14/07/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
z , I R I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r
a a r
B e i r S t a a
I I I I I * 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 3 J U L I 2 0 1 4
K o R g e b e t e e N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I F I E ) M A R K E T I N G G R O U P N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3
9 8 8 0 A a l t e r
i : O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ! g e h o u d e n v a n d e " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " , g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 9 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" v o o r s t e l o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 0 1 j a n u a r i t o t 3 1 i d e c e m b e r e n o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
: " v o o r s t e l o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p 2 0 j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 5 . 0 0 u u r ( t e i
v e r s c h u i v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , m o c h t d e z e d a g e e n f e e s t d a g z i j n ) e n o m d e i e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 2 0 ) 0 6 / 2 0 1 5 o m 1 5 . 0 0 u u r .
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- - Y - . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 3
I 1 1 1 1 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b a
1 1 \ \ \ W W W 1
E N E E F M E L E G O
1 2 M U 2 0 1 4
3 L A Q Z E C t t F i i ' V A N K O O P H . a " , ~ . I ' ! 1 ' e G E N T
M O N I T E U R S E L
1 3 - 0 8
- 2 0 1
G I S C H S A A T S
f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t Y A K O B V B A m e t z e t e l t e J a n D e T r o c h s t r a a t 6 1 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 9 1 2 1 6 5 3 ( R P R B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m H e y v a e r t ,
w o n e n d e t e J a n D e T r o c h s t r a a t 6 1 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t o t
g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
Y A K O B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m H e y v a e r t z a l b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s
b e s t u u r , z o a l s o m s c h r e v e n h i e r n a :
D e g e v o l m a c h t i g d e v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r k a n , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n e m e n e n
h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . H e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 . H e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n ;
3 . L e i d i n g a a n e n t o e z i c h t o p h e t p e r s o n e e l ;
4 . H e t a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n p e r s o n e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
t o p k a d e r m e d e w e r k e r s , w a a r v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d b l i j f t ;
5 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t l e v e r a n c i e r s w a n n e e r z u l k s h a n d e l t o v e r b e d r a g e n t o t e n m e t E U R
5 0 . 0 0 0 p e r o v e r e e n k o m s t ;
6 . H e t a a n g a a n v a n a u t o l e a s i n g s ;
7 . I n v e s t e r i n g e n b u i t e n h e t g o e d g e k e u r d e i n v e s t e r i n g s b u d g e t v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n
a f w i j k i n g v a n t e n h o o g s t e 1 0 % ;
8 . V e r k o o p v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 b i n n e n d e g e w o n e
b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ;
9 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t . a . v . a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t
o n d e m e m i n g s l o k e t , h e t b e h e e r v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , m e t z e g e l g e l i j k g e s t e l d e t a k s e n ,
B T W , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n , s p o o r w e g e n , r e d e r i j e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e
v e r v o e r o n d e m e m i n g e n ;
1 1 . l n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n ,
p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g
k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g e n g e v e n ;
1 2 . H e t b e t a l e n v a n v e r v a l l e n e n n i e t - b e t w i s t e s c h u l d e n ;
1 3 . B e t a l i n g e n o n t v a n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n
1 4 . H e t s l u i t e n v a n d a d i n g e n e n h e t g o e d k e u r e n v a n c r e d i t n o t a ' s t o t e e n b e d r a g v a n E U R 2 5 . 0 0 0
N V B a r t a n e x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y M a e r s c h a l c k
25/10/2013
ÿþ" 4 e . m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 O K T , 2 0 1 3
R E G t i i f ¬ i e - N 1 , r , . - , c .
K C 3 0 A h l A P D ` ' 5 _ r r _ ' . 7 . ' -
I N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 2 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e f u i t t r e k s e l
I A
d e o n d e r g e t e k e n d e , C h r i s t o f G h e e r a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G H E E R A E R T , C O O R E V I T S & V E R H O E V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 / A , v e r k l a a r t
B e t r e f f e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e m g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3
e r e i s t r e e r d t e G e n t 6 , d e 5 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 2 0 6 , b l a d 1 , v a k 1 7 , v i e r r o l l e n , g e e n ( 9 g v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N 1 F I E D ; M A R K E T I N G G R O U P N V " , m e t z e t e l 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 9 3
- d a t h e t v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l e n b i j g e v o l g o o k h e t b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n x d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 0 5 0 1 8 e e n m a t e r i ë l e ; v e r g i s s i n g b e v a t i n z a k e h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- m e e r p r e c i e s w e r d v e r m e l d d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 7 6 . 2 8 4 , 9 2 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d e r w i j z e d a t h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w o r d t o p e e n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
- G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p s t a a l n a h e t d e r d e b e s l u i t i n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 9 8 . 8 1 5 , 0 8 ) b e d r o e g e n d i t ; v e r h o o g d w e r d m e t d e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d i t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 7 6 . 2 8 4 , 9 2 ) w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l d u s i n f e i t e g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) e n ; n i "
e t o p e e n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o a l s v e r k e e r d e l i j k ; v e r m e l d i n d e v i j f d e b e s l i s s i n g v a n v o o r m e l d e a k t e .
