25/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e k t a a r B e l t
S t a a .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 7 5 . 2 7 3 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I P A C E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a l g o e d s t r a a t 2 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - m a c h t i g i n g ( e n ) - v o l m a c h t ( e n ) :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y E T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T i E N .
O p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I P A C E U R O P E " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , W a l g o e d s t r a a t 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 7 . 4 7 5 . 2 7 3 R P R ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ) D e n d e r m o n d e .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n d e r B r a c h t , d e s t i j d s t e L e d e ( O o r d e g e m ) , o p 2 3 a p r i l 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 1 6 - 5 7 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d e r h a n d é é n m a l i g g e w i j z i g d , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U y t t e r h a e g e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 1 - 1 2 / 0 0 0 6 4 3 8 ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 3 . 3 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D i a z P é r e z M a n u e l , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e
1 / D e C o m m e r c i ë l e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d U N I P A C E M B A L A G E N S L T D A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e B r a z i l i ë , S a o P a u l o - S P , S a n t o A m a r o , R u a A r n a l d o M a g n i c c a r o n u m m e r 5 2 1 , N I R C n u m m e r 3 5 . 2 . 0 1 1 3 7 4 1 . 0 , o p g e r i c h t o n d e r h e t B r a z i l i a a n s r e c h t e n w a a r v a n h e t o p r i c h t i n g s c o n t r a c t i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e s t a d S a o P a u l o o n d e r n u m m e r 8 0 2 . 8 0 5 i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n t w e e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n w a a r v a n d e l a a t s t e w i j z i g i n g i s i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r J . U . C . E . S . P 4 9 2 . 2 6 2 1 1 1 - 1 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E i g e n a r e s v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 1 . 5 8 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / D e h e e r B A T L L E G A L C E R A N J o s é M a r i a , m e t B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e F r a n k r i j k o p d r i e m e i ' n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g , t h a n s w o n e n d e t e B r a z i l i ë , S a o P a u l o ( H i g i e n o p o l i s ) , R u a C e a r a 4 9 9 , a p t o 6 1 . E i g e n a a r v a n v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 4 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / M e v r o u w B A T L L E G A L C E R A N C O R N A C H I O N i P i l a r R o s e J e a n n e , m e t B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n ; t e F r a n k r i j k o p n e g e n e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , t h a n s w o n e n d e t e B r a z i l i ë , S a o P a u l o ( J a r d i m P a u l i s t e ) , R u a d e C o n s o l a ç a o 3 6 2 5 , a p t o 1 6 .
E i g e n a r e s v a n v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e n ( s u b 1 t o t e n m e t s u b 3 ) a l h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d e h e e r D i A Z P é r e z M a n u e l , m e t ; S p a a n s e . n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S a n i t á c a r d e B a r r a m e d a o p 2 a u g u s t u s 1 9 5 3 , t h a n s w o n e n d e t e B a r c e l o n a : ( S p a n j e ) , c a l i e R o s s e l l t í 3 6 0 , e n d i t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e w e l k e a a n m i j n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , i n d a t u m v a n h e d e n .
V o o r n o e m d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n , a l h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o c r d i g d a l s g e m e l d , ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I P A C E U R O P E " , : h e t z i j t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 5 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e w e t s t r a f f e n s t e l t o p h e t z i c h w e t e n s a a n m e l d e n a l s e i g e n a a r o f h o u d e r v a n a a n d e l e n w e l k e h e n n i e t t o e b e h o r e n e n a l d u s d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 0 4 7 7 *
I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 M R T 2 0 1 3
D E N D R M O N D E
~ . I I
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A / D e h e e r C A M P O S L u i s C e l s o , m e t B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e C a m p i n a s - S P ( B r a z i l i ë ) o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e B r a z i l i ë , S a o P a u l o ( M o e r r a ) , A l a m e d a d o s A i c a s 1 0 2 8 a p t o 1 0 2 , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B / M e v r o u w S E N C H E T I B A T T L L E E l i s a b e t h , m e t B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S a o P a u l o ( B r a z i l i ë ) o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e B r a z i l i ë , S a o P a u l o ( H i g i e n o p o l i s ) R u a C e a r a 4 9 9 a p t o 6 1 , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
C / D e h e e r D I A Z P é r e z M a n u e l , v o o r n o e m d , ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t w e r d e n v o o r m e l d e p e r s o n e n s u b A e n s u b B h e r b e n o e m d i n h u n v o o r z e g d e h o e d a n i g h e d e n ; d e b e n o e m i n g s b e s l u i t e n e r v a n w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 8 1 2 5 1 8 4 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 o k t o b e r 2 0 0 9 w e r d v o o r m e l d e p e r s o o n
s u b C b e n o e m d i n z i j n v o o r z e g d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; d e
b e n o e m i n g s b e s l u i t e n e r v a n w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 1 6 3 4 1 7 ,
D e c o m p a r a n t e n s u b A e n s u b B z i j n a l h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i a z P é r e z v o o r n o e m d , e n d i t i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e w e l k e a a n m i j n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d i n d a t u m v a n h e d e n .
