o r p 1 8 t e
9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
1 7 ' ; a n L I J K 1 , . " . p o r a o ( c , -
C 1 , 1 T i . d - r 0 . " a r 9 r e l l
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 T 0 4 1 2 0 1 2 - - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e