- B i j g e v o l g g e b e u r d e o o k e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e p u b l i c a t i e v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n ; d e s t a t u t e n w a a r b i j h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d u s e e n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ; h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n n i e t e e n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ( ¬ 1 . 0 7 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o a l s v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d
- d a t t h a n s i s g e b l e k e n d a t d i t e e n l o u t e r m a t e r i ë l e m i s s l a g b e t r e f t
B e t r e f f e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e m g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 9 3 ' , ( g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 , d e 5 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 2 0 6 , b l a d 2 , v a k 6 , v i e r r o l l e n , g e e n : v e r z e n d i n g e n : o n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 e u r o ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D = M A R K E T I N G G R O U P N V " , m e t z e t e l 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 9 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
"
I I
m o d 1 1 . 1
- d a t h e t v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l e n b i j g e v o l g o o k h e t b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 0 8 9 6 9 e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e v a t . i n z a k e h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v ô ô r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- m e e r p r e c i e s w e r d o p b a s i s v a n d e m a t e r i ë l e m i s s l a g g e m a a k t i n h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 e r v a n u i t g e g a a n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r o e g d a a r w a a r d i t e e n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) d i e n d e t e z i j n .
- B i j g e v o l g d i e n t d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 0 . 0 4 7 , 1 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 . 2 2 5 . 1 4 7 , 1 9 ) , "
- B i j g e v o l g d i e n t d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t e e r s t e b e s l u i t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 0 . 0 4 7 , 1 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 . 2 2 5 . 1 4 7 , 1 9 ) "
- B i j g e v o l g d i e n t i n h e t d e r d e b e s l u i t g e l e z e n t e w o r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 , 2 2 5 , 1 4 7 , 1 9 ) e n n i e t t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 . 2 2 1 , 5 4 7 , 1 9 ) z o a l s v e r k e e r d e l i j k w e r d o p g e g e v e n
- B i j g e v o l g d i e n t i n h e t v i j f d e b e s l u i t g e l e z e n t e w o r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) e n n i e t t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 7 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o a l s v e r k e e r d e l i j k w e r d o p g e g e v e n
- B i j g e v o l g d i e n t h e t z e s d e b e s l u i t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
" T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 , 0 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n o p g e d e e l d i n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n , b e h o u d e n s w a t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g i n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e n v a n a a n d e l e n w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i t o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n e x t r a s t a t u t a i r e o v e r e e n k o m s t e n o n d e r a a n d e e l h o u d e r s . "
- d a t t h a n s i s g e b l e k e n d a t d i t e e n l o u t e r m a t e r i ë l e m i s s l a g b e t r e f t
V O O R R E C T I F I C A T I E F U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t , G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e n d d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 & 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 24.09.2013, NGL 10.10.2013 13628-0206-019
15/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I t 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l l l
I I
I
1 3 1 8 9 6 9 *
V b e h a a B e S t a t
N E E f ' G E L E ~ ~ " ~
- t y J L I 1 J 2 0 1 3
~
F e c i - I T B i
K ~ à ~ J F ' t ~ A ï ~ I D ~ ~ ~ L r A ~ a - r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - U i t g i f t e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s - A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " , m e t z e t e l 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t , 9 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 0 . 0 4 7 , 1 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 . 0 7 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d ?
v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 . 2 2 1 . 5 4 7 , 1 9 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d = e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " L E E W A R D 2 P R I V A T E E Q U I T Y H O L D I N G S . A . R . L . " , m e t z e t e l t e t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , 1 1 1 6 L u x e m b u r g , r u e A d o l p h e 6 , i n g e s c h r e v e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 1 1 0 9 3 5 .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f ( 9 . 2 1 1 ) n i e u w e B - a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t ; d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e B - a a n d e l e n .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 0 . 0 4 7 , 1 9 ) a i s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 4 9 . 9 5 2 , 8 1 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
" B e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , z o a l s ; v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n . P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
" V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
" B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 4 9 . 9 5 2 , 8 1 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g .
