14/10/2014
ÿþM c d F D F 1 1 . 1
r s f j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d -
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I 1 1 . 1 1 1 I j 0 1 1 l I l l
( 1 T . Ü 1 k
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 0 1 . 0 4 9 . 3 6 9
( v e r k o r t ) : T R A N S E C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P o t a a r d e s t r a a t 8 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
T e k s t
N e e r l e g g i n g v a n v o l g e n d f u s i e v o o r s t e l v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n T r a n s e c o N V e n L D W I n v e s t 8 ( B e h e e r B V B A :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n T r a n s e c o N V , z i j n d e L D W I n v e s t & B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e n a e r t s V e e r i e e n T r a n s p o r t C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e n a e r t s V e e r l e , s t e l t v a s t d a t
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T r a n s e c o " , m e t z e t e l t e W a a s m u n s t e r , P o t a a r d e s t r a a t 8 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 0 4 9 . 3 6 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e o n L u c i e n A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h o p 1 5 / 0 6 / 1 9 6 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 / 0 7 / 1 9 6 7 o n d e r n u m m e r 1 7 4 0 - 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M e i r s m a n t e L o k e r e n o p 1 1 / 0 6 / 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 0 8 9 5 3 4 ; h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L D W I n v e s t & B e h e e r e n e e n f u s i e v o o r o p s t e l t e n d e r h a l v e o n d e r w o r p e n i s a a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o v e r g e n o m e n i s :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L D W I n v e s t e n B e h e e r " m e t z e t e l t e w a a s m u n s t e r , P o t e a r d e s t r a a t 8 7 , m e t o n d e m e r a i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 4 0 0 . 0 7 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M e i r s m a n t e L o k e r e n o p 2 0 / 1 2 / 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 / 0 1 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 0 0 1 7 3 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n f u s i e v o o r s t e l t e z u l l e n v o o r l e g g e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n - v a n d e B V B A L D W I n v e s t & B e h e e r o v e r g a a t n a a r d e N V T r a n s e c o . E r z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n g e z i e n d e N V T r a n s e c o e i g e n a r e s i s v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e B V B A L D W I n v e s t & B e h e e r . H e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n i s a l s v o l g t :
T r a n s e c o N V
" I r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o i d o e l ; D e o n d e r n e m i n g v o o r v e r v o e r i n B e l g i ë e n i n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v e r m e T d e n R e c t o : N a a m e n h o e c i a n i e f e l i f v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l j V i r i - - - - f r e s « c i r r i ( a ) - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t a n t B - v e r v o l g M c d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b u i t e n l a n d , h e t l e g g e n v a n b a n e n i n t a r m a c e n a n d e r e d e r i v a t e n , h e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , h e t v e r v o e r v a n t a r m a c , a l l e s l o p i n g s w e r k e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n e n t u i l e n , n o o d z a k e l i j k n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k t o t d e v e n v e z e n l ( k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v e r s m e I t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j ' z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b ( j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . I n h e t a l g e m e e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e d i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n ,
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s d e v o o r z i e n p r o c e d u r e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L D W I n v e s t & B e h e e r B V B A
A n i e ! 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
" a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
O n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , o v e r d r a g e n , t e g e l d e m a k e n d o o r d e e l t e n e m e n , o n d e r m e e r a a n h e t b e h e e r e n t o e z i c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n a a n d i e o n d e r n e m i n g e n .
D e r a a d g e v i n g i n o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g .
H e t i n v e s t e r e n i n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t b e b o u w d , e v e n a l s a a n v e r w a n t e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g e e n b e l a n g n e m e n d o o r i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , d o o r f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
E r w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n . E r w o r d t i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e d a a n t e W a a s m u n s t e r o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
L D W I n v e s t e z , B e h e e r B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e n a e r t s V e e r l e
T r a n s p o r t C o n s u l t i n g B V B A b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e n a e r t s V e e r l e ,
t .
V o o r -
i z e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
{ D L T u '
1 .
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> - 1 g : 0
{ D L e t
14/10/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
_ M I L D . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C M 2 ! F F 7 E V A N K O O P H A N D E L G r - - - N T
0 3 O K T . 2 0 1 4 A l 2 . 5 r n E c i p t a m o N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 4 9 . 3 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t a a r d e s t r a a t 8 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r t i ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g T e k s t
d a g e l i j k s b e s t u u r
:
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T r a n s e c o N V d d . 3 0 j u l i 2 0 1 4 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- L D W I n v e s t 8 . t . B e h e e r B V B A , g e v e s t i g d t e P o t a a r d e s t r a a t 8 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , m e t m e v r o u w L e n a e r t s V e e r l e , w o n e n d e t e P o t a a r d e s t r a a t 8 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t e n w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- T r a n s p o r t C o n s u l t i n g B V B A , g e v e s t i g d t e P o t a a r d e s t r a a t 8 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , m e t m e v r o u w L e n a e r t s V e e r l e , w o n e n d e t e P o t a a r d e s t r a a t 8 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t e n w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n T r a n s e c o N V d d 3 0 j u l i 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m L D W I n v e s t 8 . t . B e h e e r b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w L e n a e r t s V e e r l e , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m L D W I n v e s t 8 z B e h e e r b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w L e n a e r t s V e e r l e , t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3
L D W I n v e s t 8 k B e h e e r B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w L e n a e r t s V e e r l e
^ A M ,
E J R 1 1 1 1 . 1 ) 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l F B v e r m a e n h e c t o : N a a m e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .