28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 26.03.2014 14072-0329-014
31/07/2014
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 1 4 1 4 7 3 3 6 *
y o r y " y y I - - ^ A A " ` . 6 y o . -
A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 2 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r -
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A v e n A c k e r s 2 0 , 9 1 3 0 B e v e r e n ( V e r r e b r o e k )
( v o U e d t i l a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 9 j u l i 2 0 1 4 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 0 R d W 1 B 9 2 . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e e e n b r u t o d i v i d e n d v a n a f g e r o n d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 8 1 2 , 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D i t d i v i d e n d w e r d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 1 , 0 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , ' d i e z e v o o r d e t o t a l i t e i t h e b b e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
H e t k a p i t a a l w e r d i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b r a c h t v a n ' z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . 3 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e z i n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o , ( 3 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) "
4 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B I V V B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n f c e n o l n r i s s n - v r a s e n e . b e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t o p z e g e l
- u i t t r e k s e l o p z e g e l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
0 8 6 9 6 8 4 9 7 4
T Y R E S E R V I C E C E N T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013
ÿþ"
i
1 1 1
I N
M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 9 . 6 8 4 . 9 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y r e S e r v i c e C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A v e n A c k e r s 2 0 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S c h r a p p i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D o o r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d o p d a t u m v a n 0 7 , 0 4 . 2 0 0 5 d e N V P r i n t l i c o m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
B E 0 4 3 2 . 7 8 1 . 0 3 9 a l s z a a k v o e r d e r g e p u b l i c e e r d .
D e z e b e n o e m i n g e n p u b l i c a t i e h a d n i e t m o g e n p l a a t s v i n d e n .
B i j d e z e s c h r a p p e n w i j o f f i c i e e l h e t m a n d a a t v a n P r i n t l i c o N V a l s z a a k v o e r d e r i n T y r e S e r v i c e C e n t e r B V B A .
S t a e s M a r c
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 25.04.2013 13097-0403-014
08/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 1 8 7 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 1 0 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 8 4 . 9 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T Y R E S E R V I C E C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 3 0 B e v e r e n , A v e n A c k e r s ( V E R ) 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N K A P I T A A L V E R L A G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r W i m V e r s t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , d e 2 5 e s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 4 5 6 , b l a d 4 3 2 , v a k 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t ) A n V a n A v e r m a e t , e a i n s p e c t e u r a i . , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) i n k o o p v a n v e e r t i g ( 4 0 ) e i g e n a a n d e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p h u n v e r n i e t i g i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . e n d i t v o o r d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e a a n k o o p w o r d t v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o e g e r e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o e g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n n a g e l e e f d w o r d e n .
2 ) i n g e v o l g e v o o r m e l d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 ) D e v e e r t i g ( 4 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d , z o d a n i g d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) o p h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) .
4 ) A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 6 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s t i g s t e e l k . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 ) M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n a a n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e t e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 19.03.2012, NGL 29.03.2012 12071-0535-013
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 31.03.2011 11072-0206-013
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.03.2010, NGL 26.03.2010 10077-0565-014
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0143-013
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.03.2008, NGL 27.03.2008 08082-0113-013
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 16.03.2007, NGL 23.03.2007 07088-0200-015
04/05/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 30.03.2006, NGL 02.05.2006 06130-3330-013