" K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ _ 3 4 9 . 9 5 2 , 8 1 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , o m d e t e k s t v a n ! a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 7 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n o p g e d e e l d i n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i k l a s s e A e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n s h e b b e n , b e h o u d e n s w a t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g i n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e n v a n a a n d e l e n w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m o d 1 1 . 1
i h V o o r - i a e l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l u i t e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i t o n v e r m i n d e r d d e ' b e p à t i n g e n v a n e x t r a s t a t u t a i r e o v e r e e n k o m s t e n o n d e r a a n d e e l h o u d e r s . "
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , o m i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d e v e r w i j z i n g n a a r " d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 0 " t e v e r v a n g e n d o o r " d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 3 " .
" L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 e n 5 8 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e h e e r P e t e r L e y n s m e t k a n t o o r t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m , E i n d e k e n 5 4 B , d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t : " 9 B e s l u i t e n
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r P e t e r L e y n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V U n i f i e d M a r k e t i n g G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u g s t r a a t 9 3 , 9 8 8 0 A a l t e r , o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e u i t g i f t e v a n 1 0 w a r r a n t s , w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r a a n d e e l d i e l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H i j b e v e s t i g t b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g :
D e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o d u e r s v o o r t e l i c h t e n .
I n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t d i e n t d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r n i e t o v e r t e g a a n t o t e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , m a a r b e s t a a n z i j n w e r k z a a m h e d e n u i t e e n b e p e r k t e c o n t r o l e g e r i c h t o p d e d o e l s t e l l i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
D e i n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r a a n d e e l d a t u i t g e g e v e n z a l w o r d e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n e e n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t w o r d t b e p a a l d o p 1 E U R p e r w a r r a n t g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p d e h o u d e r v a n d e b e t r o k k e n A n t i - d i l u t i e W a r r a n t z a l i n s c h i j v e n b i j d e u i t o e f e n i n g . D e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z a l l n e l k g e v a l l a g e r l i g g e n d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n , e n z a l , n a a r v e r w a c h t i n g , o o k l a g e r l i g g e n d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n u i t o e f e n i n g v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ,
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n 1 0 w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r a a n d e e l d i e l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , H e t k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d t .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e E v e r g e m o p 2 7 j u n i 2 0 1 3
L e y n s P e t e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
" U i t g i f t e v a n t i e n ( 1 0 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n n u l e u r o n u l é é n c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) p e r a n t i - d i l u t i e w a r r a n t .
" V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s .
" O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e o f e e n d e e l v a n d e w a r r a n t s e n i n d e m a t e v a n u i t o e f e n i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n t i e n ( 1 0 ) v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e .
" l n v o o r k o m e n d g e v a l i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r s r e c h t o p d e u i t t e g e v e n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s . I n s c h r i j v i n g o p d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s .
