07/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 7 5 1 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u i n e n F l e u r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e i . B r o m e l i a s t r a a t 9 - 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e d e n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 z i j n g e k o m e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
T u i n e n F l e u r .
Z I J N A A N W E Z I G
D e h e e r P l a n c k a e r t P e t e r , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 7 1 e n w o n e n d e
t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , B r o m e l i a s t r a a t 9 , H o u d e r v a n 7 a a n d e l e n .
M e v r o u w N o l l e t A n n e m a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 9 d e c e m b e r 1 9 7 9 e n w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g ,
B r o m e l i a s t r a a t 9 . H o u d e r v a n 3 a a n d e l e n
A l s v o o r z i t t e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r n o e m d e d e h e e r P l a n c k a e r t P e t e r , a l s s t e m o p n e m e r e n s e c r e t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d v o o r n o e m d e m e v r o u w N o l l e t A n n e m a r i e .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
I l O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D A a n s t e l l e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
O V e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e k r a c h t i g t d e
u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r . B i j g e v o l g k a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g
b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a . D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
G e z i e n e r n i e t l a n g e r e e n a c t i v i t e i t i s i n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e n s t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 3 m a a r t 2 0 0 9 , g e r e g i s t r e e r d e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 4 9 6 8 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A A N S T E L L E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n o m d a t e r g e e n v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n t e v e r v u l l e n z i j n . D e s g e v a l l e n d k o m t d e b e d e l i n g v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o n v o o r w a a r d e l i j k a l l e n o g n i e t g e k e n d e o f o v e r b l i j v e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
c Ù p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e v s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
r
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c r
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 3 7 0 8 *
2 4 C 7 C . 2 0 1 2
3 " " A N K
. e M , d " a E L C E N T
V E R E F F E N I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n e n v o o r s t e l t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e r h a l v e g e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g o p d r a c h t a a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r s
o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e h a n d e l i n g e n , s t a t u t a i r e n w e t t e l i j k , t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p
d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n h e t s l u i t e n e r v a n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t a l h e t v o o r g a a n d e g o e d e n b e s l i s t é é n p a r i g t o t d e
o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
E r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n
d e h e e r P l a n c k a e r t P e t e r w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , B r o m e l i a s t r a a t 9 , d i e z e o p h u n a d r e s z a l
b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n z e v e n j a a r .
B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d i e o m 1 4 : 0 0 u u r b e g o n w o r d t o m 1 5 : 0 0 u u r b e ë i n d i g d , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e
n o t u l e n .
V o o r - , . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P l a n c k a e r t P e t e r N o l l e t A n n e m a r i e
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s / s t e m o p n e m e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r d d 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2
v e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n d e v e r g a d e r i n g d d 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2
c t , " 1 a r s t e b l z v a n l u i k B i e r m e l i k n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d , : : , r t * " n s i r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o , , k e " r É + a n / r r - n v a n d e r d e n I e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g