27/06/2014
ÿþI I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1
* 1 4 1 2 9 5 6 9 *
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a g g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 8 J U S 1 2 O V i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n l a n d e ! B r u s s e l
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P V I S I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 1 6 j u n i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 1 9
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
B e l g i ë .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e z e t e l v e r p l a a t s i n g b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e v e s t i g i n g s e e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t e n P a t h o e k e w e g 1 1 , 8 0 0 0 B r u g g e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r é é n v e s t i g i n g s e e n h e i d t e T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 1 9 , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) .
B E S L O T E N e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n A l e x a n d r a S a n s e n , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t o m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e n e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K B O ) t e w i j z i g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2014
ÿþ m o d 1 T . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l E I I I I I I I I U I
* 1 9 0 1 2 5 3 3
i l I
- 2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T P V I S I O N B E L G I U M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E ' G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e : v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , v 6 ô r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e T P V I S I O N B E L G I U M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , ; T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , b e s l i s t h e e f t
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r m e e r d e r e n v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t i e n m i l j o e n e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e e r e n v a n v i e r d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
D e v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n t e g e n p a r i e n i n s p e c i ë n e n w e r d e n v o l l e d i g ; v o l g e s t o r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t T P V i s i o n H o l d i n g B . V . , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 7 J B A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , P r i n s B e r n h a r d p l e i n 2 0 0 , m e t K v K - n u m m e r 5 3 0 4 4 7 1 1 e n ; v e s t i g i n g s n u m m e r 2 2 9 3 2 1 4 3 .
i ; 2 . d e s t a t u t e n v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k + c o o r d i n a t i e . F r . d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
"
F :
ï j
e i
i
d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
19/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
L G I S C H S
1 0 - 1 1
D . B E `
: n n T
u n 1 . 1
N E E R G E L E G D _ G E
O N . 2 0 1 4 `
R E C H T B
~ P ~ % A N D E G E N T
_ Q Q
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P V I S I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 1 9 , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n w e r d b e s l o t e n o m m e t i n g a n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S a m u e l V e r s t r a e t e t e b e ë i n d i g e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n w e r d b e s l o t e n o m m e t i n g a n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e h e e r R o b J o n c k h e e r e , m e t w o o n p l a a t s t e B e g o n i a l a a n 4 2 , 6 2 1 0 L o p p e m , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o n c k h e e r e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
B E S L O T E N o m m e t i n g a n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e m a n d a t e n v a n d e h e e r S a m u e l V e r s t r a e t e e n d e h e e r K r i s D e n H a e s e a l s g e v o l m a c h t i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e ë i n d i g e n .
B E S L O T E N o m m e t i n g a n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e h e e r R o b J o n c k h e e r e , m e t w o o n p l a a t s t e B e g o n i a l a a n 4 2 , 8 2 1 0 L o p p e m , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i a a n D a u w e e n K u r t G r i l l e t , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v o l m a c h t
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014
ÿþM o d W o , d S l . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I E E R G E L
M O N I T E U R 8 G E
~ ~ ~ l U V ' . 2 0 1 4 ~ - 1 z - L : I I s B A N K V A N
B E L G I S C H
S T A A z ~ ~ T O O I ' H A . D E I , G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : T P V I S I O N B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 1 9 , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t a k t e t e n e m e n v a n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n m e v r o u w I n g e C o r n e a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t , m e t i n g a n g p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e h e e r C h r i s t i a n S l u y s , w o n e n d e t e B u v i n g e n 1 , 1 6 7 0 P e p i n g e n , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S l u y s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e r d e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i a a n ' D a u w e e n A l e x a n d r a S a n s e n e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 : B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n ' t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n ' a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 19.06.2013 13189-0317-049
31/01/2013
ÿþ' n a d 1 1 . 1
L u i k B . _ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 1 8 6 7 9 *
J A S 2 0 1 3
B R U S S E L -
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T P V I S I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E : ' G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f [ ; e n d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e ; " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) 2 r e n v o o i ( e n ) o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e J e t t e o p 9 j a n u a r i . 2 0 1 3 , b o e k 4 5 , b l a d 2 , v a k 7 ~ O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e E a . I n s p e c t e u r , a . i . ( o n d e r t e k e n d ) , W . A R N A U T . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e " T P V I S I O N B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , b e s l i s t h e e f t 1 , h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 . 2 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e : , v e r m e e r d e r e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 3 6 , 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 . 2 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n , : o n d e r s c h r i j v i n g .
