29/06/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H E C H T E
V A I " K O O P H A N E L K
2 U J U N 2 0 1 2
D E N w E R I t E
a n d e r n e m f i g s n r G . 0 0 . A 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I K A T
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 4 9 7 7 *
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 1 2 0 B E V E R E N - W A A S , K R U I B E K E S T E E N W E G 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m U N I K A T , m e t z e t e l t e 9 1 2 0
B e v e r e n - W a a s , K r u i b e k e s t e e n w e g 9 3 , o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n ,
2 , I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s n i e t v o l s t o r t e b e d r a g e n
a ) D e h e e r B A S I A G A A n d r z e j R a d o m i r , g e b o r e n t e R a c i b o r z ( P o l e n ) o p 2 5 a p r i l 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , K r u i b e k e s t e e n w e g 9 3 , d i e n o g 3 . 5 0 0 , 0 0 E u r o d i e n t t e v o l s t o r t e n ;
b ) M e v r o u w B A S I A G A A n e t a , g e b o r e n t e G o s t y n i n ( P o l e n ) o p 2 8 j u n i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , K r u i b e k e s t e e n w e g 9 3 , d i e n o g 3 . 5 0 0 , 0 0 E u r o d i e n t t e v o l s t o r t e n .
3 , K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o w a a r o p 1 1 . 5 5 0 , 0 0 E u r o w e r d v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d b i j I N G o p
r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 5 8 6 5 3 - 3 5 ,
4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
5 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a i s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
E r z i j n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
6 . B e s t u u r
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n
r e c h t e .
W e r d a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d : D e h e e r B A S I A G A A n d r z e j R a d o m i r e n M e v r o u w B A S I A G A A n e t a
7 . D o e l
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e f r a n c h i s e v a n a l l e m c g e l i j k e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n o p h e t v l a k v a n v o e d i n g s w a r e n , c o n f i s e r i e , p r a l i n e s , z u i v e l p r o d u c t e n , b o t e r , k a a s , m a r g a r i n e , r o o m i j s , c h a r c u t e r i e , v l e e s e n v l e e s w a r e n , f r u i t , g e e s t r i j k e d r a n k e n , b r o o d - e n b a n k e t g e b a k , b i e r e n , w a t e r s , f r i s d r a n k e n , r o o k a r t i k e l e n , s c h r i j f a r t i k e l e n , v e r v e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , i j z e r w a r e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g , s c h o e i s e l , m e u b i l e r i n g a r t i k e l e n , r e g e n s c h e r m e n , l e d e r e n a r t i k e l e n , b l o e m e n , s i e r p l a n t e n , f a n t a s i e j u w e l e n , p a p i e r w a r e n , k a n t o o r b e h o e f t e n , b o e k e n , t e l e f o o n k a a r t e n , s p o r t a r t i k e l e n , o n d e r d e l e n v o o r v i s v a n g s t , s p e e l g o e d , e l e k t r i c i t e i t s a r t i k e l e n e n a l l e r h a n d e b a z a a r a r t i k e l e n . T e v e n s o o k a i l e m o g e l i j k e t o e s t e l l e n , e l e k t r i s c h e e n a n d e r e a c c e s s o i r e s d i e i n h e t a l g e m e e n , h e t a l g e m e e n m e n s e l i j k w e l z i j n e n c o m f o r t k u n n e n v e r b e t e r e n ,
I n h e t b i j z o n d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e d i s t r i b u t i e v a n d i v e r s e h a n d e l s g o e d e r e n v a n P o o l s e o o r s p r o n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s l i l a
x ~
V o o r -
b c h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' b ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n v e r e f f e n a a r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
c ) H e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
d ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e - m o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n m e i o m 1 3 u 0 0 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
9 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r M A S Y N S v e n , a c c o u n t a n t b i j B V B A A B C F I S C A L I T E I T , m e t k a n t o o r t e 9 1 2 0 B e v e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 2 2 , z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ' . i n d e p l a a t s - i s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m :
- A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- A i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- D e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l : S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g