23/04/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 u N
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 3 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 8 4 2 . 4 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r e v i P l u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M e e r l a a n 9 - 9 6 2 0 Z o t t e g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W 1 B 9 2 )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 5 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T r e v i P l u s , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , M e e r l a a n 9 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t a p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 . 8 4 2 A 2 7 e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r ,
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e z e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n ,
a . V e r s l a g e n
a . 1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t , g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d i t g o e d t e k e u r e n .
a . 2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ` w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d E t s w i n d e D e D e y n e , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w E t s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d . D e z e h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j h e t v o l g e n d e v a n o o r d e e l ,
- I n e e r s t e i n s t a n t i e w e r d d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e , v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l n t w e e d e i n s t a n t i e b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n e t t o u i t d e u i t k e r i n g v a n a r t , 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v o l g e n , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- i n d e r d e i n s t a n t i e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R o n t s t a a n u i t d e n e t t o u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s , z o a l s r e e d s h o g e r i s a a n g e g e v e n , o p g e m a a k t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z o a l s b e d o e l d i n a r t : 1 1 8 1 B . W . D i t b e s l u i t i s e n k e l g e l d i g e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d i e n e n e r z i j d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n u i t k e r i n g b e s l u i t o p 0 5 . 0 6 . 2 0 1 4 v a n i n t o t a a l 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n a n d e r z i j d s v e r v o l g e n s h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e k e n t o p e e n b e d r a g v a n 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m , i n d e z i n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d i t v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . 8 . 1 9 9 2 . A l d u s k a n d i t b e s l u i t e n k e l g e b r u i k t w o r d e n d a n n a d a t d e z e b e i d e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n p l a a t s g e h a d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " u i t m a a k t .
L o v e n d e g e m , 2 8 m e i 2 0 1 4 ,
( g e t e k e n d )
E L S W I N D E D E D E Y N E B V o . v . v . B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s w i n d e D E D E Y N E
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t
g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o l d a a n i s e n b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 2 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d e z e h e d e n , i n h e t v o o r m e l d d e r d e b e s l u i t v a n d e d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e k e e r d .
E e n e n a n d e r k a d e r t i n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n v o o r z i e n d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
c . O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e M e v r o u w M a r t i n e P a p e g n i e s , d i e e e n i n b r e n g d o e t v a n d i v i d e n d e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , g e r a a m d o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d m a a r w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t .
V o l g e n s h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g k o m e n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g o v e r e e n m e t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , z o d a t e r g e e n u i t g i f t e p r e m i e d i e n t t e w o r d e n g e b o e k t ,
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) i s v e r h o o g d , z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d .
L u i k B - V e n / A b
Z o d o e n d e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n b l i j f t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
e . a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
I n z a k e d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l
v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d
h o n d e r d e u r o ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e ' .
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d