D e d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 . 2 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n t e g e n p a r i e n i n s p e c i ë n e n ; :
w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . -
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i . n a a r d e t w e e d e ; ; d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r .
3 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ' ;
d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i j f d u i z e n d ' ;
v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 8 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r , o p ;
d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o p b i j g e b r e k , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V O O R G E L I I K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k + c o o r d i n a t i e ,
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" i a i s s s a s *
V o b o h o
a a n
B e l ç S t a a l
_ B R u s g e k
O K T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P V I S I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
' D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t r a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k B r e c x , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g p e r 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' H o n d t , m e t i n g a n g p e r 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d a t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t v o o r d r i e c o n t r o l e j a r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t h u i d i g e , v e r l e n g d e b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) z o d a t h a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n A d r i a a n D a u w e , K u r t G r i l l e t , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s o m d e v e r e i s t e m e d e d e l i n g v a n d e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s a a n d e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n t e o n d e r t e k e n e n , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012
ÿþM o n W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 , 1 , 1 Ï 1 1 1 1 1 J 1 I 1 1 1 1 1
1
B R U S S E L
2 8 A O U T 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c '
S t a a t s b l e
- B i j l a g e n h i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 7 2 0 1 2 - É i n n ë x é s d ü ' M i ' ï n i t e u r b ë l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v a u t ) : T P V i s i o n B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t e e r v o l o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p p e V e r l i n d e p e r 1 6 a u g u s t u s . 2 0 1 2 , 2 3 u 5 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n s l u i t e n d t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r S a m u e l V e r s t r a e t e , w o o n a c h t i g t e P r o v i n c i e b a a n 3 4 4 t e 9 6 2 0 V e l z e k e - R u d d e r s h o v e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , 0 0 u 0 0 . Z i j n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e v o e r d e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
V o o r m e l d e p e r s o o n , a l s m e d e d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , z i j n b i j g e v o l g g e m a c h t i g d o m o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i a a n D a u w e e n ' K u r t G r i l l e t , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 : " D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
N E E M T K E N N I S v a n h e t f e i t d a t g e l e t o p h e t e e r v o l o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p p e V e r t i n d e p e r ' 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , 2 3 u 5 9 h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p p e V e r l i n d e a l s g e m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n e e n s p e r 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , 2 3 u 5 9 e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
B E S L U I T m e t i n g a n g v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , 0 0 u 0 0 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t d e h e e r S a m u e l V e r s t r a e t e , w o o n a c h t i g t e P r o v i n c i e b a a n 3 4 4 t e 9 6 2 0 V e l z e k e - R u d d e r s h o v e t e b e n o e m e n a l s g e m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n h o e d a n i g h e i d v a n g e m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e h e e r S a m u e l V e r s t r a e t e b e v o e g d z i j n v o o r ° d e v e s t i g i n g g e l e g e n t e B r u g g e ( I & D T V B r u g e s ' ) , P a t h o e k e w e g 1 1 , 8 0 0 0 B r u g g e , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i a a n D a u w e e n K u r t G r i l l e t , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A d r i a a n D a u w e
G e v o l m a c h t i g d e
04/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Y
* 1 2 0 9 9 0 8 3 *
l
2 3 M E r 2 a 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P V i s i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t e e r v o l o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n G e e r t V e r a c h t e r t , H e n d r i k u s V e r m e i r e e n K r i s V a n g i l b e r g e n , p e r 1 a p r i l 2 0 1 2 , 2 3 u . 4 5 e n b e s l i s t a a n s l u i t e n d t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , 2 3 u . 4 6 :
1 ) D e h e e r P h i l i p p e V e r l i n d e , w o o n a c h t i g t e R o b i n i a d r e e f 4 7 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
2 ) D e h e e r K r i s D e n H a e s e , w o o n a c h t i g t e S n o y e t d ' O p p u e r s l a a n 1 t e 3 0 2 0 W i n k s e l e - H e r e n t
3 ) M e v r o u w I n g e C o r n e , w o o n a c h t i g t e E t i e n n e B a l c a e n s t r a a t 1 0 t e 8 5 8 0 A v e l g e m .
V o o r m e l d e p e r s o n e n z i j n b i j g e v o l g g e m a c h t i g d o m o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . . H u n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e v o e r d e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T P V i s i o n B e l g i u m , t o e t e v e r t r o u w e n a a n
E n e r z i j d s , v o o r d e v e s t i g i n g t e B r u s s e l ( ' N S O T V B r u s s e l s ' ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l , a a n d e h e e r K r i s D e n H a e s e , w o n e n d e t e S n o y e t d ' O p p u e r s l a a n 1 , 3 0 2 0 W i n k s e l e - H e r e n t e n
A n d e r z i j d s , v o o r d e v e s t i g i n g t e B r u g g e ( l & D T V B r u g e s ' ) , P a t h o e k e w e g 1 1 , 8 0 0 0 B r u g g e , a a n d e h e e r P h i l i p p e V e r l i n d e , w o n e n d e t e R o b i n i a d r e e f 4 7 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e .
D e h e r e n K r i s D e n H a e s e e n P h i l i p p e V e r l i n d e z i j n b i j g e v o l g o n d e r a n d e r e g e m a c h t i g d a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n o f f e r t e s t e t e k e n e n , a l l e b e s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n e n o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e t e k e n e n , i n d e m a t e d a t d e z e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e T P V r i c h t l i j n e n t e r z a k e .
G e l e t o p d e b e s l i s s i n g v a n h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e h e e r P h i l i p p e V e r l i n d e , w o n e n d e t e R o b i n i a d r e e f 4 7 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , m e t i n g a n g p e r 2 a p r i l 2 0 1 2 b e n o e m d a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d .
K r i s D e n H a e s e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/04/2012
ÿþ j , " M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z o e o s a e *
V b e h a a B o l S t a .
I I I
1 A P R 2 0 1 2
B R u S s e -
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P V i s i o n B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K K E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t :
I . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H I L I P S B E L G I U M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2 R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a i s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2 , e e r s t e o v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e d r i j f s t a k " N S O T V B r u s s e l " o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` T P V I S I O N B E L G I U M " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m m e r 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 7 , 9 6 0 2 3 4 , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
- d e v e r r i c h t i n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 7 0 , 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e o m s c h r i v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i i S f s t a l e i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
l I . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H I L I P S I N N O V A T I V E A P P L I C A T I O N S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 1 0 8 . 4 6 5 R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 2 . 1 0 8 . 4 6 5 , t w e e d e o v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e d r i j f s t a k " I & D T V B r u g g e " o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T P V I S I O N B E L G I U M " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m m e r 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r 8 E 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4 , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
- d e v e r r i c h t i n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 7 0 , 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i j f s t a k " i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a t u m v a n b o e k h o u d k u n d i g e t o e r e k e n i n g
D e o v e r d r a c h t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e d r i j f s t a k k e n " N S O T V B r u s s e l " e n " I & D T V B r u g g e " z a l j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g v e r k r i j g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 2 , o m 2 3 u u r 4 5 . D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e n s e n d u s a a n d e v o o r n o e m d e v e r r i c h t i n g e n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t t o e t e k e n n e n .
