TRANSUNIVERSE GROUP

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TRANSUNIVERSE GROUP
Dénomination : TRANSUNIVERSE GROUP
Forme juridique : NV
N° entreprise : 890.807.319

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.06.2014 14206-0059-017
29/10/2013
ÿþMod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0890,807.319

Benaming

(volrit) : TRANSUNIVERSE GROUP

verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 118, 9032 Wondelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Op de Algemene Vergadering van 7 juni 2013 werd de NV Ecavée, Rue Haute 1 te 7760 Celles herbenoemd als bestuurder voor een duurtijd van zes jaar, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Olivia Adins en de NV 2INVEST, Rue De Nassau 16, 2213 Luxemburg, met ais vaste vertegenwoordiger, de Heer Frank Adins als bestuurder en de BVBA J.S. Vincent Management Services, industrieweg 118 te 9032 Wondelgem, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jean Sébastien Vincent als bestuurder, Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 september 2013 werd de Heer Mark De Bondt, Resschebeke 66 te 9320 Erembodegem benoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar. Aile, mandaten zullen zodoende van rechtswege eindigen bij de jaarvergadering in 2019

Mark De Bondt

Gedelegeerd bestuurder.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va de

18 OKT, 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

rt " we

U,D

III. I I II I II II III

*13169283*

i

iu

ERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13224-0203-017
24/01/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wort! 11.1

güik.IBM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



"Oiïáerneniingsnr U89-078i7/73T9

Benaming

(voluit) : TransUniverse Group

(verkort) : TUG

Rechtsvdrm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg, 118 te 9032 Gent (Wondelgem) (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  STATUTENWIJZIGINGEN

De BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING gehouden voor geassocieerd notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen (ex Dottignies) op 26 december 2012 heeft volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Na voorlezing door de voorzitter van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Danny PRAET, handelend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Danny Praet - Bedrijfsrevisor", met zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg nummer 36, opgesteld op vierentwintig december tweeduizend en twaalf in uitvoering en bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld op vierentwintig december tweeduizend en twaalf, in uitvoering en bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, naar aanleiding van de hieronder beschreven inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, bespreekt de vergadering deze documenten.

Met het oog op de inbreng in natura door de vennootschap 2 INVEST SA, voornoemd, van de hierna ruimer omschreven aandelen, in de Naamloze Vennootschap "TRANSUNIVERSE GROUP", beslist de vergadering om het kapitaal van de vennootschap voor te verhogen met drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) op drie miljoen tweehonderdduizend euro (3.200.000,00 EUR), door het creëren en uitgeven van achthonderd negenenveertigduizend honderd achtentachtig (849.188) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/één miljoen negenenveertigduizend honderd achtentachtigste (1/1.049.1881 van het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze achthonderd negenenveertigduizend honderd achtentachtig (849.188) nieuw gecreëerde aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden.

Deze achthonderd negenenveertigduizend honderd achtentachtig (849.188) nieuw gecreëerde aandelen worden onderschreven tegen het bedrag van drie euro drieënvijftig (3,53 EUR), hetzij tegen het globale bedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR), en zijn te volstorten door inbreng in natura ten belope van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR), waardoor er geen uitgiftepremie ontstaat.

11,111141g11 ~n

NEERGELEGD

-

1 1 JAN. 2013

RECHTBANK VAN

-1C00PHA LDEl; TE GENT

ep-deaaatste b

zvan-Luik_leermelden.,_ Recta:.Neaoti_en_boedanigheid vaadeinstrumentecende.not.arts,heWi.man_daperso(oMsn).___

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a ,

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT

En terstond heeft de vennootschap 2 INVEST SA, voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, bij monde van haar vertegenwoordiger, verklaard te zullen inschrijven op achthonderd negenenveertigduizend honderd achtentachtig (849.188) nieuw gecreëerde aandelen die uitgegeven werden tegen de inbreng van duizend honderd negenennegentig (1.199) aandelen van de Naamloze Vennootschap "F.C.B.", welke inbreng een boekhoudkundige waarde heeft van vijf miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend euro (5.995.000,00 EUR), waarbij de achthonderd negenenveertigduizend honderd achtentachtig (849.188) aandelen te onderschrijven zijn tegen het bedrag van drie euro drieënvijftig eurocent (3,53 EUR), hetzij tegen het globale bedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR), waarbij het verschil tussen de boekhoudkundige waarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalverhoging in vergoeding waarvoor de achthonderd negenenveertigduizend honderd achtentachtig (849.188) nieuwe aandelen, die deze inbreng vertegenwoordigen, werden uitgegeven, toekomt voor een bedrag van twee miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend euro (2.995.000,00 EUR) in rekening-courant aan de vennootschap 2 INVEST

SA.