" V o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s v o o r h e t a u t h e n t i e k v a s t s t e l l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
w a a r t o e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s a a n l e i d i n g z a l g e v e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I Y
~ F T 7 i 7 - 7 1 . 7 7 1 1 : r . G D
2 2 8 1 3
~ ~
~ ~ ~ c 9 r i f # x ~ : 1 c
r " ~ ~ ~ " ~
' _ . . . _ » . . . . «
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - c r e a t i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n - a a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g
s t a t u t e n
"
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n o p 2 6 / 0 6 / 2 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n i d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " , m e t z e t e l 9 8 8 0 M i t e r , B r u g s t r a a t ; 9 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n ,
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ] W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g ] v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k ] v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e : w a a r d e r i n g s m e t h o d e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r : L e y n s m e t k a n t o o r t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m , E i n d e k e n 5 4 B , l u i d t a l s v o l g t :
" 1 1 B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V U n i f i e d M a r k e t i n g ; G r o u p b e s t a a t u i t 2 c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ; ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z o a l s n a d e r b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t ] I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ] e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r ] v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : e ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n ] w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e , d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e ; f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n , a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g ; v a n ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 5 , 7 8 9 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n ] t o t a l e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 2 3 . 7 1 5 , 0 8 a a n L e e w a r d V e n t u r e s S i c a r S C A .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v o o r o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 7 6 . 2 8 4 , 9 2 i n k a p i t a a l o m t e z e t t e n , z o d a t h e t k a p i t a a l n a i n b r e n g i n t o t a a l ¬ 1 . 0 7 5 . 1 0 0 , 0 0 z a l ] b e d r a g e n . H e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 6 5 . 7 8 9 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r ] n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ] V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n " m n h e t E 3 e i g i s c h
S t a a t s b i a d
v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
g e b r u i k t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k
t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e E v e r g e m o p 2 1 j u n i 2 0 1 3
L e y n s P e t e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t c e n t
( ¬ 2 3 . 7 1 5 , 0 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 9 8 . 8 1 5 , 0 8 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ( s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s ) " L e e w a r d V e n t u r e s S I C A R S . C . A . " , o p d e v e n n o o t s c h a p " U t I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " , u i t h o o f d e v a n ( 1 ) e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g u i t g e g e v e n d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 0 v o o r e e n b e d r a g v a n 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n ( 2 ) e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g u i t g e g e v e n d e d a t o 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 5 . 7 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 3 . 7 1 5 , 0 8 ) a l s
o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 7 6 . 2 8 4 , 9 2 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
" V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
" B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 7 6 . 2 8 4 , 9 2 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g .
" K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 7 6 . 2 8 4 , 9 2 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
" I n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n k l a s s e A e n a a n d e l e n k l a s s e B e n w i j z i g i n g v a n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n b i j v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e .
" A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
a ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 6 5 . 7 8 9 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , D e 6 5 . 7 8 9 a a n d e l e n z i j n o p g e d e e l d i n 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e A e n 1 5 . 7 8 9 a a n d e l e n k l a s s e B , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n , b e h o u d e n s w a t v o o r z i e n i s I n d e z e s t a t u t e n e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g i n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e n v a n a a n d e l e n w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i t o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n e x t r a s t a t u t a i r e o v e r e e n k o m s t e n o n d e r a a n d e e l h o u d e r s . "
b ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m z a l u i t s l u i t e n d b l i j k e n u l t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r w o r d t a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t ,
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t m o g e n n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g - w o r d e n b e r e i k t , d a n k a n c i ë ` b e v o e g d e r e c h t e r ô p v e r i o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s é n v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
D e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e r d e n w o r d t b e p e r k t e n b e h e e r s t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 0 e n d e d a a r i n o p g e n o m e n o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t e e n b e d i n g v a n t i j d e l i j k e o n v e r v r e e m d b a a r h e i d , v o o r k o o p r e c h t e n , v o l g r e c h t e n e n e e n g e z a m e n l i j k e e x i t b e p a l i n g . E l k e p e r s o o n o f e n t i t e i t d i e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r w o r v e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m e t m i s k e n n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e p a r t i j e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z a l n i e t w o r d e n e r k e n d a l s e e n e f f e c t e n h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t t e g e n s t a a n d e z i j n / h a a r r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e e f f e c t e n h o u d e r v a n w i e h i j / z i j d e e f f e c t e n h e e f t v e r w o r v e n . H e t v o o r g a a n d e d o e t g e e n a f b r e u k a a n h e t r e c h t v a n d e a n d e r e p a r t i j e n o m s c h a d e v e r g o e d i n g t e e i s e n v o o r d a a d w e r k e l i j k g e l e d e n s c h a d e o f o m o n d e r a l g e m e n e r e c h t s b e g i n s e l e n d e o v e r d r a c h t d i e i s g e b e u r d i n o v e r t r e d i n g v a n h u n r e c h t e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a a n t e v e c h t e n . B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n k l a s s e n a a r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n a u t o m a t i s c h v e r a n d e r e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e
