14/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n c
1 ! , e 0 4 i
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 5 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K f l i é N
1 < n n P 1 4 J N D E I T E C I P U
- . . . . , " " " " " " " " " " " " " " 1
1 1 I I I I I I I I I I I I I 1 H I I H I I
* 1 4 0 9 9 1 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 0 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U b b i n k ( v e r k o r t ) :
I I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n S a m i j n s t r a a t 9 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r t - J a n H u i s m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 1 a p r i l 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e h e e r G e r t - J a n H u i s m a n t e b e d a n k e n v o o r z i j n d i e n s t e n .
3 . 2 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r A n d r i e s T e u n i s ( A n t o n ) H a n s , w o n e n d e t e B i l l i t o n l a a n 3 4 , 7 3 1 4 C R A p e l d o o r n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 1 a p r i l 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
D e r h a l v e i s d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n a f 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r A n d r i e s T e u n i s ( A n t o n ) H a n s ;
- d e h e e r G e e r t J a n s s e n s ; e n
d e h e e r H e n d r i k J a n W e g m a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
3 . 3 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e n s l o t t e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r D a v y S m e t o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( I ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I f , ( i l ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o p r -
4 b e o U l 4 e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e v o l m a c h t i g d e
- L u l , J t y b u L r i u v u 8 e r u e . o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
( U P . a
2 ^ ~ . ~ ~ i
i F l r ç l - f l e i ` , i K V A N
~ . . -
f ~ ! r % S D E L i ~ . . , ~
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 6 . 9 2 1 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U b b i n k
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n S a m i j n s t r a a t 9 - 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 4 .
i
* 1 9 1 7 9 5 5 9
1 1 1
( . . , )
" D e ( b i j z o n d e r e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T o m V a n V a r e n b e r g h ( A 0 2 2 0 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t ; m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . M e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 1 6 . 0 5 0 w a a r v a n E U R 1 1 . 2 5 0 v o o r d e g r o e p s r a p p o r t e r i n g e n E U R 4 . 8 0 0 v o o r d e s t a t u t a i r e r a p p o r t e r i n g ( p l u s B i W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e 1 B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n . "
\ e k C s t i û R . , U C . , i ? e u 1 A 1 - j
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C C g r , U Z - 0 ,
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e