02/01/2014
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 8
* 1 4 0 0 1 8 4 7 *
o R I F I F , I ~ F G H T B A N K V f ~ , ~ } ~ U , , F ~ l i ~ , i = J D E I .
1 9 D E C . 2 0 1 3
D E N M M M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 0 9 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s p o r t V a n d e n H o v e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o t e r d a e l 4 3 t e 9 4 0 0 N i n o v e - D e n d e r w i n d e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r ; t e l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n :
* d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 4 1 . 1 3 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g a l s d a n v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e d e z e ' b e s l i s s i n g e l k v a n d e 2 n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e ' v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e 2 n a g e m e l d e n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s ( W o u t e r V a n d e n H o v e e n S i e g r i d D ' H a e s e l e e r ) ; v e r k l a a r d e n h u n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W i B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
* o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p f e ; v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e é é n e n v e e r t i g ' d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 4 1 . 1 3 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 5 9 . 7 3 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 4 1 0 = n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n : d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r i d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
N a g e m e l d e 2 a a n d e e l h o u d e r s , ( W o u t e r V a n d e n H o v e e n S i e g r i d D ' H a e s e l e e r ) v e r k l a a r d e n e l k i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e " d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e z e 4 1 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n ¬ 1 0 0 , 3 1 7 0 7 3 1 7 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 4 1 . 1 3 0 , 0 0 ) d o o r d e 2 a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
D e H e e r V A N d E N H O V E , W o u t e r , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e - D e n d e r w i n d e k e , B o t e r d a e l 4 3 v e r k l a a r d e i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 2 0 5 ) n i e u w e ' a a n d e l e n , a p a r i v a n ¬ 1 0 0 , 3 1 7 0 7 3 1 7 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g E u r o ( ¬ 2 0 . 5 6 5 , 0 0 ) .
M e v r o u w D ' H A E S E L E E R , S i e g r i d , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 7 2 ; w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e - D e n d e r w i n d e k e , B o t e r d a e l 4 3 v e r k l a a r d e i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 2 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n ¬ 1 0 0 , 3 1 7 0 7 3 1 7 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g E u r o ( ¬ 2 0 . 5 6 5 , 0 0 ) .
I e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 7 3 7 - 0 4 0 9 9 5 3 - 7 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k i n s t e l l i n g K B C - B a n k .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 5 9 . 7 3 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r 5 9 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o o k m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n m e e r b e p a a l d h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
* a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , v o o r z o v e r d i t o p h e d e n n o g n i e t z o u g e b e u r d z i j n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g