11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 04.06.2014 14153-0460-026
06/11/2014
ÿþl n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T t 3 A N K v r + N
K O O P H A N D E L G E N T
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) 0 8 6 7 . 3 6 7 . 6 6 4
T R A D I N G P L A C E S H O L D I N G
2 8 0 4 ( T , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N O D E R . M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n F r a n ç a i s e M E L A R D ( L A U R E N T G U Y ) e n ' C h r i s t o p h e r P O P E a l s B - b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n F r a n ç o i s e M E L A R D ( L A U R E N T G U Y ) e n C h r i s t o p h e r P O P E v o o r h u n i n z e t b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a t z a l i n g a a n o p d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t .
2 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e a d v o c a a t b i j M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r v u l l e n , i n d i e n n o d i g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n F r a n ç a i s e M E L A R D ( L A U R E N T - - G U Y ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h a a r o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a t z a l i n g a a n o p d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t .
2 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e a d v o c a a t b i j M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e . ' h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ( m e t , i n b e g r i p v a n p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n ' v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r v u l l e n , i n d i e n n o d i g .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 24.07.2013 13345-0109-025
20/03/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a E B e S t a '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 6 7 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A D I N G P L A C E S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 2 5 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B o c k F i l i p , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n e n b e s l i s t e e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 . 1 1 1 , 7 3 E U R p e r j a a r , a a n g e p a s t a a n i n d e x g e z o n d h e i d s p r i j z e n .
F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y ( M é l a r d )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 11.07.2012 12286-0273-028
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.07.2011, NGL 28.07.2011 11351-0341-028
01/03/2011
ÿþM W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 3 6 7 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E N M O R E N V
( R I F F I ~ E C ) . . + T a , h . , I K V A N K O O P H A N D E L
1 7 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r ; t r i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i i o 3 a ~ a e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G I N " T R A D I N G P L A C E S H O L D I N G N V " - I N V O E R I N G V A N C A T E G O R I Ë N B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e . r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 5 7 b l a d 8 7 v a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E N M O R E N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t , 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " T R A D I N G P L A C E S H O L D I N G N V " m e t i n g a n g v a n é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r h a l v e l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " T R A D I N G P L A C E S H O L D I N G N V " . "
2 ° C r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e w e t e n b e s t u u r d e r s A e n b e s t u u r d e r s B i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r L A N E F E L T S t e f a n , w o n e n d e t e Z w e d e n , 1 1 4 5 0 S t o c k h o l m , 7 7 , O s t e r m a l m s g a t e n , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A .
- D e h e e r P E T T I T A n d r e w , w o n e n d e t e E n g e l a n d , W h a r f e B a n k , S t a m m e r g a t e L a n e , L i n t o n , W e s t Y o r k s h i r e , L S 2 2 4 J B , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A .
- M e v r o u w L A U R E N T - G U Y F r a n ç o i s e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , M a r l y - l e - R o i , A l l é e C l a u d e M o n n e t , 1 4 , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B .
- D e h e e r P O P E C h r i s t o p h e r S t e p h e n , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 4 0 0 C h a t o u , a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 1 5 , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B .
I n v e r b a n d h i e r m e e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 , 1 5 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s a l s v o l g t :
- T o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 ( ' S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r ' ) v a n d e s t a t u t e n :
" E r z i j n A - b e s t u u r d e r s e n e r k u n n e n B - b e s t u u r d e r s z i j n . B i j d e ( h e r - ) b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l e l k e b e s t u u r d e r g e k w a l i f i c e e r d w o r d e n a l s A - d a n w e l B - b e s t u u r d e r e n a l s d u s d a n i g z a l h u n k w a l i f i c a t i e m e d e v e r m e l d w o r d e n i n d e p u b l i c a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . "
- V e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n d e v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 ( ' B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g ' ) d o o r v o l g e n d e z i n :
" E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s ( o n g e a c h t d e k w a l i f i c a t i e v a n A - o f B - b e s t u u r d e r ) v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n . "
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 1 7 ( ' V e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d . v a n b e s t u u r ' ) d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e . w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n A - b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . " . _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . _ . _ , _ _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s w a a r b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s g e w i j z i g d m e t h e t o o g o p d e v e r b e t e r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , z o a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n D o r i e n A s s e l m a n , S t e f a n i e B a e t e n , H a n s V a n A c k e r , Y o r r i k T o r r e e l e o f N i c o l e V a n R a n s t , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e e l k a l l e e n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r B r i t s r e c h t ' R E V K E N L I M I T E D ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 B a l d e r t o n S t r e e t , L o n d e n , W 1 K 6 T L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r B r i t s r e c h t ' B E R G A M O T V E N T U R E S L I M I T E D ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 W a r w i c k S t r e e t , L a n d e n W I B 5 N H , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B A E T E N S t e f a n i e L i e v e n M a r i a , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B o o m g a a r d s t r a a t , 1 6 6 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r - b r h o u d e n . n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011
ÿþM O A 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 1 l l F F I E D E r l - 7 1 3 4 N K
V A N K K n r ' i - I m u n h 1
2 3 , 1 2 . 2 0 1 0
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 R 1 i 1 M 1 1 1 1
V o b e h o 1 1 1 1
a a n
B e l g S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 6 7 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e n m o r e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l v a n h e t e e n p a n g s c h r i j f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
B e s t u u r d e r s b e s l o t e n t e b e n o e m e n m e t u i t w e r k i n g o p d e d a g v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n v o r i g m a n d a a t e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n , a f l o p e n d n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e s t a a n u i t :
1 . D e h e e r S t e f a n L A N E F E L T , w o n e n d e t e Z w e d e n , O s t e r m a l m s g a t e n 7 7 , 1 1 4 5 0 S t o c k h o l m , h o u d e r v a n p a s p o o r t m e t n u m m e r 5 2 7 3 8 5 8 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A .
2 . D e h e e r A n d r e w P E T T I T , w o n e n d e t e E n g e l a n d , W h a r f e B a n k , S t a m m e r g a t e L a n e , L i n t o n , W e s t Y o r k s h i r e , L S 2 2 4 J B , h o u d e r v a n p a s p o o r t m e t n u m m e r 8 0 0 2 4 1 4 7 7 a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A .
3 . D e h e e r C h r i s t o p h e r S t e p h e n P O P E , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 4 0 0 C h a t o u , a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 1 5 , h o u d e r v a n p a s p o o r t ! m e t n u m m e r 7 0 7 1 3 1 8 6 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B .
4 . " M e v r o u w F r a n ç o i s e L A U R E N T - G U Y ( M E L A R D ) , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , M a r l y - l e - R o i , A l l é e C l a u d e M o n n e t , 1 4 , h o u d s t e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 0 3 0 9 7 8 3 0 1 7 8 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B .
E r w e r d b e s l o t e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w N i c o l e V a n R a n s t o f d e h e e r S t e f a a n V e r b o u w e , k a n t o o r h o u d e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n b e s t e m d v o o r d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011
ÿþ4 M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* i i 0 0 0 3 a o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 6 7 . 6 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e n m o r e
F I E ` I F C H T A N K
V A h r y r ~ n . . . . - i -
2 3 1 2 . 2 0 1 0
D E N p E R e r i # g b É
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
M e v r F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y ( g e b o o r t e n a a m M é l a r d ) , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t d a g e l i j k s , b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e h o e d a n i g h e i d k a n z i j d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.08.2010, NGL 31.08.2010 10517-0332-028
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.11.2009, NGL 23.11.2009 09858-0364-030
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 14.07.2008 08407-0313-027
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 24.07.2007 07471-0107-026
20/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 18.07.2006 06490-1427-023