30/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 A P R , 2 0 1 4
R E C F G i t f i t e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
I 1 1 1 1 1 1 ~ m u ~ b ~ u n n ~ ~ u i u
1 9 9 1 3 8
b e
a
B ~ s t ~
N I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 2 9 9 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a v e l e x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n d a m 1 0 8 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g m e v r . M a r i a J o s e e H i g g s , w o o n a c h t i g t e P a a l s t e e n s t r a a t 1 4 , 2 2 3 5 H u l s h o u t , B e l g i ë , a a n t e s t e l l e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n s t e l l i n g i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t m a n d a a t v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k e n t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e a a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r :
1 . a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p e r a t i e s w a a r v o o r h e m s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h a n d e l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n a t i o n a l e e n l o k a l e a d m i n i s t r a t i e s e n p u b l i e k e o v e r h e d e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n , d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
3 . a a n w e r v e n , s c h o r s e n e n o n t s l a a n v a n a l l e b e d i e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e v o o r w a a r d e n b e p a l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n a a n w e r v i n g o f o n t s l a g ;
4 . o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n o f v e r b r e k e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e d e r d e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n v o o r z o v e r d e z e d e w a a r d e v a n 5 0 0 0 0 e u r o p e r o v e r e e n k o m s t n i e t o v e r s t i j g e n ;
5 . h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v o o r z o v e r d e t o t a l e w a a r d e v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o p e r o v e r e e n k o m s t n i e t w o r d t o v e r s c h r e d e n ;
6 . o n d e r t e k e n e n v a n a a n g i f t e s , f o r m u l i e r e n e n v r a g e n l i j s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i r e c t e e n i n d i r e c t e , b e l a s t i n g e n ;
7 . a l l e b r i e v e n , a l l e t e l e g r a m m e n e n a l l e a l d a n n i e t i n g e s c h r e v e n c o l l i ' s o n t v a n g e n o f a f h a l e n , a l l e p o s t w i s s e l s e n a l l e c h e q u e s k w i t e r e n , a b o n n e m e n t e n v o o r t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , g a s , w a t e r , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , n u t s v o o r z i e n i n g e n o p e n e n o f a f s l u i t e n , H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n g e d e e l t e l i j k o f v o l l e d i g k w i t e r e n v a n a l l e s o m m e n v e r s c h u l d i g d a a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e z e n d i n g e n v a n d e P o s t , d e N a t i o n a l e S p o o r w e g e n m a a t s c h a p p i j e n v a n a l l e a n d e r e v r a c h t v e r k r e g e n v i a l a n d , z e e o f l u c h t , o o k i n d i e n a a n g e t e k e n d e n v e r z e k e r d a l s o o k h e t g e v e n v a n k w i j t i n g i n d i t v e r b a n d ; e n
8 . i n d e m a t e w a a r b i j z i j h e t n u t t i g a c h t , k a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n d e l e g e r e n a a n b e d i e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n e n b i n n e n d e p e r k e n d i e z i j z e l f z a ! b e p a l e n .
2 . B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r . T h i b a u t W i l l e m s , M r . N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M n M i c h a ë l D e B r u y n o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h a i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
M i c h a ë l D e B r u y n
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g