16/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a r
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 8 3 6 7 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I G R I F F I E - r R E C H T B A N
V A N K O O P H A N D E L _ _
a 6 A l i G . 2 0 9
D E ; . . E ~ ~ E R M ~ ~ ~ I D E
r
r - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 0 0 6 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A V E C O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 5 0 H a a l t e r t , B u r g . E m i l e D e S a e d e l e e r s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n D e B r u y n t e Z e m s t o p 2 4 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 6 b l a d e n , 0 r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p d r i e j u n i 2 0 1 3 , b o e k 1 8 7 , b l a d 8 6 , v a k 4 F 6 4 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a i , ( g e t ) H , D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d b e s l i s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d a l s v o l g t :
- e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n , u i t g e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n e e n m i l j o e n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v e r s c h i l l e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m i l j o e n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d
e u r o ( 1 . 2 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t o t h e t b e l o o p v a n h e t
o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n t e g r a a l z i j n o n d e r s c h r e v e n o f v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
3 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . "
4 ) V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n n o t a r i s D e B r u y n J o h a n v o o r d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J o h a n D e B r u y n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e d . d . 2 4 . 5 . 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2012
ÿþM a a W O W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I S y + t ? c R E C H T : I / - N K ^ ' ' f r " ; A l , , ; r A . .
0 1 2 0 1 2
D E i ' . C à 7 T M O i J D E
1 1 1 1
* i a o 3 i s s s +
I I R
O n d e r n e m i n g s n r : A ` 8 0 0 6 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A V E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 5 0 H a a l t e r t , B u r g e m e e s t e r E m i l e D e S a e d e l e e r s t r a a t 2 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t b r e i d i n g d o e l - O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n D e B r u y n t e Z e m s t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e G r i m b e r g e n o p d r i e j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 1 8 8 , b l a d 3 7 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t ) H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
b o u w v a n w e g e n e n r i o l e r i n g e n , b a g g e r w e r k e n , s l o p i n g s w e r k e n , b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ;
- h e t a a n l e g g e n , v e r w e r v e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , a f b r e k e n , w e d e r o p b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , o v e r d r a g e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , v e r h a n d e l e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n o f u i t b a t e n , i n r i c h t e n , ( o n d e r ) h u r e n , ( o n d e r ) v e r h u r e n , v e r p a c h t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n ( h u u r ) f i n a n c i e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p z u l k e g o e d e r e n e n d i t i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n e n o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , h e t u i t v o e r e n v a n h e r s t e l l i n g e n , d e o n t w i k k e l i n g e n d e v e r f r a a i i n g v a n d e z e g o e d e r e n o f h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n m . b . t . d e z e g o e d e r e n ;
- a l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k e n e n s c h r i j n w e r k e n , d a k b e d e k k i n g e n w a t e r d i c h t m a k e n , s c h i l d e r e n e n b e h a n g e n , e l e k t r o t e c h n i e k , C V , k l i m a a t r e g e l i n g , g a s , s a n i t a i r e n l o o d g i e t e r i j , p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n g l a s v a n g l a s , s t u k a d o o r - , c e m e n t e e r - e n d e k v l o e r a c t i v i t e i t e n , c h a p e w e r k e n , t e g e l - , m a r m e r e n n a t u u r s t e e n a c t i v i t e i t e n , i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n , a l g e m e n e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , l a n d s c h a p s v e r z o r g i n g e n i n t e r i e u r d e c o r a t i e ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n b o u w m a t e r i a l e n , h o u t , v e r f , h u i s m e u b i l a i r , t a p i j t e n , v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r , g l a s , v l o e r e n w a n d t e g e l s e n o v e r i g e b o u w m a t e r i a l e n
- h e t w a a r n e m e n , b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f g e l i j k s o o r t i g e m a n d a t e n i n a l l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n ; '
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t a d v i s e r e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e , ( d a g e l i j k s ) b e h e e r e n b e l e i d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n a a n d e r d e n , n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n w e l k e o o k d e a c t i v i t e i t w e z e v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n z o a l s h e t z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e r . ;
- h e t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n s c h r i j v e n , a a n k o p e n o f b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e e f f e c t e n e n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t d e e l n e m e n o f b e t r o k k e n z i j n , v i a e e n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , a a n k o o p o f g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n . "
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , d o o r i n d e s t a t u t e n , d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
« D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n k a n i n e l e c t r o n i s c h e v o r m w o r d e n g e h o u d e n .
Z i j k u n n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e m a t e r i a l i s e e r d w o r d e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t g e g e v e n v ó ó r d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f w o r d e n s l e c h t s n o m i n a t i e f o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i t a l l e s t e n z i j d e a a n d e e l h o u d e r h i e r o m v r o e g e r u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k t . »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J o h a n D e B r u y n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g