INBRENG IN NATURA

De vennootschap 2 INVEST SA, voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart, bij monde van haar vertegenwoordiger, in de vennootschap haar duizend honderd negenennegentig (1.199) aandelen van de Naamloze Vennootschap "F.C.B.", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg, 118 (RPR Gent 0440.810.659), voornoemd, in te brengen in de Naamloze Vennootschap "TRANSUNIVERSE GROUP", mits haar in vergoeding voor de door haar gedane inbreng, achthonderd negenenveertigduizend honderd achtentachtig (849.188) volledig volstorte aandelen van de Naamloze Vennootschap "TRANSUNIVERSE GROUP", zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/één miljoen negenenveertigduizend honderd achtentachtigste (1/1.049.188ee) van het kapitaal vertegenwoordigen, worden toegekend.

De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbreng in natura worden volstort door inbreng door de vennootschap 2 INVEST SA van de hiervoor beschreven aandelen.

VERS AG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De bedrijfsrevisor, de Heer Danny PRAET, kantoorhoudend te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg nummer 36, aangewezen door de raad van bestuur bij beschikking van vierentwintig december tweeduizend en twaalf, heeft het verslag, voorgeschreven door artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

Ondergetekende, Burg. BVBA Danny Praet-Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de bestuurders van de NV TRANSUNIVERSE GROUP met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Industrieweg 118, op 14 december 2012 om overeenkomstig art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging ten belope van 3.000.000,00 EUR in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura van de roerende goederen ten belope van 5.995.000,00 EUR:

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening :

" de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de NV TRANSUNIVERSE GROUP verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte roerende goederen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van 5.995.000,00 EUR, op basis van de weerhouden conversievoet, namelijk geen toekenning van bijkomende aandelen en de toekenning van 2.995.000,00 EUR boeking R/C, als verantwoordbaar kan aanzien worden binnen het kader van de geplande herstructurering, zodat de wederzijdse rechten van der betrokken partijen volkomen gevrijwaard zijn en hun verplichtingen volledig vastgesteld zijn. Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone Algemene Vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven onroerende goederen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Schellebelle op 24 december 2012

Burg. BVBA Danny Praet - Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

(handtekening)

Danny Praet

Bedrijfsrevisor"

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft het verslag, voorgeschreven door artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt. Dit verslag zal, samen met het hoger genoemde verslag van de bedrijfsrevisor, tegelijk met de uitgifte van deze akte, worden neergelegd.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG VAN DE AANDELEN

1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom en het genot van de alhier ingebrachte aandelen van de Naamloze Vennootschap "F.C.B.", voornoemd, en zulks onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij van enige huur, gebruiksrecht, pand, beslag of beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen verhinderen.

2. De vennootschap zal vanaf heden de aan de ingebrachte aandelen verbonden lasten dienen te dragen.

3. De ingebrachte aandelen van de Naamloze Vennootschap "F.C.B." zijn aandelen met een actueel geraamde waarde per aandeel van vijfduizend euro (5.000,00 EUR), hetzij met een actueel geraamdeglobale waarde van vijf miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend euro (5.995.000,00 EUR), waarvan de Inbrenger verklaart en bevestigt de rechtmatige eigenaar te zijn.

4. De rechten, kosten en erelonen met betrekking tot deze inbreng zijn ten laste van de vennootschap.

WOONSTKEUZE

Tot uitvoering dezer kiezen partijen woonst op het kantoor van ondergetekende notaris.

VERGOEDING

Als vergoeding voor de hierboven beschreven en door de vennootschap 2 INVEST SA, voornoemd, gedane inbreng, worden haar, in totaal achthonderd negenenveertigduizend honderd achtentachtig (849.188) aandelen van de Naamloze Vennootschap "TRANSUNNERSE GROUP", met een fractiewaarde van één/één miljoen negenenveertigduizend honderd achtentachtigste (1/1.049.188') van het kapitaal, toegekend, alsook een vordering op de vennootschap in rekening courant ter hoogte van twee miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend euro (2.995.000,00 EUR), waarvoor de vennootschap 2INVEST SA, vertegenwoordigd als gezegd, kwijting verleent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van de inbreng door de vennootschap 2 INVEST SA, voornoemd, het kapitaal van de vennootschap gebracht is op drie miljoen tweehonderdduizend euro (3.200.000,00 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen negenenveertigduizend honderd achtentachtig (1.049.188) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/één miljoen negenenveertigduizend honderd achtentachtigste (1/1.049.1881 van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering stelt verder vast dat er na de verwezenlijking van de voormelde inbreng geen uitgiftepremie is ontstaan, maar wel een rekening-courant op naam van de vennootschap 2 INVEST SA voor een bedrag van twee miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend euro (2.995.000,00 EUR).