o v e r n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e l e n a a n h o u d t . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e , n i e t - a a n d e e l h o u d e r , z u l l e n d e z e a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e v e r a n d e r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g v a n k l a s s e a a n t e t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e i n v o e g i n g v a n e e n a l i n e a i n z a k e l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e , d i e z a l l u i d e n a l s v o l g t
i n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s z a l z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t n e t t o - a c t i e f n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n , - w o r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
" e e r s t z u l l e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B d e v o l l e d i g e a a n s c h a f f i n g s p r i j s v a n h a a r a a n d e l e n e n a l l e n o g n i e t b e t a a l d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n o n t v a n g e n ;
" h e t d a a r n a o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t
h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e v e r v a l t o p 3 0 j u n i 2 0 1 8 . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g e n R a a d v a n B e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
b a n h e x ,
5 e l g i s c i ' i , S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n l i e t B e r g i n c h
S t a a t s b l a d
I / I I I I / / / I I I I / / I / I I I I / I I / / I i / I I i / I I I / I I / I / I / i / i i i /
N E E R G E L E G D
. 3 0 M E I 2 0 1 3
R E C H T B ~ ~ , N
K O O P H A N D E E G E N S "
i i O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : G e r u i s l o z e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e d e e l b e w i j z e n v a n " P R I M E R A D E S I G N " d o o r " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , ; ; D r o n g e n , o p 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , ; j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " , m e t z e t e l 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t i 9 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t h e t o o g o p d e 3 : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I M E R A = ; ; j D E S I G N " , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V "
1 ) k e n n i s n a m e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e ; , ; v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d r e s p e c t i e v e l i j k t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n , ; i ; K o o p h a n d e l t e G e n t e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 8 / 0 3 1 2 0 1 3 v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n " U N I F I E D ; ; ; M A R K E T I N G G R O U P N V ' e n " P R I M E R A D E S I G N " , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; ; S t a a t s b l a d v a n 9 / 4 / 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 5 5 1 7 0 v o o r d e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G ; ; G R O U P N V " , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 / 4 / 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r ; ;
1 3 0 5 5 0 9 9 v o o r d e v e n n o o t s c h a p " P R I M E R A D E S I G N " . j
2 ) f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " P R I M E R A ; ; D E S I G N " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " ;
D e z e o v e r g a n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , ; " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n d e e l b e w i j z e n o p b a s i s v a n e e n i j b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 . U i t d i e s t a a t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e i ; o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " P R I M E R A D E S I G N " 6 . 3 9 7 , 7 3 e u r o b e d r a a g t . A l l e v e r r i c h t i n g e n e n ; ' ; h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " P R I M E R A D E S I G N " s e d e r t d e d a t u m v a n 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 1 t o t o p d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; , ; " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " . D e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " P R I M E R A D E S I G N " g a a n j ,
o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " . j i
3 ) a . A l s g e v o l g v a n h u i d i g e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i
i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I M E R A D E S I G N " m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e n a a m l o z e ! v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " . D e d e e l b e w i j z e n v a n d e o v e r g e n o m e n j !
j v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V 1 z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d . D e z e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r : ; j i k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n d e e l b e w i j z e n o p b a s i s v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n o p i 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " P R I M E R A j ! ; ; D E S I G N " 6 . 3 9 7 , 7 3 e u r o b e d r a a g t . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n ; v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r ] , r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t l i d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
i b . V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t
d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ;
" P R I M E R A D E S I G N " , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , E v e n b r o e k v e l d 8 b u s 2 , d o o r d e n a a m l o z e ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 9 3 , w e r d v e r w e z e n l i j k t ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I M E R A D E S I G N " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G O " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " P R I M E R A D E S I G N " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t o p h e d e n , a a n g e z i e n z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w e r d d o o r h u i d i g e f u s i e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/04/2013
ÿþ M o t l W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
~ ~
1 ~ . + , ~ ~ C . ~ . : , G . Î )
2 1 3 ! M U S C
R E C H T B G C i t i i e v ; ~ . .
r [ ( l 0 P H T Z F T T F C Y F , \ T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G S T R A A T 9 3 - 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E )
U I T T R E K S E L U I T H E T F U S I E V O O R S T E L O P G E S T E L D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 1 2 m a a r t 2 0 1 3 :
I . D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 , 1 D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I M E R A D E S I G N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s d e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , E v e n b r o e k v e l d 8 b u s 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 0 0 . 5 8 0 ( R P R D e n d e r m o n d e ) .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" 1 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n I T e n p r o j e c t m a n a g e m e n t . E e n n i e t - l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g v a n d e z e
d i e n s t e n z i j n ;
H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , a u d i t s , e x p e r t i s e s , o n t w e r p e n e n p r o j e c t m a n a g e m e n t b e t r e f f e n d e i n f o r m a t i c a e n
t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- O n t w e r p , o n d e r h o u d e n b e h e e r v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- I n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , o m v a t t e n d e h a r d -
e n s o f t w a r e i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- U i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n , g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n s a m e n s t e l l e n v a n
d a t a b a n k e n ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w i k k e l e n , b e h e e r , h o s t i n g , d o m e i n r e g i s t r a t i e e n p r o m o t i e v a n
w e b s i t e s ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g r a f i s c h o n t w e r p , c o p y w r i t i n g , f i l m e n m o n t a g e ;
- W e b d e s i g n e n o n t w i k k e l i n g ;
- H e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e m e d i a t o e p a s s i n g e n e n d e t o e p a s s i n g h i e r v a n o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n
i n t e r n e t , d i g i t a l e c r e a t i e s , c d - r o m t o e p a s s i n g e n , t o e p a s s i n g e n v o o r I P H O N E o f I P A D o f e n i g a n d e r
t e c h n o l o g i s c h p l a t f o r m ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g , h e t o p p u n t s t e l l e n e n h e t v e r h u r e n v a n c o m p u t e r h a r d w a r e
e n s o f t w a r e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n ;
- H e t a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n i n z a k e i n f o r m a t i c a , d i g i t a l T V , w e b o n t w i k k e l i n g , w e b
p r o g r a m m i n g , a l s m e d e d e b e g e l e i d i n g b i j d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e z e a d v i e z e n ;
- H e t a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n i n z a k e t e l e c o m m u n i c a t i e e n n e t w e r k e n , a l s m e d e d e
b e g e l e i d i n g b i j d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e z e a d v i e z e n .
2 . F o t o s t u d i o ' s , f o t o l a b o r a t o r i a , o v e r i g e f o t o g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . H e t m a k e n e n v e r w e r k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n : : p o r t r e t f o t o g r a f i e , m o d e - e n r e c l a m e f o t o g r a f i e , e n d e r g e l i j k e . H e t m a k e n v a n v i d e o r e p o r t a g e s o v e r h u w e l i j k e n e n d e r g e l i j k e , e x p l o i t a t i e v a n f o t o a p p a r a t e n , H e t b e d r u k k e n v a n f o t o ' s o p a l l e r l e i s o o r t e n m a t e r i a l e n v a n p a p i e r t o t t e x t i e l , p o r s e l e i n , . . .
3 . D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n r e c l a m e - e n m a r k t o n d e r z o e k b u r e a u e n p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p , d i t i n d e m e e s t r u i m s t e z i n , w a a r o n d e r h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n , h e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n d r u k w e r k e n e n o v e r i g e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n , h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t w e r p e n e n v e r w e r k e n v a n d e c o r a t i e a r t i k e l e n , h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t ,
4 . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , z o a l s :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ü r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n v a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
1 . 2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 9 3 e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1 ( R P R G e n t ) .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e , b e h e r e n v a n i n t e r n e t s i t e s , v e r k o p e n v a n a d v e r t e n t i e r u i m t e , h o s t i n g , a a n v r a g e n
v a n d o m e i n n a m e n ;
- o r g a n i s e r e n v a n m a r k e t i n g c a m p a g n e s , v e r k o p e n v a n a i l e c o m p u t e r h a r d - e n s o f t w a r e e n d i t a l l e m a a l i n d e
r u i m s t e z i n ;
- o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n ;
- d r u k w e r k , r e c l a m e b u r e a u ;
- h e t l e v e r e n v a n v e r t a a l - e n t o l k d i e n s t e n i n a l l e t a l e n , z e l f d o o r u i t b e s t e d i n g , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e
z i n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- c o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n v e r t a l i n g e n , t o l k i n g e n t e r m i n o l o g i e ;
- h e t o p m a k e n , a a n p a s s e n e n o p s t e l l e n v a n t e k s t e n o p a l l e m o g e l i j k e d r a g e r s e v e n a l s d e v e r w e z e n l i j k i n g ,
a a n p a s s i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n t e r m i n o l o g i s c h e d a t a b a s e s ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r o f v e r h u u r v a n m a t e r i a a l v e r b a n d h o u d e n d e m e t v e r t a a l - o f t o l k d i e n s t e n ;
- r e c h t s t r e e k s o f a l s t u s s e n p e r s o o n v e r k o p e n v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g e c h t e r
v a n r e i z e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d
s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t , "
I I . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B V B A P R I M E R A D E S I G N w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t b e s c h o u w d a l s v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
I I I . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
t ~
A a n g e z i e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t i t e l s d a n a a n d e l e n h e e f t u i t g e g e v e n , n o c h a a n d e l e n w a a r a a n s p e c i a l e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n , k o m t d e v e r m e l d i n g i n a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v o o r i n d i t f u s i e v o o r s t e l .
