10/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 1 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N e % E R M O N D S
. . . . . . . .
I I 8
* 1 4 1 3 3 4 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 0 4 7 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A M E D I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a l g o e d s t r a a t 1 2 A , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
N a b e s p r e k i n g n e e m t d e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
D e h e e r R e i n h o u d t h e e f t v e r z o c h t o n t s l a g e n t e w o r d e n a i s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e e f t z i j p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e h e e r R e i n h o u d t a l s d e b e s t u u r d e r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 t o t a a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z i j d a n k t d e h e e r R e i n h o u d t v o o r z i e t i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e n o e m t z i j d e h e e r M . C . B e u n k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 , d i e o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 b e s l i s t , d i e z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
D e h e e r H . J . d e G r a a f
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l .
23/01/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ¢ e a k t e
G R I F F I E R F C H T R A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
t g ! 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 4 . 0 4 7 . 8 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . T R A M E D I C O
( v e r k o r t ) : i n h e t f r a n s " T R A M E D I C O S . A . " R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a l g o e d s t r a a t 1 2 A
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; B o e k ; 1 9 0 , b l a d 8 8 v a k 4 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 6 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , R o m b o u t s , B L I J K T D A T ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g g a f v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p r a k t i s c h e a f w i k k e l i n g v a n d i t b e s l u i t . j ; D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 2 8 . 0 9 5 ) n a a r ! i I t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 0 9 5 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k ; g e s t o r t k a p i t a a l o p i e d e r a a n d e e l v a n a f g e r o n d e l f k o m m a t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 , 9 2 ) , z o n d e r ; v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t ] v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
j j D e v e r g a d e r i n g g i n g o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j ' d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e . v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e m e v r o u w R i t a M e l a n i e H e n r i c a B L E Y S , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 1 5 m e i ; j j 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , K e i z e r s t r a a t 1 4 e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t j m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r ; a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n j
j j b e l a s t i n g d i e n s t e n .
j !
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 i , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V A N K O O P H A N D É ~ K
0 6 A ü G . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 0 4 7 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A M E D I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a l g o e d s t r a a t 1 2 A , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 j u n i 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
R S M I n t e r a u d i t , P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m , m e t a l s w e t t e l j i k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u e T o e l e n . H e t h o n o r a r i u m b l i j f t o n g e w i j z i g d b e h o u d e n s i n d e x a a n p a s s i n g e n .
D e h e e r H . J . d e G r a a f
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
"
1 I l I 1 I I 1 I I l l I I l l i I I 1 U 1 I i I
" i a i a z a o i *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 06.07.2012 12274-0300-033
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 26.07.2011 11341-0470-034
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 14.07.2009 09410-0112-037
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 10.07.2008 08387-0228-038
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 06.07.2007 07355-0002-035
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 26.06.2006 06321-2425-027
26/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 1 0 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 J I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. , ; ~ 1 E R E C N r : 1 ,
A N D E L G E N T
1 7 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 0 4 7 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A M E D 1 C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a l g o e d s t r a a t 1 2 A , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 : M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d ;
- a l s b e s t u u r d e r d e h e e r H . J . d e G r a a f v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 , t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
- a i s b e s t u u r d e r d e h e e r M . C , B e u n k v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 , t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
- a l s b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p T r a m e d i c o B e l g i u m N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . J . d e G r a a f v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 , t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
- a l s c o m m i s s a r i s R S M l n t e r a u d i t , P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m , m e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T o e l e n , v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 , t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r . H . J . d e G r a a f t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 , t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r H . J . d e G r a a f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2005 : SN034589
18/07/2005 : SN034589
29/06/2005 : SN034589
25/01/2005 : SN034589
07/07/2004 : SN034589
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 30.07.2015 15369-0323-034
02/07/2004 : SN034589
04/09/2003 : SN034589
15/07/2003 : SN034589
12/07/2001 : SN034589
15/07/1999 : SN034589
18/07/1995 : SN34589
27/07/1994 : SN34589
03/12/1993 : SN34589
14/05/1992 : SN34589
24/04/1985 : SN34589