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen

besluiten.

Te dien einde beslist de vergadering om de tekst van artikel vijf van de statuten vast te leggen als volgt:

Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdduizend euro

(3.200.000,00 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen negenenveertigduizend honderd

achtentachtig (1.049.188) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 1.049.188.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het artikel 10 van de statuten gewoonweg te schrappen door

overschrijding van de termijn..

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het artikel 27 van de statuten aan te passen aan de term

"bijzondere algemene vergadering".

Te dien einde beslist de vergadering om de tekst van artikel zevenentwintig van de statuten vast te leggen als volgt:

Artikel 27: Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen dat er geen oproeping tot de algemene vergadering hoeft te gebeuren indien de vergadering de algemeenheid der maatschappelijke belangen verenigt.

Te dien einde beslist de vergadering om de tekst van artikel negenentwintig van de statuten vast te leggen als volgt:

Artikel 29: Oproeping - Vorm

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris warden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De aandeelhouders op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de andere effectenhouders op naam of aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vdÔr de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld of tegen overlegging van hun effect op de zetel van de vennootschap vanaf vijftien dagen vóór de vergadering.

Nochtans zal een vergadering die de algemeenheid der maatschappelijke belangen verenigt, doordat al de aandeelhouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de statuten te vervolledigen met de vorm waarop volmachten kunnen gegeven worden ingeval de vorm niet bepaald wordt door de raad van bestuur, zoals hierna bepaald in de nieuwe tekst van artikel 31.

Te dien einde beslist de vergadering om de tekst van artikel eenendertig van de statuten vast te leggen als volgt:

Artikel 31: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

Indien de raad van bestuur nalaat om de vorm te bepalen, zal deze volmacht verleend mogen worden door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemmeling en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de id entificatievoorwaarden.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de statuten te vervolledigen met de nieuwe vergadertechnieken

op afstand voor de algemene vergadering, zoals vastgelegd in de tekst van artikel 34 hierna.

Te dien einde beslist de vergadering om de tekst van artikel vierendertig van de statuten vast te

leggen als volgt:

Artikel 34: Beraadslaging  Vraagrecht - Besluiten

Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of

vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de

wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

Vraagrecht

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders

worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van

gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de

aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,

tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de

meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bestuurders en eventuele commissaris worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het voorgaande lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, hetwelk de aandeelhouder, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de wijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de vereffening van vennootschappen, zoals vastgelegd in de tekst van artikels 45 en 46 hierna.

Te dien einde beslist de vergadering om de tekst van artikel vijfenveertig van de statuten vast te leggen als volgt:

Artikel 45: Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars aile waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf dagen nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

Te dien einde beslist de vergadering om de tekst van artikel zesenveertig van de statuten vast te'

leggen als volgt:

Artikel 46: Verdeling

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke

activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij

vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten

verricht worden,

- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en

vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

r er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het

Wetboek van Vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en

besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Bij de coordinatie van de statuten wordt eveneens overgegaan naar een hernummering van alle artikels van de statuten.

De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat, alsook aan of iedere andere aangestelde teneinde alle wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank der Ondernemingen, fiscale administraties, BTW en overige diensten in het algemeen.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1+ kopij, gecoordineerde statuten,

cheque.

De notaris Christophe WERBROUCK, geassocieerd notaris te Dottenijs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

' 'Voor-. behouden aan het

" Belgisch Staatsblad

Op de laatsté biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 18.06.2012 12179-0443-017
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 28.06.2011 11216-0265-017
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 24.06.2010 10215-0034-017
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 25.06.2009 09303-0078-017
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 26.06.2008 08299-0359-014

Coordonnées
TRANSUNIVERSE GROUP

Adresse
INDUSTRIEWEG 118 9032 WONDELGEM

Code postal : 9032
Localité : Wondelgem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande