10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 30.05.2014 14146-0215-024
21/06/2013
ÿþi . - M o d w o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t I l I I u h I 1 I I N I ~ I I E I I I I I N I I A I
* 1 3 0 4 5 5 8 *
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I 2 0 1 3
R E C H T B A Q . N V A N
K O O P H A N D e ' T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 7 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I N E A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l l e G r i e t l a a n 1 7 / 3 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R N I E T I G I N G E N U I T G I F T E V A N W A R R A N T S
S T A T l J T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 4 m e i 2 0 1 3 .
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( E U R 9 . 8 4 0 . 4 5 1 , 5 3 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 . 6 7 9 . 1 1 7 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t t i e n ( 1 0 ) K l a s s e E A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s u i t g e g e v e n d i e o n m i d d e l l i j k w e r d e n g e p l a a t s t .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e u i t o e f e n i n g v a s t g e s t e l d v a n 6 K l a s s e D A n t i - d i I u t i e W a r r a n t s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t 0 , 0 6 E U R e n 4 . 7 7 2 . 7 2 7 n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d , d i e v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n i e t u i t g e o e f e n d e K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s t e v e r n i e t i g e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e K l a s s e C A n t i - d i I u t i e W a r r a n t s z i j n v e r v a l l e n e n h e e f t b e s l i s t d e z e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , t e v e r n i e t i g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E U R 9 . 8 4 0 . 4 5 1 , 5 9 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 4 4 . 5 1 5 . 9 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
" a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 8 4 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
" é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( I . 4 9 0 . 9 6 6 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
" d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 7 5 2 . 1 4 6 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 7 . 4 9 9 . 9 9 9 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e D ; e n
- t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 0 . 9 3 2 . 8 5 3 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e E .
A r t i k e l l 4 ; d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m a c h t ( 8 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C ;
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p B a e k e l a n d F o n d s I I ;
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n C a p i t a l - E N V e n C a p i t a l - E A R K I V N V ;
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e s a I i u s B i o c a p i t a l A R K I V N V e n V e s a l i u s B i o c a p i t a l I S . A . S I C A R ; é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a p r i c o r n H e a l t h - T e c h F u n d ;
d e C E O i n f u n c t i e ;
t o t t w e e ( 2 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s k u n n e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r C a p i t a l - E N V e n C a p i t a l - E A R K I V N V , V e s a l i u s B i o c a p i t a l A R K I V N V e n V e s a l i u s B i o c a p i t a l I S . A . S I C A R e n C a p r i c o r n H e a l t h - T e c h F u n d w o r d e n s a m e n d e " I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r s " e n i n d i v i d u e e l e e n " I n v e s t e e r d e r B e s t u u r d e r " g e n o e m d . "
A r t i k e l 1 7 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r .
6 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r s t e l v a n C A P R I C O R N H E A L T H - T E C H F U N D N V : C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s N V , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 9 . 3 3 0 . 9 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k B u I e n s , w o n e n d e t e S i n t - M i c h i e l s s t r a a t 1 3 t e 3 0 2 0 H e r e n t Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j a f l o o p v a n d e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n . i n 2 0 1 8 .
7 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r d u i d e l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s g e a c h t w o r d e n t e z i j n b e n o e m d :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n C a p i t a l - E N V e n C a p i t a l - E A R K I V N V : C a p i t a l - E P a r t n e r s N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o f e B a e t e n ) ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e s a l i u s B i o c a p i t a l A R K I V N V e n V e s a l i u s B i o c a p i t a l I S . A . S I C A R : V e s a l i u s B i o c a p i t a l P a r t n e r s S . á . r . l . ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a s t o n M a t t h y s s e n s ) ;
b e i d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 4 2 9 6 6 .
8 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 6 0 , 5 8 2 , 5 8 3 , 5 9 6 e n 5 9 8 w b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 8 2 , 5 9 6 e n 5 9 8 W b . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
6 > b e h o u d e n e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 31.05.2013 13143-0587-023
30/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N l , - - ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ ~ - ~ : . . ~ r
.
1 9 A P R . 2 0 1 3
R y t : i , l . n y o , 3 4 , ~ ~
K O 0 - 1 1 " % . * 1 / 4 . D U . e l t m i ! q T
- ~ ,
V o
b e h c a a n B e l ç
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 7 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I N E A N
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l i e G r i e t l a a n 1 7 / 3 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 m e i 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n B D O a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g v a n T r i n e a n N V v a a r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B . L . A . C o n s u l t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p p e S T A S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 7 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I N E A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l l e G r i e t l a a n 1 7 / 3 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S S T A T U T E N W I J Z I G I N G
- V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( E U R 2 . 8 6 0 . 6 5 7 , 5 3 ) e n h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( E U R 8 . 8 4 0 . 4 5 1 , 5 3 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 6 . 2 5 3 . 7 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o m m i s s a r i s b e s l u i t z i j n v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t :
" I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d o o r e e n a a n t a l i n v e s t e e r d e r s z o a l s g e ï d e n t i f i c e e r d o n d e r p u n t 2 , 2 v a n o n s v e r s l a g , o n d e r z o c h t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a , D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t
v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c , D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n a m e l i j k 2 . 8 6 0 , 6 5 7 , 5 3 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n i s b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n . I n d i t v e r b a n d v e r w i j z e n w i j n a a r o n s v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 6 . 2 5 3 . 7 3 6 K l a s s e E a a n d e l e n m e t e e n u i t g e p r s v a n 0 , 1 7 6 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 7 J A N . 2 0 1 3
/ R E c N N T
G E N T O O P H A E
B i j l a g e n - b i j h ë t B é T g i s c l i S h a t s b I i d . J r I n 1 e b 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r
d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T r i n e a n N V e n h e t
h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
Z a v e n t e m , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
B D O B e d r ~ f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c A n n i c k "
2 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : v e r v a n g e n d o o r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( E U R 8 . 8 4 0 . 4 5 1 , 5 3 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i j f e n d e r t i g m i l j o e n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e n h o n d e r d t w i n t i g ( 3 5 . 0 6 4 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 8 4 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
- é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 . 4 9 0 . 9 6 6 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 7 5 2 . 1 4 6 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C ;
- t w a a l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 2 . 7 2 7 . 2 7 2 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e D ; e n
- z e s t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 6 . 2 5 3 . 7 3 6 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e E .
A r t i k e l 1 4 , e e r s t e a l i n e a : v e r v a n g e n d o o r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m z e s ( 6 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C ;
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a e k e l a n d F o n d s I I ;
t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e D a n d e r s d a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a e k e l a n d F o n d s I I ( d e " K l a s s e D B e s t u u r d e r s " ) ;
- d e C E O i n f u n c t i e .
A r t i k e l 4 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : v e r v a n g e n d o o r :
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e E z i j n g e r e c h t i g d o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v 6 6 r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g v a n d e g e l d e n d i e z i j e f f e c t i e f g e s t o r t h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s ) o p h e t o g e n b l i k v a n z u l k e t e r u g b e t a l i n g . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e E o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t .
N a d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e E z i j n v e r g o e d , z u l l e n d e o v e r i g e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D , d i e g e r e c h t i g d z i j n o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v ó ó r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C , B e n A , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g v a n d e g e l d e n d i e z i j e f f e c t i e f g e s t o r t h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s ) o p h e t o g e n b l i k v a n z u l k e t e r u g b e t a l i n g . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e k l a s s e D a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e r s t h u n p r o r a t a d e e l v a n d e b i j k o m e n d e i n v e s t e r i n g ( d d . 2 6 m e i 2 0 1 1 ) d a t z i j d a a d w e r k e l i j k b e t a a l d h e b b e n z u l l e n o n t v a n g e n e n v e r v o l g e n s p a s h e t p r o r a t a d e e l d a t z i j
V o o r n
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d a a d w e r k e l i j k b e t a a l d h e b b e n b i j d e i n i t i ë l e i n v e s t e r i n g ( d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 0 8 ) z u l l e n u i t g e k e e r d k r i j g e n .
N a d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e E e n D = z i j n v e r g o e d , z u l l e n d e o v e r i g e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C , d i e g e r e c h t i g d z i j n o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v 6 6 r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B e n A , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g v a n d e g e l d e n d i e z i j e f f e c t i e f g e s t o r t h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s ) o p h e t o g e n b l i k v a n z u l k e t e r u g b e t a l i n g . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t .
N a d a t d e u i t k e r i n g e n a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e E , D e n C g e d a a n z i j n , z u l l e n d e r e s t e r e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B , d i e g e r e c h t i g d z i j n o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v ô ó r e n m e t v o o r r a n g o p d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g v a n d e g e l d e n d i e z i j e f f e c t i e f g e s t o r t h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s ) o p h e t o g e n b l i k v a n z u l k e t e r u g b e t a l i n g . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t .
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e s o m m e n h e b b e n o n t v a n g e n w a a r o p z e r e c h t h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o r i g e p a r a g r a f e n , z a l h e t s a l d o v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g n i e t b e s t a a t u i t c o n t a n t e n o f e f f e c t e n d i e g e n o t e e r d z i j n o p e e n e e r s t e r a n g s b e u r s o f g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t i n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e e n d i e o n m i d d e l l i j k e n v r i j o v e r d r a a g b n n r z i j n , z a l d a t d e e l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n w a a r d e r i n g u i t g e v o e r d d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e x p e r t d i e w o r d t u i t g e k o z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a l s b a s i s d e m a r k t w a a r d e z a l n e m e n v a n z u l k e o p b r e n g s t e n e n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e n i e u w e e n t i t e i t ( i n g e v a l d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b e s t a a n u i t e e n f u s i e o f s p l i t s i n g ) o m , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e h u i d i g e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e k o m e n .
3 ) d e b e s t a a n d e 4 8 K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s t e v e r n i e t i g e n e n , t e r v e r v a n g i n g e r v a n , o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n 4 8 n i e u w e K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s , d i e r e c h t g e v e n o p a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D ;
4 ) 6 0 K I a s s e E A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s u i t t e g e v e n , d i e r e c h t g e v e n o p a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e E ;
5 ) 7 3 0 . 1 5 0 E S O P w a r r a n t s d i e n i e t w e r d e n t o e g e k e n d , t e v e r n i e t i g e n ;
6 ) m a x i m a a l 1 . 7 5 3 . 2 0 6 w a r r a n t s o p a a n d e l e n ( " S t o c k O p t i e w a r r a n t s " ) u i t t e g e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 4 3 § 3 e n § 4 W .
2 6 / 3 / 1 9 9 9 e n a r t . 5 8 2 , 5 8 3 , 5 6 0 , 6 0 2 § 1 W b . V e n n . ) , d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 4 3 § 4 W .
2 6 / 3 / 1 9 9 9 e n a r t . 5 8 2 , 6 0 2 § 1 W b . V e n n . ) , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l e n e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.08.2012 12539-0506-033
17/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a i a z s s s * 1
N E E R G E L E G D
x A t 1 6 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K O O K
H A T E G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 7 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i n e a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l l e G r i e t l a a n 1 7 , B u s 3 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u n i ; 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n V e s a l i u s A R K I V e n V e s a l i u s S I C A R : V e s a l i u s B i o c a p i t a l P a r t n e r s S . à . r . l , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e r u e T h o m a s E d i s o n 1 B 1 4 4 5 S t r a s s e n , L u x e m b u r g i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B - 1 3 2 . 0 7 2 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a s t o n M a t t h y s s e n s ;
- o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n C a p i t a l - E A R K I V e n C a p i t a l - E N V : C a p i t a l - E P a r t n e r s N V , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , K a p e l d r e e f 7 5 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 4 3 9 . 4 2 3 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o f i e B a e t e n ;
- o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n F I D I M E C : d e h e e r L u d o D e f e r m .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r n a d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e C E O i n f u n c t i e : B . L . A . C o n s u l t B V B A , m e t z e t e l t e K o r t e s t r a a t 6 2 , 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e S t a s ;
- o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n B a e k e l a n d F o n d s I I : Z a b e a u e n P a r t n e r s B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c Z a b e a u , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k e s t e e n w e g 7 7 9 ;
- o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n V e s a l i u s A R K I V e n V e s a l i u s S I C A R : V e s a l i u s B i o c a p i t a ) P a r t n e r s S . à . r . l , e e n , v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e r u e T h o m a s E d i s o n 1 B 1 4 4 5 S t r a s s e n , L u x e m b u r g ( : i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B - 1 3 2 . 0 7 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G a s t o n M a t t h y s s e n s ;
- o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n C a p i t a l - E A R K I V e n C a p i t a l - E N V : C a p i t a l E - P a r t n e r s N V , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , K a p e l d r e e f 7 5 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 4 3 9 . 4 2 3 ) , m e t v a s t e v e r t g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S o f i e B a e t e n ;
- o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n F I D I M E C : d e h e e r L u d o D e f e r m .
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r e n a a n F i l i p V a n A c o l e y e n ,
A l e x a n d e r V e r b i s t e n E l i d e S o n c k , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , , B e r k e n l a a n 8 A , e l k a l l e e n h a n d e l e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 4
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n d i e w o r d e n g e n o m e n o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n u i t t e v o e r e n , d e n o d i g e n e e r l e g g i n g t e d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b e t t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e o n t s l a g e n e n d e b e n o e m i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p V a n A c o l e y e n ,
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2012
ÿþM o d w o e d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e - v a n - d e - a k t e - -
N E E R G F I F G )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 2 1 4 2 4 4 8 *
0 . 3 A 0 6 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 7 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i n e a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l i e G r i e t l a a n 1 7 , B u s 3 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R V A N G I N G - O N T S L A G - W I J Z I G I N G E N R A A D V A N B E S T U U R - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 :
1 . V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r C a p i t a l - E P a r t n e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 a p r i l 2 0 1 2 , d e b e s t u u r d e r C a p i t a l - E P a r t n e r s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c W a c h s m u t h , h e e f t v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w S o f i e B a e t e n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H e k e r s D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e z e v e r v a n g i n g t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . O n t s l a g Z a b e a u e n P a r t n e r s B V B A a l s C E O
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z a b e a u e n P a r t n e r s B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 7 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 0 6 5 . 5 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c Z a b e a u a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s C E O v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e n i e u w e C E O v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k B . L . A . C o n s u l t B V B A , m e t z e t e l t e K o r t e s t r a a t 6 2 , 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e S t a s , w o r d t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d t o t d e n i e u w e b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t I n g a n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 1
3 . W i j z i g i n g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e v o l g e h e t A d d e n d u m # 2 v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 v a n d e S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s " A g r e e m e n t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t i n g e v o l g e E x h i b i t 2 , c l a u s u l e 3 v a n h e t A d d e n d u m # 2 v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 v a n d e S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e w i j z i g d w o r d t . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e v e n e e n s d a t Z a b e a u e n P a r t n e r s B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c Z a b e a u ( w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 7 9 ) w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a e k e l a n d F o n d s l i v o o r m e l d m e t i n g a n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
4 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r e n a a n F i l i p V a n A c o l e y e n , A l e x a n d e r V e r m i s t e n E l i d e S o n c k , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n d i e w o r d e n g e n o m e n o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n u i t t e v o e r e n , d e n o d i g e n e e r l e g g i n g t e d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e o n t s l a g e n e n d e b e n o e m i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F i l i p V a n A c o l e y e n ,
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r l
" ' ' C
d % y J 2 9 i Z
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 18.07.2011 11299-0271-019
06/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r e l d e n : e c t o : a a e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n o o r d i g e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e r s : a a e n h a n d t e k e n i n .
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 3 6 3 3 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 6 m e i
2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 5 . 9 7 9 . 7 9 4 ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 . 1 2 1 . 2 1 2 a a n d e l e n v a n k l a s s e D , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i u m N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 5 . 9 7 9 . 7 9 4 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 . 8 1 0 . 3 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 8 4 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
- é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 . 4 9 0 . 9 6 6 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
- d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 7 5 2 . 1 4 6 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C ;
- t w a a l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 2 . 7 2 7 . 2 7 2 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e D .
A r t i k e l 4 1 : d o o r I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t t e v e r v a n g e n d o o r : I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e k l a s s e D a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e r s t h u n p r o r a t a d e e l v a n d e b i j k o m e n d e i n v e s t e r i n g ( d d . 2 6 m e i 2 0 1 1 ) d a t z i j d a a d w e r k e l i j k b e t a a l d h e b b e n z u l l e n o n t v a n g e n e n v e r v o l g e n s p a s h e t p r o r a t a d e e l d a t z i j d a a d w e r k e l i j k b e t a a l d h e b b e n b i j d e i n i t i ë l e i n v e s t e r i n g ( d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 0 8 ) z u l l e n u i t g e k e e r d k r i j g e n .
3 ) 2 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t e n ( k l a s s e D ) t e v e r n i e t i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 7 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I N E A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t , D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R N I E T I G I N G V A N W A R R A N T E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 22.06.2010 10204-0109-018
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 22.07.2008 08424-0266-017
19/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 7 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I N E A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l l e G r i e t l a a n 1 7 / 3 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - V E R N I E T I G I N G E N U I T G I F T E V A N W A R R A N T E N
S T A T U T E N W I J Z I G I N G V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 8 m e i 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 4 0 ) d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E U R 1 0 . 0 9 0 . 4 5 1 , 5 9 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 1 9 0 . 4 7 5 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e E , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E U R 1 0 . 0 9 0 . 4 5 1 , 5 9 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 5 . 7 0 6 . 4 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 8 4 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 . 4 9 0 . 9 6 6 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
" d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 7 5 2 . 1 4 6 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C ;
z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 7 . 4 9 9 . 9 9 9 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e D ; e n
" t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 2 . 1 2 3 . 3 2 8 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e E . "
3 . o m z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ( 7 0 . 6 0 3 ) n i e t t o e g e k e n d e E S O P W a r r a n t s e n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 8 3 . 4 4 6 ) t o e g e k e n d e m a a r v e r v a l l e n E S O P W a r r a n t s t e v e r n i e t i g e n .
4 . o m m a x i m a a l é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 3 0 7 . 2 8 8 )
S t o c k O p t i e W a r r a n t e n u i t t e g e v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 0 J U N I 2 0 1 5
G N - i f f I $ T B A N K V A N K O O F H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ' , M e - d o n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t e n , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 8 2 , 5 8 3 , 5 9 6 e n 5 9 8 W , V e n n , e n a r t 4 3 § 3 e n § 4 W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 8 2 , 5 9 6 e n 5 9 8 W . V e n n . e n a r t 4 3 § 4 W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2015
ÿþJ ~ M o d w o r d 1 1 . 1
. s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 7 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I N E A N
( v e r k o r t )
! 1 l l f l h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I ~ I I I N I U
' 1 5 0 9 6 9 4 0 *
b 1
e s t
- - - - - ~ - - - - - -
1
I = 2 C i t e e i f f ï ë ~ ~ : V A N
I M O P I - - I T f i G E N T
2 0 1 5
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l l e G r i e t l a a n 1 7 / 3 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k B e n o e m i n g - v e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 7 m e i 2 0 1 5 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e a a n s t e l l i n g v a n C h r i s t o p h e r V a n I n g e n , w o n e n d e t e 1 8 3 5 O a k d e l l D r i v e , C A 9 4 0 2 5 M e n l o P a r k , a i s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t h e t j a a r 2 0 1 8 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n B a e k e l a n d F o n d s I I N V d d . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p g r o n d w a a r v a n B a e k e l a n d F o n d s I I N V m e e d e e l t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 . 2 v a n d e S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , Z a b e a u e n P a r t n e r s B V B A z a l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a r c Z a b e a u a l s b e s t u u r d e r a a n g e d u i d o p v o o r d r a c h t v a n B a e k e l a n d F o n d s I I N V e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t ( z i j n d e t o t n a h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n M a r c Z a b e a u , w o n e n d e t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 7 9 , 9 0 0 0 G e n t , a l s b e s t u u r d e r a a n g e d u i d o p v o o r d r a c h t v a n B a e k e l a n d F o n d s I I N V e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t ( z i j n d e t o t n a h e t e i n d e v a n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B . t _ . A . C o n s u l t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P h i l i p p e S T A S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d E . r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,