10/04/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M N i T E U R B L
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 g I l l e i l i l l t
N E E R G E L E G D
2 4 J A N . 2 0 1 4
H
R E C H T B A K e e h e
K O O P H A N D E U T e n ' E N T
3 - 0 4 - 2 U
B E L G S C H S T A / -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 1 8 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 3 6 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r v o l g e n s d e v c 5 c 5 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v o l d o e n d e _ b e l a s t e r e s e r v e s v o o r h a n d e n z i j n o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( E 2 6 . 2 2 2 , 2 2 ) t e k u n n e n t o e k e n n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( E 2 6 . 2 2 2 , 2 2 ) , w a a r b i j z i j h e t b e h e e r m a c h t i g t t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e i n t e n t i e t e h e b b e n o m m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g , o n v e r w i j l d e n t e n l a a t s t e o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 7 W I B 9 2
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d h e d e n b e t a a l b a a r t e s t e l l e n .
3 . a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e : t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( E 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d E U R ( E 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ' z e s h o n d e r d E U R ( E 2 5 , 6 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n 2 . 3 6 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t a l l e _ a a n d e e l h o u d e r s v o o r a f g a a n d e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t h e n u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
b . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n :
O d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; f l h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n d e v e n n o o t s c h a p i e w i l l e n i n b r e n g e n ;
O d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , o n t s t a a n d o o r t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v o o r e e n b e d r a g v a n
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( E 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t
o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 . 3 6 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A a n d e h e e r H e n r i H o i s t e y n , v o o r n o e m d , w o r d e n ' I . 1 8 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . A a n m e v r o u w J e a n n i n e D e C l e r c q , v o o r n o e m d , w o r d e n 1 . 1 8 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T O P P R 1 N T Z W 1 J N A A R D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
S t a a t s b l a d
\ y -
_ _ . . . . . 4 _ - -
V o o r -
h e h u d e r l
a a n h e t
B e l g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 2 5 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 2 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) e n i s v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 6 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 2 5 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( t w e e d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 2 5 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e m e t c r e a t i e v a n 2 . 3 6 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m . i n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s e i g e n a a r i s a a n g e w e z e n .
H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k b e z i t v a n e e n a a n d e e l , o e f e n t d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l .
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e d a g o r d e u i t g e p u t z i j n d e , e n g e z i e n g e e n v r a g e n m e e r w o r d e n g e s t e l d , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r n a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , v o o r g e h e v e n .
G e d a a n t e Z w i j n a a r d e
H e n r i H o l s t e y n
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
u f . ) J e r a i