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
B e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a
D e e e r s t e e n t w e e d e o v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k k e n " N S O T V B r u s s e l " e n " I & D T V B r u g g e " w e r d e n o p g e m a a k t e n h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t b i j l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T e t e . n u a
1 1 1 1 1 1 i I ' i ' i 1 1 1 1 I ' i l I I l ' i l I i t ( 1 ' i l I ' i l ~ l
* i a o s z 3 a ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P V I S I O N B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G » S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T F V I S I O N B E L G I U M " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , b e s l i s t h e e f t :
L - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t n a a r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r v o l s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n u i t g i f t e v a n 2 . 1 7 4 n i e u w e a a n d e l e n i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
I l . - a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 2 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 1 2 2 3 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t ) C a r o l e G u i l l e m y n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d u i t g i f t e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2012
ÿþJ
~ - 7 r i : < _
. ( í
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 0 ! 1 1 , 1 1 , 1 t 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ " ; ; ; , - ;
1 s V E N , 2 0 1 2 -
G r i f f i e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P T V B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T P T V B E L G I U M " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , b e s l i s t h e e f t : d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n o m d i e t e v e r v a n g e n d o o r ' T P V I S I O N B E L G I U M " e n a r t i k e l 1 , 2 d e z i n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H a a r n a a m l u i d t " T P V I S I O N B E L G I U M
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t ) C a r o l e G u i l l e m y n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t ê v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
20/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! , 1 1 f 1 1 ( 1 1 , 1 1 M § ! I I I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P T V B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 0 e n 7 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e b e d r i j f s t a k k e n " N S O T V B r u s s e l " e n " I & D T V B r u g g e " v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n " P H I L I P S B E L G I U M " ( ' P h i l i p s B e l g i u m ' o f ' d e E e r s t e ' O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) e n " P H I L I P S I N N O V A T I V E A P P L I C A T I O N S " ( ` P l A ' o f ` d e T w e e d e O v e r d r a g e n d e : V e n n o o t s c h a p ' ) o v e r t e d r a g e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T P T V B e r g i u m ( ' T P V i s i o n ' o f ' d e : O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' )
B I J W I J Z E V A N M E L D I N G
( g e t ) C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : v o o r s t e l m e t v o l m a c h t e n
i '. i L 5 8 E C
I I ' 0 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ~ i u u ~ o i ~ m ~ i i m i i M u u
" 1 1 1 1 , 0 1 5
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t :
D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T P T V H o l d i n g " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n E i n d h o v e n ( N L - 5 6 5 6 A E N e d e r l a n d ) , H i g h T e c h C a m p u s , 5 O n d e r n e m i n g s n u m m e r i n a a n v r a a g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P h i l i p s S e r v i c e s " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 9 4 6 . 7 7 6 R P R B r u s s e l , z i j o n d e r h e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n , m e t a l s n a a m " T P T V B E L G I U M ° , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S T A T U T E N :
H O O F D S T U K I - V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L - V O O R W E R P - D U U R
A r t i k e l 1 - J u r i d i s c h e v o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " T P T V B E L G I U M " . A r t i k e l 2 - Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 .
A r t i k e l 3 - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p t e c h n i s c h e e n i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n v a n d e e l e c t r i c i t e i t , d e e l e c t r o n i c a e n m e c h a n i c a e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n t e l e v i s i e e n m o n i t o r e n , e v e n a l s v a n o n d e r l i g g e n d e t e c h n o l o g i e ë n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e p r o d u c t e n , i n d u s t r i e ë n e n m a r k t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e o n d e r s t e u n e n d z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e a c t i v i t e i t e n h e t z i j z e l f u i t v o e r e n h e t z i j l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , z o a l s o c t r o o i e n , l i c e n t i e s o f m e r k e n , b e t r e f f e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e r v e n , u i t b a t e n , o v e r d r a g e n o f t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , l e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f b e t r o k k e n z i j n b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f c o m p l e m e n t a i r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n / o f w e r k z a a m h e d e n d o e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n p a n d g e v i n g e n , h y p o t h e k e n , w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r l e n e n , t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e z e k e r h e i d v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n d i e w e r d e n v e r l e e n d t e n g u n s t e v a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t b e p e r k t .
H O O F D S T U K I l - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
J
O n d e r n e m i n g s n r : 3 ~ p
B e n a m i n g ` ~
( v o l u i t ) : T P T V B E L G I U M
i ~ ~ j j 1 1 ~ 1 ~ ~ ~ I L ~ 8 e 1 s U I a 2 r 1 , 1
u r i f i f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K I I I - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 8 - R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r k i e s b a a r .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e R a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A r t i k e l 1 1 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , g e k o z e n b u i t e n z i j n s c h o o t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , e v e n e e n s s p e c i a l e e n w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 1 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e a k t e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n v a n d i t b e s t u u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 4 - B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k , p e r e - m a i l o f p e r t e l e f a x o p d r a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r v o o r h e m e n i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g z o n d e r b e p e r k i n g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , n a a s t z i j n e i g e n s t e m , z o v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a i s h i j v o l m a c h t e n h e e f t . E l k e a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t a l s a a n w e z i g b e s c h o u w d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; . b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n é é n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s n i e t a a n d e b e r a a d s l a g i n g k a n d e e l n e m e n o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t h i j e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d b e h o o r t , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . D e b e s l i s s i n g w o r d t g e l d i g g e n o m e n m e t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o f e i k a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n u i t g e s l o t e n w o r d t .