A l l e n d i e n v o l g e n s h i e r a a n w e z i g o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d ,
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N D E V E R G A D E R I N G E R K E N T :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a
A G E N D A V A N D E V E R G A D E R I N G
1 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , b e v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 - v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 - o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
2 ) O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o o r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g i n g ( e n ) .
B ) V e r z a k i n g :
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s e n a l l e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e e n / o f v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f d r r n a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n z e l f d e W e t b o e k .
C ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D ) A a n g e z i e n d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a i l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w e l a l h i e r a a n w e z i g o f w e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
E ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
A F H A N D E L I N G A G E N D A
P u n t 1 : V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , b e v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 - v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 - o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
- V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 0 G e n t , L e d e b e r g , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n y M o r e e l s , z i j n d e d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t o e s t a n d p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d i t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
" V e r k l a r i n g m e t v o o r b e h o u d i n z a k e d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s t e l d e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V U n i p a c E u r o p e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 6 8 1 . 5 1 9 , 8 7 E U R e n e e n v e r l i e s o v e r d e p e r i o d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t . e . m . 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 v a n 9 3 8 . 1 5 4 , 7 2 E U R . H e t n e t t o - p a s s i e f ( n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n ) b e d r a a g t - 3 5 4 . 0 5 0 , 6 9 E U R ,
! f
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a , u i t e r m a t e a l l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
V e r d e r w e n s e n w i j n o g t e b e n a d r u k k e n d a t d e v o o r g e l e g d e s t a a t s l u i t m e t e e n n e t t o - p a s s i e f , d a t d e v e r e f f e n i n g b i j g e v o l g d e f i c i t a i r z a l z i j n e n d a t d e v e r e f f e n i n g m a a r z a l k u n n e n w o r d e n v o o r t g e z e t e n a f g e r o n d m i t s b i j k o m e n d e e x t e r n e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , T o t o p h e d e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r m e e n o g n i e t i n g e s t e m d .
T e n s l o t t e m e r k e n w i j o p d a t d e N V U n i p a c E u r o p e o n s e e n a a n t a l v e r a n t w o o r d i n g s s t u k k e n l a a t t i j d i g h e e f t b e z o r g d , w a a r d o o r w e d i t v e r s l a g n i e t b i n n e n d e w e t t e l i j k v a s t g e l e g d e t e r m i j n k o n d e n o p s t e l l e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p U n i p a c E u r o p e N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . . " .
- D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , e r k e n n e n h i e r b i j e l k e e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n m e t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n t v a n g e n t e h e b b e n , b i j g e v o l g v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n h o u d e n h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a f v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e v e s t i g t e n s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n h e e f t v e r v u l d , o p g e l e g d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r z e g d e v e r k l a r i n g v a n d e n o t a r i s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r , z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t d r i e v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s i n g e n z i j n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n o o k w o r d e n g e n o m e n o n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e v a n b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e .
P u n t 2 : O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t a l l e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e n h i e r b i j k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
- V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e z e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n o g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n w a a r n e m e n , e n d a t h u n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n z e l f d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r w a t b e t r e f t d e p e r i o d e t u s s e n v a n d a a g e n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h u n o n t s l a g .
P u n t 3 : A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s T a x &