06/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l 1 l i j I l e 1 1 1 1 1 1 1
B
m
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
2 8 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G , I , ~ & p l i g E R M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : C a t - i . ( , S O . ! A
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K w a l e s t r a a t 8 , b u s 2 , 9 4 2 0 B a m b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 v a n T R E V O F
O P R I C H T E R S
D e O n d e r g e t e k e n d e n
1 / D i e t e r P r i e m , g e b o r e n 2 3 / 0 8 / 1 9 8 6 , w o n e n d e t e K w a l e s t r a a t 8 b u s 5 , 9 4 2 0 B a m b r u g g e
2 / R a l p h H u y l e b r o e c k , g e b o r e n 2 9 1 0 3 / 1 9 8 0 , w o n e n d e t e K w a l e s t r a a t 8 b u s 2 , 9 4 2 0 B a m b r u g g e
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t p a r t i j e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n
a a n g e g a a n , d e z e v e n n o o t s c h a p k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d a t u m v a n r e g i s t r a t i e v a n
d e z e a k t e
M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
T R E
A R T I K E L E E N - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 B a m b r u g g e , K w a l e s t r a a t 8 b u s 2 . D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s . : b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n o f t e v e r p l a a t s e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g e n d i t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L T W E E - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n
- K l e i n e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , d e v e r h u u r e n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n "
a l e a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n r o n d i n f o r m a t i s e r i n g , a u t o m a t i s e r i n g , c o m p u t e r s , c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n e n .
e l e k t r o n s i c h m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n k a n t o o r m e u b i l a i r , p a p i e r w a r e n , k a n t o o r m a t e r i a a l e n ,
b u r o t i c a t o e p a s s i n g e n e n c o m p u t e r t o e p a s s i n g e n i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h a d v i e s , d e o n t w i k k e l i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n
a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n r o n d i n f o r m a t i s e m g , a u t o m a t i s e r i n g , c o m p u t e r s e n c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n e n
e l e k t r i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n s o f t w a r e h u i s , d w z a n a l y s e , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , c o n s u l t a n c y ,
e x p l o i t a t i e v a n s o f t w a r e , e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n o m t r e n t d e i n - e n v e r k o o p e n d e v e r h u u r v a n ,
o n d e r s t e u n e n d m a t e r i a a l ;
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t i n g ;
- O p l e i d i n g e n i n p r o g r a m m e e r t a a l , a d v i e s , c o n s u l t a n c y , d i e n s t e n m b t t o t h e t i n t e r n e t
- P r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e , a p p s e n a n d e r e
- A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , l e a s i n g e n i n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e e n a l l e :
r a n d a p p e r a t u u r e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e h e t o n d e r h o u d e r v a n ;
- D e z e l i j s t i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n .
l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r / a d m i n i s t r a t i e , h e t
w a a r m a k e n v a n m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e i c n d ' . n 7 i , r i s , h . i < i i p e r s o ( o n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n i e l [ a o n z i e n v a l k v e r t e o e t r : i c i r r l i g e n
N a a m e n h a n d i e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f v e n n o t e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . a l s o o k v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D i t a l l e s v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g b r e n g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
A R T I K E L D R I E - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p ¬ 1 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n ¬ 1 0 , 0 0
e l k 1 / 1 0 0 s t e e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- ¬ 8 0 0 , 0 0 g e s t o r t d o o r R a l p h H u y l e b r o e c k ( 8 0 a a n d e l e n )
- ¬ 2 0 0 , 0 0 g e s t o r t d o o r D i e t e r P r i e m ( 2 0 a a n d e l e n )
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n
o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
' A R T I K E L V I E R - B O E K J A A R . J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t o p h e t m o m e n t v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e e n l o o p t t , e . m . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s .
A R T I K E L V I J F - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 6 u u r . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e 3 0 j u n i 2 0 1 7 o m 1 6 u u r ,
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g g e b e u r t b i j e e n g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e d e l g i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v à r i ' d e w i n s t . T o t d e z e w i n s t w o r d t o p g e n o m e n :
- t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g k o m t t e v e r v a l l e n w a n n e e r d i t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s m i n s t e n s t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w e r d ,
- V o o r h e t o v e r g e b l e v e n s a l d o k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n - b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n - o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e r e s u l t a t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h d o o r e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g d i e e v e n t u e e l v e r l e e n d w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e n i e t o p g e v o r d e r d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e d a t u m v a n d e u i t b e t a l i n g
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , w o r d t d e z e v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e s t o r t i n g e n d e r v e n n o t e n o p d e r e k e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L Z E S - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . A l l e V e r b i n t e n i s s e n , s c h u l d e n , v o r d e r i n g e n m . b . t . d e w e r k z a a m h e d e n t u s s e n h u i d i g e d a t u m e n d e r e g i s t r a t i e d a t u m v a n d e z e a k t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
A R T I K E L Z E V E N - B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d D i e t e r P r i e m . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t ' v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A R T I K E L A C H T O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , n a v o o r a f a a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d t e h e b b e n g e b o d e n v a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n t e g e n e e n p r i j s t e b e p a l e n i n o n d e r l i n g a k k o o r d , o f b i j g e b r e k e v a n a k k o o r d t e g e n e e n p r i j s v a s t t e s t e l l e n d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t z i j n w o o n p l a a t s h e e f t .
I n d i e n v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n d e o v e r n a m e w e n s e n , z u l l e n z i j h e t i n k o o p r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n , i e d e r n a a r z i j n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n d e e l d a t z i j o p d a t o g e n b l i k b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p ,
r
4
n t
W a n n e e r g e e n d e r v e n n o t e n w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n z i j n i n k o o p r e c h t , k a n d e v e n n o o t z i j n a a n d e e l s l e c h t s o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e m i t s d e z e d e r d e v o o r a f a a n v a a r d w o r d t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e a n d e r e v e n n o t e n ,
A R T I K E L N E G E N O V E R L I J D E N
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n , i n d i e n a l l e
a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r D i d i e r D e p o u i l l o n ( B E 0 8 4 9 7 4 6 3 2 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r D e p o u i l l o n t e n e i n d e a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n i n n a a m v a n T R E V O F t e k u n n e n
u i t v o e r e n
D e z e o n d e r h a n d s e a k t e w e r d o p g e s t e l d i n v i j f e x e m p l a r e n . E l k e p a r t i j v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n
t e h e b b e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e M e r e o p 2 9 / 0 5 / 1 5 .
D i e t e r P R I E M
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b w h o u d o n a a n Î l o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r n i e l d e n . ; e c i o . N a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u n i e n i c r e , i d r n o i a n s , , , a n r i e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n I v a n d e r d e n l e v . r i t . , , n w - s n l d a g e n
V e r s o N e a m e n h a n d i e k e n i n g