03/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I V I I I I I I I A
" 1 9 0 3 2 5 2 8 +
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 J A N 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 8 . 3 2 0 . 4 1 4
B e n a m i n g ( v o l a i t ) : T R A N S P O R T V A N B U N D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e w e g 3 3 9
9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V A N N E T T O - D I V I D E N D D O O R I N B R E N G 1 N G E L D A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s 1 o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 9 6 , b l a d 5 5 , v a k 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d o o r d e O n t v a n g e r M e v r o u w V e r t o n g e n , b l i j k t d a b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 . : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w a a r b i j e r w e r d b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t w e e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o , i n t o t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o n e t t o - d i v i d e n d , u i t t e k e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t b e t r e f f e n d e d e t e r m ` b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' e n v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o k a n w o r d e n b e s c h o u w d a i s b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
2 . : h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d a t z e l f d e b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o w o r d t v e r h o o g d t o t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o , m i t s d e c r e a t i e v a n h o n d e r d e n z e s n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r V a n B u n d e r F i l i p , v o o r n o e m d , v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g , o f n e g e n t i e n d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o , b e d r a g h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e g e l d e n w e r d e n o v e r g e s c h r e v e n o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F i n t r o m e t n u m m e r B E 1 8 1 4 3 0 8 8 4 8 9 5 6 5 .
D e b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g d i e i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n , . ; w e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 . : d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 7 L 1
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N T I E N E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n z e s a a n d e l e n , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n i t w e e h o n d e r d e n z e s d e v a n h e t k a p i t a a l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O S T N
D i r k S m e t , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 t W i I I I I I I 1 I I U \
r . - 7 F - " ! E . R E C H T B A N K V A N , C n n - , Y A N t n r _ L G E N T
2 3 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 3 2 0 . 4 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T V A N B U N D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G E N T S E W E G 3 3 9
9 1 2 0 B E V E R E N
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S U I T B R E I D I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p 1 6 1 1 2 1 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s 1 d a a r n a , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r B e r n a r d V a n B u n d e r , w o n e n d t e B e v e r e n , G e n t s e w e g 3 3 9 , m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . E r w o r d t h e m d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n d e z e d e h i e r n a d o o r t e v o e r e n u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e a l i n e a z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 1 v a n h e t a g e n d a .
D e r d e b e s l i s s i n g : H e r a r t i k e l t w e e z a l a l s v o l g t l u i d e n
A r t i k e l 2 : d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n l o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n
- o n d e r n e m i n g v o o r g o e d e r e n - e n p e r s o n e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , t e w a t e r e n i n d e l u c h t ; - a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e v a n v r a c h t v e r v o e r ;
- o n d e r n e m i n g v o o r m a r i t i e m c o n t a i n e r v e r v o e r ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , e n d e o p s l a g v a n a i l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
- h a n d e l i n p a l e t t e n e n l a a d k i s t e n e n v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l ;
O p d e l a a t s t e b i z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n f u n c t i e v a n v e r v o e r ( o n d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , d i s p a t c h i n g , o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , e n z o v o o r t ) ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n m e t o f z o n d e r w i n s t o o g m e r k .
- h e t u i t o e f e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f b e d r i j f s l e i d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o n e n i n a l l e v o o r n o e m d e v e r r i c h t i n g e n .
- O n d e r h o u d v a n v r a c h t w a g e n s e n o p l e g g e r s
- O n d e r h o u d v a n m a c h i n e s
- E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n
- D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s i n b e p e r k t e z i n t e b e s c h o u w e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e n o t a r i s w o r d t b e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v B V B A D e K e g e l , V e r v l i e t & P a r t n e r s , t e S i n t - N i k l a a s , m e t m a c h t v a n d e l e g a t i e n a a r h u n a a n g e s t e l d e n o f b e d i e n d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e m e l d i n g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n k r u i s p u n t b a n k .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D i r k S m e t , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g