02/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 9 6 5 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . O p r i c h t e r s :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I G E R S O g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 0 5 5 . 1 5 7 , g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 4 3 9 . 0 5 5 . 1 5 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l F l i e s t e H a m m e o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 1 2 2 2 - 3 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 2 8 j u n i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 2 8 - 3 6 2 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i o b e , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 s G r a v e n w e z e l , V o g e l s a n c k 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 4 0 7 . 6 6 8 B T W n u m m e r B E 8 7 6 . 4 0 7 . 6 6 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x d e S a d e l e e r t e B r e c h t o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 1 4 2 1 3 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s M a r n i x d e S a d e l e e r t e B r e c h t o p 9 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 8 1 0 8 9 .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t o n e h e n g e V C , m e t z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , S c h e l d e s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 8 3 5 . 7 5 8 . 8 2 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 2 2 a p r i l 2 0 1 1 , t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d .
2 . R e c h t s v o r m - b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s
b e n a m i n g " T r i n i t y V e n t u r e C a p i t a l " a f g e k o r t T r i n i t y V C .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i n i t y V e n t u r e C a p i t a l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , M a j o o r Q u a i l l e s t r a a t 6 b u s 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e l f v o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , s t a n d p l a a t s S i n a a i , d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s d e h i e r n a o p g e g e v e n m o d a l i t e i t e n :
3 . Z e t e l :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , M a j o o r Q u a i l l e s t r a a t 6 b u s 1 0 1 .
0 8 3 5 8 5 8 7 9 7
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
F u n d r a i s i n g , h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d o c h s l e c h t s v o o r d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r g e e n v o o r a f g a a n d e v e r g u n n i n g v a n d e C B F A v e r e i s t i s e n d a a r o n d e r v e r s t a a n : h e t v e r w e r v e n , h e t v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r v a n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w e d e r b e l e g g i n g v a n d e k a p i t a l e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n , e n h e t a l g e m e e n b e h e e r v a n a l l e i n b r e n g s t e n e n v e r w e r v i n g e n w a a r n e m e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t e o v e r n a m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n u i t g e g e v e n d o o r v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n d e e l n e m i n g e n i n o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e c r u t e r i n g , a a n w e r v e n e n s c r e e n e n v a n p e r s o n e e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r e n , d o c h s l e c h t s v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r g e e n v o o r a f g a a n d e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s .
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t a a n w e r v i n g s b e l e i d e n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h e t z i j i n e i g e n n a a m , h e t z i j i n o n d e r a a n n e m i n g .
H e t v o e r e n v a n p e r s o n e e l s b e l e i d v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n . H e t v o e r e n v a n a l g e m e e n e n f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t i n a n d e r e b e d r i j v e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h e t z i j a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f e x t e r n a d v i s e u r .
H e t a a n v a a r d e n v a n o m h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t - , o r g a n i s a t i e - o f b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n h e t r a a m v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , h e t z i j i n e i g e n n a a m , h e t z i j i n o n d e r a a n n e m i n g .
Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l :
A l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e l a l s v o l g t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i g e r s o , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i o b e , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t o n e h e n g e V C , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
7 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n
t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e p e r s o o n d i e
z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i g e r s o , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C r i s t i á n
T H I E R S , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a g e r e S c h o r r e 9 5 / B .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i o b e , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c H E R M A N S , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V o g e l s a n c k 8 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t o n e h e n g e V C , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k G O O S S E N S , w o n e n d t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 2 8 .
9 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t
e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , v a n a f d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
1 1 . W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o n a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g