27/02/2013
ÿþ M a l P O F 1 1 . 1
{ i I Ï y r a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U L T R E Ï A v a s t g o e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o r t e l s t r a a t 4 1 - 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3
O n d e r g e t e k e n d e n ,
- D e h e e r D e S m e t E d d y , O p e n V e l d 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- M e v r o u w V a n d e n H e e d e C l a u d i n e , O p e n V e l d 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
V e r k l a r e n h i e r b i j e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m
U L T R E I A v a s t g o e d .
A r t i k e l 1 : D o e l
1 . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m
o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p t e t r e d e n a l s :
- v a s t g o e d m a k e l a a r - b e m i d d e l a a r : d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s b e m i d d e l a a r a l l e d i e n s t e n l e v e r t
m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , d e a a n k o o p , d e r u i l , d e v e r h u r i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n a l l e t y p e s
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n .
- v a s t g o e d m a k e l a a r - s y n d i c u s : d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e d i e n s t e n l e v e r t i n h e t k a d e r v a n h e t
b e h e e r e n h e t b e h o u d v a n d e g e m e n e d e l e n v a n d e g e d w o n g e n m e d e - e i g e n d o m v a n g e b o u w e n o f '
g r o e p e n v a n g e b o u w e n .
- v a s t g o e d m a k e l a a r - b e h e e r d e r : d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e d i e n s t e n l e v e r t i n z a k e h e t b e h e e r
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n ,
- v a s t g o e d h a n d e l a a r : d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g o e d a a n k o o p t e n v e r k o o p t .
- v a s t g o e d a d v i s e u r
- p r o j e c t o n t w i k k e l a a r - b o u w e r e n v e r b o u w e r v a n a l l e v a s t g o e d
- b o u w e n v e r b o u w c o b r d ¬ n a t o r
- m i l i e u d e s k u n d i g e
- v a s t g o e d s t y l i s t
- a a n - e n v e r k o o p v a n b o u w m a t e r i a l e n e n a l l e a a n d e b o u w g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n s y s t e m e n
- a r c h i t e c t - e x p e r t a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t c o a c h e n v a n i n d i v i d u e n e n g r o e p e n v a n m e n s e n
- h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n i n d i v e r s e d i s c i p l i n e s o v e r d i v e r s e o n d e r w e r p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v n n - L U I K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n d t a n s , t i ë t z ` j , v a n d é p e r s è ( ó ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k l i t m e m o t t
1 5 F E B . 2 0 1 3
R E " O H . t B A : ' , K V A N K O O P H e M L T E G E N T
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r ; O k c i G - 4 ;
a
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i ! ' - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
"
2 . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a i o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B , H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n .
C . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n
v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
E , H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n
a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G , D e a a n - e n v e r k o o p , i n - u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n
w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ,
n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
3 . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n . b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e a a r d o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s t e l l i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n K e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I _ i r i l " C - v e r v o t g M o d P o 6 i t . i
A r t i k e l 2 : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 D e u r i e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) , M o r t e l s t r a a t 4 1 , D e z a a k v o e r d e r o f z o e r m e e r z i j n , s a m e n b e r a a d s l a g e n d , k u n n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë v e r p l a a t s e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 3 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d e o p h e d e n .
A r t i k e l 4 ; K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r d e e l d a l s v o l g t :
- D e S m e t E d d y : 4 , 8 0 0 , 0 0 E U R
- V a n d e n H e e d e C l a u d i n e : 2 0 0 , 0 0 E U R . . 1 . . .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e a a n d e l e n
- D e S m e t E d d y : 4 8 a a n d e l e n
- V a n d e n H e e d e C l a u d i n e : 2 a a n d e l e n
A r t i k e l 5 : B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e H e e r D e S m e t E d d y , v o o r n o e m d i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e
v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w V a n d e n H e e d e C l a u d i n e , v o o r n o e m d i s s t i l l e v e n n o o t .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t b e s t a a t i n
- c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r b e h e r e n d e z a a k v o e r d e r s , w e l k e v e n n o o t z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n d , w e l k e h e m , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n d , t e n a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 2 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A r t i k e l 1 4 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 5 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o p r o e p i n g - s t e m r e c h t
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 2 5 j u n i o m 1 1 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r t s c h r i f t e l i j k e n v e r m e l d t d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n p u n t e n . D e z e b i j e e n r o e p i n g d i e n t n i e t s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g e n a k k o o r d z i j n d a t z i j n i e t s c h r i f t e l i j k u i t g e n o d i g d w o r d e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t , . . . / . , .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r g e k o z e n o n d e r d e a n d e r e v e n n o t e n o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t b r e n g e n .
S l o t b e p a l i n g e n - b e n o e m i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
2 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e H e e r D e S m e t E d d y v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p g e m a a k t t e D e u r l e o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i n v i e r o r i g i n e l e n .
D e S m e t E d d y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i a s 5 v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d