08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i i i U f l I I I I I N I I
* 1 A 0 0 9 1 6 9 ~
V o b e h a a a n B e l g S t a a t N I
N E E R G E L E G D
2 7 D E C . 2 0 1 3
R E C I - i Q } i i l e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 4 3 2 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O T A L F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O v e r s l a g d i j k 4 6 / A - 9 1 8 5 W a c h t e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) - W i j z i g i n g s t a t u t e n ( a r t i k e l 5 ) - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
" E O p a c h t t i e n d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " T O T A L F I N A N C E " ,
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 1 8 5 - W a c h t e b e k e , O v e r s l a g d i j k 4 6 1 A , ï
b " i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 9 8 . 4 3 2 . 8 0 6 e n m e t a i s '
B T W - n u m m e r : B E O . 8 9 8 . 4 3 2 . 8 0 6 . ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U y t t e r h a e g e n o p 6 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e ;
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 0 8 9 6 5 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p '
h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d b i j n o t a r i ë l e a k t e .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w T H Y S E B A E R D T C a r o l i n e ,
o h i e r n a g e n o e m d .
D e h e e r J A N D A D i r k , e v e n e e n s h i e r n a g e n o e m d , t r e e d t o p a l s S e c r e t a r i s e n S t e m o p n e m e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
0 0 Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
c o
1 . M e v r o u w T H Y S E B A E R D T C a r o l i n e I r m a E m i l i a , o n g e h u w d - e c h t g e s c h e i d e n e n v e r k l a r e n d e g e e n
v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p z e s t i e n a u g u s t u s ;
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , O v e r s l a g d i j k , n u m m e r 4 6 1 A .
H o u d s t e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
2 . D e h e e r J A N D A D i r k J u l i e n B e r t h a M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , '
o n g e h u w d - e c h t g e s c h e i d e n e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , ;
w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , P r i n s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 5 .
H o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
S a m e n : H o n d e r d a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
" ~ I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
" ~ i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 3 . 2 1 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l
P ' t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 6 1 . 8 1 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o p v o o r w a a r d e d a t b e i d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n ` g e l i j k e h e l f t i n s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n : t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I l , D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n ,
D e z a a k v o e r d e r s :
1 ) D e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " M a e s - T h y s e b a e r d t V O F " , m e t z e t e l t e 9 1 8 5 - W a c h t e b e k e , O v e r s l a g d i j k
4 6 A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e m e v r o u w T h y s e b a e r d t C a r o l i n e , 2 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " Z a k e n k a n t o o r J a n d a ' , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , P r i n s e s J o s e p h i n e
C h a r l o t t e l a a n 1 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r J a n d a D i r k ; v e r k l a r e n h i e r b i j k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r
a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e t d v a n s t e m m e n :
P u n t 1 K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n v o o r d e h e l f t t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w T h y s e b a e r d t C a r o l i n e e n v o o r d e w e d e r h e l f t a a n v o o m o e m d e h e e r J a n d a D i r k .
P u n t 2 V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n
d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 3 . 2 1 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 5 1 . 8 1 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l l e a a n d e l e n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e , w a a r d o o r d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n v e r h o o g t .
P u n t 3 - i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n s c h r i j v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d s p e c i ë n d o o r v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , m e v r o u w C a r o l i n e T h y s e b a e r d t e n d e h e e r D i r k J a n d a ; i e d e r v o o r e e n g e l i j k e h e l f t h e t z i j e l k v o o r z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 5 , 0 0 ) .
V o l s t o r t i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 3 . 2 1 0 , 0 0 ) , z o d a t l a a t s t g e m e l d b e d r a g t e r b e s c h i k - , k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e g e l d e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n - ' d e r e r e k e - + v i n g m e t n u m m e r 6 5 2 - 8 1 1 9 2 3 6 - 3 0 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e c o r d B a n k m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , H e n r i M a t i s s e l a a n 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 b u s ï , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o m o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d e a t t e s t , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n a f g e g e v e n o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t e r a k t e v a n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 5 1 . 8 1 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a i l e a a n d e l e n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
P u n t 4 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a i s v o l g t d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
I n A R T I K E L V I J F w o r d e n o n d e r d e h o o f d i n g ` G e p l a a t s t k a p i t a a l ' , d e w o o r d e n " a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O " , v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n ( ¬ 5 1 . 8 1 0 , 0 0 ) E U R O " .
P u n t 5 - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
' r
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t r e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g