I V . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z a l g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d w o r d e n ,
N V B A R T A N E X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y M a e r s c h a l c k
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : F u s i e v o o r s t e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 07.01.2013 13006-0045-019
23/02/2012
ÿþm g r , ' 1 1 1 1 1 1 1 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 4 1 4 2 *
E
, ~ r y . ~ ~ L C 1 F _ D
1 t i F E B . 2 0 1 2
! ' , , 1 ~ : t " . a ~ S ~
G E . y T
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) r U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a r n t o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : U i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " , g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 9 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o p g e s t e l d i n h o u d e n d e d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k d e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g w o r d e n o p g e n o m e n . l e d e r e c o m p a r a n t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n o f h i e r v a n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n o f t e k u n n e n h e b b e n n e m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g , i n h e t k a d e r w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l a f s t a n d d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t . D e u i t g i f t e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g d o e t z i c h v o o r a l s v o l g t : ( a ) u i t g i f t e c o n v e r t e e r b a r e ; ' , o b l i g a t i e l e n i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g u i t t e g e v e n , v o o r ' , e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g , e e n : , k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n i n d e m a t e v a n d e c o n v e r s i e v a n d e u i t g e g e v e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e , w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e l k e z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g . ( b ) m o d a l i t e i t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n v a n d e ` : c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g g o e d t e k e u r e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t a a n g e h e c h t e ; ; b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; v e n n o o t s c h a p p e n ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n t e s t e m m e n m e t d e m e t k e n n i s v a n z a k e n g e d a n e i n d i v i d u e l e e n u i t d r u k k e l i j k e a f s t a n d d o o r v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ; . h u n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n v o o r k e u r r e c h t , z o a l s d o o r d e s t a t u t e n e n h e t e ? W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e w a a r b o r g d , d e r w i j z e d a t d e d o o r d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 x . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d e v e r s l a g e n n i e t v e r e i s t z i j n .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ( s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s ) " L e e w a r d V e n t u r e s S I C A R S . C . A . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; ; z e t e l g e v e s t i g d i s t n ` h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g t e L - 1 1 1 6 L u x e m b u r g , 6 , r u e A d o l p h e ; ; ' o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B l a n c h e M o u t r i e r , t e E s c h - s u r - A l z e t t e ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , o p 4 o k t o b e r 2 0 0 5 ; g e i m m a t r i c u l e e r d i n h e t " R e g i s t r e d e ; . C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s " , t e - - L t e m b o u r g , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 0 2 o n d e r h e t n u m m e r B i : 1 1 0 9 3 5 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , i n e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o 3 0 1 0 1 1 2 0 1 2 , ' , d o o r m e v r o u w S o p h i e C r a b e e l s , v o o r n o e m d e n d e h e e r D e c o s t e r e P e t e r R o b e r t , w o n e n d e t e " 8 8 1 0 R o e s e l a r e , K o n i n g L e o p o l d l i l - t a a r t 8 1 A . W e l k e v e n n o o t s c h a p b i j m o n d e v a n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v o o r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n , o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a á r d e n , o p v o o r m e l d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g , e n w a a r v o o r z i j a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " d e s o m v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) e u r o g e s t o r t h e e f t v a n d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 4 3 0 0 4 3 2 2 8 - 4 3 o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 0 5 3 9 8 - 3 3 , o p n a a m v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p U n i f i e d M a r k e t i n g G r o u p N V , e n v a n d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 4 3 - 0 0 4 3 2 2 8 4 3 n a a r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 0 5 3 9 8 - 3 3 , o p n a a m v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p U n i f i e d M a r k e t i n g G r o u p N V , b l i j k e n s b e w i j z e n v a n s t o r t i n g , a f g e l e v e r d o p h e d e n . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " e r k e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v o o r m e l d e s o m o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " L e e w a r d V e n t u r e s S I C A R S . C . A . " ; w a a r o v e r k w i j t i n g . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e u i t g i f t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g d u s v e r w e z e n l i j k t i s o n d e r h o g e r u i t e e n g e z e t t e v o o r w a a r d e n .
