05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 31.07.2014 14375-0515-025
20/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G R I F i = i E R = r . i - 1 T R r ` a i R 1 K
_ V A N K O O F - I - I A N t 7 E - L
0 8 F E B . 2 0 1 3
D E N D E R f v 1 O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 q , , , ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 0 4 . 7 8 9 . 7 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A M E D I C O B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a l g o e d s t r a a t 1 2 a
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t R e g i s t r a t i e I l d e 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; ; B o e k 1 9 0 , b l a d 8 8 v a k 5 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m ,
D e v e r g a d e r i n g g a f v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p r a k t i s c h e a f w i k k e l i n g v a n d i t b e s l u i t . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 5 . 0 0 2 . 1 4 8 , - B e l g i s c h e F r a n k b e d r a a g t , h e t g e e n n e e r k o m t o p ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , - e u r o .
D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ,
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e m e v r o u w R i t a M e l a n i e H e n r i c a B L E Y S , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 1 5 m e i s 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , K e i z e r s t r a a t 1 4 e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n i b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n ,
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
t l
i l
Y I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012
ÿþf i a M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I M 1 1 1 1 . 1 1 1 , ! 1 1 1 « 1 9 I i
G R I F F I E R E C H ï t 3 A i " ' ; , ,
V A N K O O P H A P ~ r 4 ~ l °
~ - .
0 6 A U 6 . 2 0 1 2
D E N D E R A . ' , ~ y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 8 9 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A M E D I C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a l g o e d s t r a a t 1 2 A , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 j u n i 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
R S M I n t e r a u d i t , P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m , m e t a l s w e t t e l j i k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T o e l e n . H e t h o n o r a r i u m b l i j f t o n g e w i j z i g d b e h o u d e n s i n d e x a a n p a s s i n g e n .
D e h e e r H . J . d e G r a a f
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 06.07.2012 12274-0325-031
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 26.07.2011 11341-0451-028
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 14.07.2009 09410-0081-028
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 10.07.2008 08387-0224-029
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 06.07.2007 07355-0003-028
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 26.06.2006 06321-2452-023
26/06/2015
ÿþ M o d w o r d i t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 7 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G P . R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 0 4 7 8 9 7 1 0
T R A M E D I C O B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W a l g o e d s t r a a t 1 2 A , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d
- a i s b e s t u u r d e r d e h e e r H . J . d e G r a a f v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 , t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
- a l s b e s t u u r d e r d e h e e r M . C . B e u n k v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 , t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
- a l s b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p T r a m e d i c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . J . d e G r a a f v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 , t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
- a l s c o m m i s s a r i s R S M I n t e r a u d i t , P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m , m e t a i s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T o e l e n , v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 , t e h o u d e n I n 2 0 1 8 ,
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r . H . J . d e G r a a f t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 , t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r H . J . d e G r a a f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 28.06.2005 05355-1794-023
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 30.07.2015 15369-0324-024
02/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 11.06.2004, NGL 29.06.2004 04347-1285-022
15/07/2003 : SN051662
04/01/2002 : SN051662
12/07/2001 : SN051662
28/06/2001 : SN051662
11/04/1995 : SN51662
14/12/1994 : SN51662
11/05/1993 : SN51662
29/01/1993 : SN51662
29/09/1992 : SN51662
14/08/1992 : SN51662
16/10/1990 : AN37025
16/10/1990 : AN37025
16/10/1990 : AN37025
01/01/1988 : AN37025
07/08/1986 : AN37025
01/01/1986 : AN37025
27/07/1985 : AN37025