10/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c r i t t o o I ' a N D E L K
r r - ~
I ~ V I I M ~ 1 ~ ~ ~ 1 3 ~ I N N i u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 5 8 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S E U R O P E E X P R E S S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E r p e - M e r e , E v e n b r o e k v e l d 1 .
( v o l l e d i g a d r e s ) ' 5 ' 4 ' o
O n d e r w e r p a k t e : A k t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K e l l y S P E L T E , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e s t e l d t e r t i j d e l i j k e v e r v a n g i n g v a n h a a r a m b t g e n o o t , m e e s t e r M a n u e l V A N H O O F , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e G e n t o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T R A N S E U R O P E E X P R E S S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E r p e - M e r e , E v e n b r o e k v e l d 1 e n d a t m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V e r s l a g e n
1 . V o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
2 . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t v e r s l a g s c h r i f t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e m a a k t d o o r A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 .
O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t :
" 6 , B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r l i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s E u r o p e E x p r e s s " e n d i t m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d a a n R e m i T a c k & F i l s S A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 4 0 4 . 7 2 1 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , R u e D e s T o n n e l i e r s 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e s c h i e d d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 7 . 3 6 7 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e r e c h t i g d t o t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e n l i b e r a t i o n i s , a a n R e m i T a c k & F i l s S A
2 8 D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n - h a n d t e k e n i n g .
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e r i u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t m e t
é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R é m i T a c k & F i l s v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t .
b ) C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g
7 . 3 6 7 n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
T R A N S E U R O P E E X P R E S S t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n . A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e 1 . 4 7 5 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o
r a t a t e m p o r i s e n l i b e r a t i o n i s .
D e 7 . 3 6 7 n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n a a n h o g e r g e n o e m d e i n b r e n g e r v o o r n o e m d e
v e n n o o t s c h a p R E M I T A C K E T F I L S t o e g e k e n d *
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n z o d a t d i e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 8 . 8 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
T w e e d e e n l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e
n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s K e l l y S p e l t e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V " o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n R e a k t e
G R I F F I E R E
1 ,
"
K O O P H A N D E L G E N T
0 7 A U G , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t 1 8
. , , , ~ * 1 5 1 1 9 0 4 5 *
O n d e r n e m i n g g s n r : 0 4 2 8 . 7 5 8 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s E u r o p e E x p r e s s
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 m e i 2 0 1 5 w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A & F . b e d r i j f s r e v i s o r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P l e z a n t s t r a a t 8 b , B 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , l i d m a a t s c h a p s - n u m m e r I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B 0 0 6 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , l i d m a a t s c h a p s n u m m e r i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n A 0 1 8 7 2 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r 3 b o e k j a r e n . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 7 5 0 E U R , e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n . D e v e r g o e d i n g i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T o m T a c k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R k c G t ' a n " : r , n ^ . . 0 Î i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) o e r . , . _ . m t 1 d : F : ' a s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V 1 _ ç d n a , _ : 1 { e n í n g .