A r t i k e l 1 6 - C o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d i e e r h e t a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e p a a l t . Z i j d r a g e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H O O F D S T U K I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 8 - D a t u m p l a a t s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o f , b i j g e b r e k , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m i t s b e w i j s v a n h u n i d e n t i t e i t .
A r t i k e l 2 3 B e r a a d s l a g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t s t e m m e n g e b e u r t b i j h a n d o p h e f f i n g o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r , b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , a n d e r s o v e r b e s l i s t .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n a a n t a l e f f e c t e n w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r h e n z e l f o f d o o r e l k v a n h u n m a n d a t a r i s s e n v o o r d a t z e d e v e r g a d e r i n g b i n n e n t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K V - B O E K J A A R W I N S T E N
A r t i k e l 2 5 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 6 - V e r d e l i n g .
O p h e t r e s u l t a a t , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t t e n
m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t
m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e a a n h e t s a l d o t e g e v e n b e s t e m m i n g .
A r t i k e l 2 7 - U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
E v e n t u e l e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e v e n e e n s m o g e n b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d , z e l f s
v o o r h e t a f s l u i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . H i j z a l z i c h t e r z a k e g e d r a g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e
b e s c h i k k i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A l l e d i v i d e n d e n d i e b i n n e n d e v i j f j a a r n i e t w e r d e n g e ï n d , v e r j a r e n e n k o m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e . Z i j
w o r d e n b i j d e w e t t e l i j k e r e s e r v e g e v o e g d .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 9 - V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d
o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g ,
r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n ,
h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n
a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e
w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l
v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g "
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n m e i 2 0 1 3 . C . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d é v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r w e r k z a a m h e d e n b e g i n n e n v a n a f h a a r i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r v e n v a n a f d e d a g v a n d e r i è e r i e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p g e r i c h t . D e z e o v e r n a m e z a l e c h t e r g e v o l g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n .
D a a r n a a s t v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d e H e r e n V e r m e i r e e n V a n g i l b e r g e n m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n t e m a c h t i g e n o m v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G E N
D e o p r i c h t e r s d u i d e n a a n :
A . A l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e h e e r G e e r t V e r a c h t e r t , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , P a s t o o r D o x L a a n 5 ;
2 . D e h e e r H e n d r i k u s V e r m e i r e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B e l l e m s t r a a t 1 3 8 ;
3 . D e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , V e l d o v e n w e g 1 9 .
D e l a a t s t g e n o e m d i s h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B . C o m m i s s a r i s .
D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n , 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k B r e c x d i e z i j n k a n t o r e n h e e f t o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s w o r d t b u i t e n d e a a n w e z i g h e i d v a n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d .
D e a l d u s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e e e r s t e v o l g e n d e d r i e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a r e n u i t o e f e n e n .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
A l l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e r e n V e r m e i r e e n V a n g i l b e r g e n , b e i d e n v o o r n o e m d , m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , b i j d e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j d e a n d e r e b e s t u r e n e n t o t h e t w i j z i g e n o f a a n v u l l e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V o o r E e n s l u i d e n d A n a l y t i s c h U i t t r e k s e l
( g e t ) C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n e R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 19.06.2015 15185-0310-048
26/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 0 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T P V I S I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 1 9 , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 ;
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
B E S L U I T o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' H o n d t , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d r i e c o n t r o l e j a r e n z o d a t h a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n A d r i a a n D a u w e , A d r i a n G a l o t , A l e x a n d r a S a n s e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 0 , b u s 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; k o p i e v o l m a c h t
m i t a
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
* 1 5 0 9 0 9 9 3 *
1 0
i
l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .