TRA CONSTRUCT

Dénomination : TRA CONSTRUCT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 551.927.129

Publication

16/05/2014

��Ondernemingsnr : 56.4 , 92 . A19

Benaming

(voluit) : TRA CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9200 Dendermonde (Schoonaarde), Steenweg naar Wetteren 23 (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 1 mei 2014, aangeboden ter registratie, dat volgende vennootschap werd opgericht:

In het jaar tweeduizend veertien.

Op ��n mei

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te 9340 Lede (Oordegem).

ZIJN VERSCHENEN:

1) De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht BARJON S.A., met zetel te 9227 Diekirch (Groot-Hertogdom-Luxemburg), Esplanade 50. Ingeschreven in het Register van Koophandel en Vennootschappen van het Groot-Hertogdom Luxemburg op 23 april tweeduizend dertien onder nummer 130064134.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Lecuit, te Mersch (Groot-Hertogdom-Luxemburg) op zestien april tweeduizend dertien, gepubliceerd in het "R�gistre de commerce et des soci�t�s de Luxembourg" op 23 april 2013.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder de heer L�on Antoine Marie Joseph Huyben, wonende te Bunde (Nederland), Lindelaan 12, hiertoe aangesteld bij de algemene vergadering de dato 21 augustus 2013 en gepubliceerd in het "R�gistre de commerce et des soci�t�s de Luxembourg" op 26 augustus 2013, onder nummer 2013121036/24.

2) de heer HUYBEN L�on Antoine Marie Joseph, geboren te Cadier en Keer op 18 mei 1953, uit de echtgescheiden, zo hij heeft verklaard, wonende te Bunde (Nederland), Lindelaan 12.

DEEL I - OPRICHTING:

Voornoemde verschijners, tegenwoordig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren een Naamloze Vennootschap op te richten onder de naam "TRA CONSTRUCT", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9200 Dendermonde (Schoonaarde), Steenweg naar Wetteren 23, en met een kapitaal van driehonderd en tienduizend euro (310.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen, elk aandeel zonder vermelding van nominale waarde, en die ieder ��n/driehonderd en tiende (11310e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen, alle in speci�n onderschreven als volgt:

1) door de naamloze vennootschap naar Luxemburg recht BARJON SA, hogergenoemd: voor driehonderdduizend EUR (� 300.000,00), hetzij driehonderd (300) aandelen

2) door de Heer L�on Huyben, hogergenoemd: voor tienduizendduizend EUR (� 10.000,00), hetzij voor tien (10) aandelen;

Totaal aantal aandelen van de vennootschap: driehonderd en tien (310) aandelen.

Alle aandelen zijn naar uitdrukkelijke verklaring van de verschijners in deze in hogervermelde verhouding in speci�n volledig volstort ten belope van driehonderd en tienduizend euro (310.000,00 � ), zodat vanaf de neerlegging van de vennootschapsdocumenten ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel of elektronische neerlegging een bedrag van driehonderd en tienduizend euro (� 310.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap, waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere rekening met nummer BE 56363134126788 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING Belgi� zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, gedateerd op 29 april 2014.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Motl Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y

II

100996

UtilrFiE kt .ri fchr::. KOOF'HANfJEI. GFN f

~ 6 MEI 2014

AFDELING DENDERMONDE

�mr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Verschijners in deze hebben het financieel plan aan ondergetekende notaris overgemaakt, overeenkomstig de wet, na door de notaris te zijn ingelicht geweest:

1) over de draagwijdte en de eventuele gevolgen in geval van ontoereikendheid van het maatschappelijk kapitaal;

2) dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een bestuurder of aan een aandeelhouder toebehorend vermogenbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste ��n/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een commissaris, of in vennootschappen waar die er niet is, door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door het bestuursorgaan, alsmede een bijzonder verslag door zelfde bestuursorgaan opgesteld;

3) omtrent de draagwijdte van het Wetboek van Vennootschappen over het verlies van kapitaal;

4) omtrent de wettelijke bepalingen nopens de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders in geval van kennelijk grove fout;

5) over de wettelijke bepalingen in verband met het uitoefenen door vreemdelingen van een beroepsactiviteit ais zelfstandige, en over de desbetreffende verbodsbepalingen en in het algemeen over de verbodsbepalingen opgelegd aan bepaalde personen om deel te nemen aan het beheer in en de controle over een vennootschap;

6) over de bepalingen van de artikelen 523, 524 en 524ter van het Wetboek van Vennootschappen in verband met tegenstrijdigheid van belangen, alsook van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.

Duur van de vennootschap;

De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

DEEL lI - STATUTEN:

Voornoemde verschijners in deze verklaren vervolgens dat de statuten van de vennootschap als volgt

luiden:

HOOFDSTUK L NAAM ZETEL DOEL DUUR,

Artikel 1, RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, Zij draagt de naam "TRA

CONSTRUCT".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde (Schoonaarde), Steenweg naar Wetteren

23,

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving,

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL,

De vennootschap heeft tot doel: het aankopen het verkopen, het bouwen, het verbouwen, het uitrusten, van onroerende goederen zoals bouwgronden, landbouwgronden industriegronden , weiland, woonhuizen, industri�le gebouwen alsook appartementsgebouwen. De vennootschap mag alle roerend� en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen. Onderneming voor het uitvoeren van werken in onroerende staat zoals het oprichten en het renoveren van gebouwen onder andere metselwerken, het aanleggen van parkings, chape- en voegwerken, slopingswerken, timmer- en schrijnwerk aan gebouwen dit zowel in hout, PVC als in aluminium plafoneren en cementeren van gebouwen alsook om het even welke pleisterwerken, het leggen van tegelvloeren en moza�ek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van ruiten glas spiegelglas en het plaatsen van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het, plaatsen van niet-metalen dakbedekkingen aan gebouwen, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, plaatsen van thermische- en geluidsisolatie, het aanleggen van opritten en kasseien, plaatsen van kurk en parketvloeren, plaatsen van stellingen, het voegen en reinigen van gevels, funderingswerken, rioleringswerken, draineringswerken, grondwenken, het bestrijden van muren tegen opkomend vocht, het zandstralen van gebouwen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, het plaatsen van afsluitingen, groot-en kleinhandel in bouwmaterialen, bouwprodukten en gereedschappen, algemene bouwonderneming bij coordinatie van onderaanneming. Dit alles mag uitgevoerd worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alsook in onderaanneming. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in andere vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven.

Zij mag alle alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doet.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die kunn�n bijdragen tot de verwezenlijking, uitbreiding of vergemakkelijking ervan.

Artikel 4. DUUR,

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

HOOFDSTUK Il. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en tienduizend euro (� 310.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/driehonderd en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECI�N.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeel-houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van ��n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen,

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng ais de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

ln de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van acht oktober tweeduizend en acht, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen ��n maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aande-'len moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaat-schapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Aile aandelen zijn en blijven op naam

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegd� rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden,

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 11. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

HOOFDSTUK III, BESTUUR EN CONTROLE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-'ring van aan-'deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel ep een atigemene vergaderting van de aan" eelhoudars van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouder zijn,

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt in overeenstemming met deze statuten. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waagenornen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 13. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUIT-VORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoodigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoodigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadegring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schrif-'telijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwen-'ding van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De volgmachten worden ge-'hecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtsplenging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders,

Artikel 14. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR,

� 1. Algemeen:

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.

Volgende bevoegdheden worden voorbehouden aan de algemene vergadering: beslissingen met betrekking tot wijziging van het kapitaal, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van bedrijfstakken en gelijkgestelde verrichtingen, of ontbinding van vennootschappen waarin de Vennootschap aandelen aanhoudt.

�2. Dagelijks bestuur:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig verte-genwoordigd door twee bestuurders samen of de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van '"gedelegeerd-bestuurder '.

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan cie vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 16. KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 17. CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissaris-sen worden benoemd voor een hemieuwba-Te termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen,

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel cie onder-zoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerking en van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK 1V. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADERINGEN.

Artikel 18. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur, op de maatschappelijke zetel of in de gemeente van de zetel van de vennootschap,

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die ��nfvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrlef of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 19 OPROEPING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commis-saris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelma-tigheid in de oproeping,

Artikel 20. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen,

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

ledere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 21. TOELATINGSVOORWAARDEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGING,

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhouders-vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ale werkdagen beschouwd.

Artikel 23. AANWEZ1GHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 24. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid,

Artikel 25. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM,

Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 26. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 21 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 27. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet of deze statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen, rekening houdend met het aanwezigheidsquorum van artikel 24 van onderhavige statuten, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen -- indien deze strenger zijn aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 28. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 29. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDEN-'DEN WINSTVERDELING.

Artikel 30, BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n april en eindigt op ��nendertig maart van elk volgend jaar,

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van Vennootschappen,

Artikel 31. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-'ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-+winst.

Artikel 32. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet-ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 33, INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdi-'vidend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 34, VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon

zijn.

HOOFDSTUK Vi. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 35. VERLIEZEN.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeehhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan een vierde van het maat-ischappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen, In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 36. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden, In voorkomend geval, ��n of meer vereffe-'naars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-Ting kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-'delijke betalingen te doen.

Artikel 37. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft,

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 38, KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 39, GEMEEN RECHT:

Voor al wat niet geregeld wordt door deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

DEEL III - OVERGANGSBEPALINGEN:

Voornoemde verschijners in deze treffen vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, en voor zover ze wettelijk toegelaten zijn, met name:

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar:

-Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang vanaf de oprichting van de vennootschap, om te eindigen op ��nendertig maart tweeduizend vijftien

-De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

1 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

PEEL IV - BENOEMINGEN - SLOTVERKLARINGEN:

A) En onmiddellijk n� de oprichting hebben voornoemde verschijners in deze met ��nparigheid van stemmen besloten het aantal bestuurders van de vennootschap te bepalen op 3 en de volgende (rechts)personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:

- De heer VAN DE VELDE Etienne (NN 650329.209-16), geboren te Aalst op 29 maart 1965, wonende te Sint-Lievens-Houtem, Vlierstraat 70 bus 101.

- Mevrouw COTTENIE Adinda Hilde Jan, geboren te Gent op 27 januari '1969 (rijksregistemummer 69.01.27-016.48), wonende te 5500 Dinant, Chauss�e d'Yvoir 4 bus 5;

- De heer DE RUYSSCHER Marc Alfred, geboren te Lebbeke op 30 augustus 1948 (rijksregisternummer 48.08.30-371.84), wonende te 9500 Geraardsbergen, Brusselsestraat 22,

Allen alhier aanwezig en die verklaren elkeen deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Voorzegde bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen,

Zij hebben de bevoegdheid om reeds v��r de neerlegging over te gaan tot de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur, een (de) gedelegeerd bestuurder(s) en desgevallend een vaste vertegenwoordiger op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen,

Hun mandaat van bestuurder zal kosteloos worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

B) Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

C) Overeenkomstig hetgeen hiervoor onder punt A) werd bepaald, besluiten de aldus benoemde bestuurders in aparte vergadering vervolgens en onder de opschcrtende voorwaarde van de neerlegging overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, met ��nparigheid van stemmen te benoemen tot enige gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de heer Etienne Van De Velde, hogergenoemd, dewelke verklaart deze functies te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Het mandaat van de aldus benoemde enige gedelegeerd bestuurder gaat in op het ogenblik van de neerlegging overeenkomstig artikel 67 paragraaf ��n en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen en wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

OPRICHTINGSKOSTEN:

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen de som van � 2.689,11, Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen,

BEVESTIGING IDENTITEIT:

Ondergetekende notaris bevestigt dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte voor de natuurlijke personen en/of de naam, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel voor de rechtspersonen gelijkvormig zijn aan de meldingen in de offici�le stukken hem vertoond. De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen, die tevens de juistheid van de voormelde identiteitsgegevens bevestigen.

Gelet op het feit dat de voormelde de heer L�on Huyben de Nederlandse nationaliteit hebben, werd een rij ksregisternummer ten behoeve van hem gecre�erd.

VOLMACHT(EN):

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de hiernavolgende (rechts)persoon hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling:

identiteit van de volmachtdrager:

De CVBA Van Herreweghe & Partners te Dendermonde, Heirbaan 28, aan wie volmacht wordt verleend om jegens de nieuw opgerichte vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen met betrekking tot inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap bij het Ondernemingsloket, inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van de vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administraties van de Rechtbanken, Kamers van Ambachten en Neringen en Financi�n,

Derhalve in het algemeen over te gaan tot het vervullen van aile mogelijke formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving met betrekking tot onder meer de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de diensten van de directe belastingen, douane en accijnzen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het Sociaal Verzekeringsfonds, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen, aile noodzakelijke documenten te ondertekenen, en in het algemeen ailes te doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan fret Belgisch Staatsblad

De verschijners in deze verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Aan voormelde volmachtdrager wordt bovendien voor onbepaalde tijd volmacht gegeven om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering van de aandeelhouders, van het bestuursorgaan van de vennootschap, en van personen gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Benjamin Van Hauwermeiren

Nota ris

Grote Steenweg 108A

9340 Oordegem - Lede

Tel. 09 369 06 26

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

expeditie proces-verbaal dd 01/05/2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/09/2014

��mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van r

GRIFFIE RECH1EA-Wk-Q7-1

KOHANDELGFJT

i

1 1 SEP. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

hl

*14173381*

Onclernemingsnr : 0551927129

Benaming

(voluit) : Tra Construct nv

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 9200 Schoonaarde, Steenweg naar wetteren 23

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurder

De buitengewone algemene vergadering van 10 september 2014 heeft met ��nparigheid van stemmen

beslist :

-ontslag van de heer Van de Velde Etienne als gedelegeerd bestuurder, er word hem geen d�charge

verleend voor zijn bestuursperiode

-ontslag van mevrouw Cottenie Adinda ais bestuurder

-Mevrouw Cottenie Adinda word benoemd als nieuw gedelegeerd bestuurder.

Alle beslissingen hebben onmiddellijke uitwerking

Getekend

Cottenle Adinda

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/11/2014

��s

i [l"q~~~~~,, ~~~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECI-MiANR VAN KOOPHANDEL GENT

f 8 NOV. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0 551 9271 29

Benaming : TRA CONSTRUCT

(voluit)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STEENWEG NAAR WETTEREN

9200 DENDERMONDE SCHOONAARDE

Onderwerp akte :BENOEMING ONTSLAG AANDELEN OVERDRACHT

Uitreksel van de beslissingen genomen op 20/09/2014

Ontslag van de volledige raad van bestuur inclusief de gedelegeerd bestuurder

Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder Cottenie Adinda (69012701648). Er wordt aan mevrouw Cottenie Adinda volledig ontlasting en decharge verleend voor haar gevoerd mandaat. Deze ontlasting en decharge zal herbevestigd worden op de volgende algemene vergadering.

Ontslag bestuurder van de Velde Etienne (65032920916)

Ontslag De Ruysscher Marc (48083037184)

Benoeming bestuurder Yusuf Kaya met adres Usange Strasse 8 te D-51105 Min.

Benoeming bestuurder Dirmik Hikmet met adres Kalk-Hulheimerstrasse 36 te D61103 K�ln.

Tijdens de vergadering Stelt de integrale raad van bestuur vast dat de aandelen integraal in handen zijn gekomen van Dirmik Hikmet dewelke thans de enige eigenaar en aandeelhouder is van de vennootschap.

Op het einde van de bijzonder algemene vergadering wordt Dirmik Hikmet aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap dewelke de vennootschap alleen zal kunnen verbinden.

Dirmik Hikmet, ged. Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/10/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
TRA CONSTRUCT

Adresse
STEENWEG NAAR WETTEREN 23 9200 SCHOONAARDE

Code postal : 9200
Localité : Schoonaarde
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TRA CONSTRUCT

Coordonnées
TRA CONSTRUCT