4 . O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n t w e e d e b e s t u u r d e r , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n i n z o n d e r h e i d o m , i n d i e n d a a r t o e r e d e n i s , d e c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , a l s o o k d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a t , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a o n t v a n g s t d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e i n s c h r i j v e r o p d e o b l i g a t i e l e n i n g d a t h i j t o t c o n v e r s i e w e n s t o v e r t e g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
i e g e l i j k e h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 13.02.2012 12037-0584-018
04/07/2011
ÿþ1 " 1 1 1 , 4 '
m p d 2 . 1
L u î k
V o o r -
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 J U N I 2 0 1 1
V A N
K O O P H : ' . f j f t T E i r N T
* 1 1 0 9 9 8 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
; .
B e n a m i n g : U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3
9 8 8 0 A a l t e r
, .
: ! O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p : . 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P N V " , g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t , 9 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o g l e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" V e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 5 . 6 0 0 ) a a n d e l e n d o o r v e r n i e t i g i n g e r v a n , o m h e t a a n t a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n n a a r v i e r : : e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 4 . 4 0 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t : ; v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n .
" O m z e t t i n g v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n , n a v e r n i e t i g i n g , z i j n d e v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d ( 4 4 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , n a a r v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r d o o r d e : , f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l é é n / v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 5 0 . 0 0 0 s t e ) b e d r a a g t .
V a s t s t e l l i n g d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g z a l t o e k o m e n a l s v o l g t :
- A a n d e h e e r M a e r s c h a l c k E d d y I r m a M a u r i c e , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 1 9 1 7 8 7 - 8 2 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 1 1 . 0 7 - 2 9 7 . 3 3 , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n - N o o r d 8 :
h o n d e r d d e r t i e n ( 1 1 3 ) a a n d e l e n ; . :
- A a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a r t a n e x , m e t z e t e l t e O o s t m o l e n N o o r d 8 , 9 8 8 0 A a l t e r ,
"
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r h e t n u m m e r 4 4 0 . 4 4 3 . 7 4 2 . :
n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 9 . 8 8 7 ) a a n d e l e n . . .
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , o m v o o r t a a n t e : l u i d e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v a s t g e s t e l d r : o p V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 5 . 1 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
C h r i s t o f G h e e r a e r t , . ,
N o t a r i s . . '
. . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i f i e d M a r k e t i n g G r o u p
T E E ~ F E L E G D
1 a M E I 2 0 1 1
= î ~ c G S e e s á V A N
K O O P H 1 ) : 1 ? r - L T - E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t C a l c o r b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k l B e l l e g e m , H e r m i t a g e l a a n 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k C o r n e t t e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k / B e l l e g e m , H e r m i t a g e l a a n 1 4 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t B a r t a n e x N V , m e t z e t e l t e O o s t m o l e n N o o r d 8 , 9 8 8 0 A a l t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y M a e r s c h a l c k t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E n d i t v a n a f h e d e n .
B a r t a n e x N V , v a s t v e r t . d o o r d h r E d d y M a e r s c h a l c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2010 : GE181656
14/06/2010 : GE181656
07/06/2010 : GE181656
31/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 9 3 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r l v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 4 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A C a t c o r , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o t e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( K o r t r i j k ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 5 0 8 . 9 9 2 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k C o r n e t t e e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c K i n d t , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t ,
E . C l a e s l a a n 3 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t 2 9 j u n i 2 0 1 6 .
D e h e e r L u c K i n d t v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 4 : U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B V B A C a l c o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k C o r n e t t e e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r L u c K i n d t e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
N V B a r t a n e x
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y M a e r s c h a l c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
V o o r - I 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e a a n h e i 3 e l g i s c
S t a a t s b l
1 9 . - 0 3 - 2 0 1 5
. R E C H I B A N k ~ ~
I C o o r I M r D E L - - E - 1 . 3 E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 7 9 . 4 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I F I E D M A R K E T I N G G R O U P
( v e r k o r t ) :
A d o d W e r d 1 1 . 1
l - s ; : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
21/12/2009 : GE181656
03/12/2009 : GE181656
18/08/2009 : GE181656
08/09/2008 : GE181656
29/08/2008 : GE181656
19/06/2007 : GE181656
25/08/2006 : GE181656
17/07/2006 : GE181656
12/07/2005 : GE181656
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15/06/2004 : GE181656
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21/06/2002 : GE181656
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25/07/2000 : GE181656
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30/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
20/10/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
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