06/08/2014
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d
RECHTBANK VAN
FIE
Iw1i11um~ium,11,1111uiw
25JULI2014
AFDELING DENDERMONDE Griffie
Ondernemingsnr : 0821.254.260
Benaming
(voluit) : Unisource Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Winninglaan 3, B-9140 c/WK-
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke beslissingen van de vennoten op datum van 10 juli 2014
1. De vennoten nemen kennis van het ontslag van de volgende zaakvoerders met ingang vanaf 1 juli 2014:
(a) Have Jennifer R. Williams, met pasapoort nummer 490503386, wonende te 2561 Braokdate Drive, Atlanta, GA 30305, V.S.A.;
(b) De heer John Charles Sills, met pasapoort nummer 452048650, wonende te 692 Annemore Ln., Naples, Florida 34108, V.S.A.,
(c) De heer Allen R. Dragone, met pasapoort nummer 439619715, wonende te 3560 Ridgewood Rd Atlanta, GA 30327, U.S.A.;
(d) De heer Matthew C. Dawley, met passpoort nummer 497799085, wonende te 3089 Silver Lake Blvd,: Silver Lake, OH 44224, V.S.A..
2. De vennoten benoemen de volgende mensen (die het aanvaarden) als zaakvoerders van dei Vennootschap, met ingang vanaf 1 juli 2014:
(a) Mevr. Mary A. Laschinger, met passpoort nummer 422019663, wonende te 7807 Radford Ridge Road, Germantewn, TN 38138, V.S.A.;
(b) de heer Stephen J. Smith, met passpoort nummer 212204530, wonende te 31729 Maritime Court, Avon Lake, OH 44012, V.S.A.;
(c) de heer Mark W. Hianik, met paspoortnummer 498759193, wonende te 3100 Beaufort Street, Raleighn North Caroline 27609, V.S.A..
Hun respectief mandaat zal kosteloos uitgeoefend worden.
Hun respectief mandaat geldt voor een periode van 6 Jaar die een einde zal nemen na de gewone algemene; vergadering van mei 2020.
3. De vennoten geven volmacht aan elke van Mevrouw Karden Decoene, Mevrouw Laeticia Sebber and' Mevrouw Aur�lie Schatte, advocaat bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, met zetel te Boulevard de' i'Empereur/Keizerlaan 3, B-1000 Brussels, Belgium, elk individueel handelend en met het recht van, indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor de goede uitvoering en tegenstelbaarheid van de genomen beslissingen, inclusief het opstellen, ondertekenen en indienen van de publicatieformulieren met betrekking tot die beslissingen bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde met het oog op hun bekendmaking bij de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad,
Aur�lie Schotte
Bijzondere lasthebber
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 29.07.2014 14347-0032-038
15/10/2014
��bled Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIF 1-?FrHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
06 OKT, 2014
AFDELING DENDERMONDE
111111.!IUMI 11111
^ _J 1. f a .... y " - _
Ondernemingsnr 0821.254.260
Benaming
(voluit): UNISOURCE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm: BESLOTN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELLIKHEID
Zetel Winnninglaan, 3 Temse (B-9140 Temse)
(volledig adres)
Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 19 augustus 2014, met ais registratievermelding
"geregistreerd 2 blad(en), geen renvooi(en) op het PIE) Registratiekantoor van Brussel 5 op 27,8.2014. Boek 5144, blad 64, vak 17. Ontvangen: vijftig euro (50 f). Voor de Adviseur ai, (getekend) : C. DUMONT."
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNISOURCE BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 9140 Temse, Winninglaan 3, besloten heeft
- de statuten van de vennootschap ais volgt te wijzigen:
Wijziging van artikel 9 als volgt:
"Artikel 9. : Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al
dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door
de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder;
kosteloos uitgeoefend."
Wijziging van artikel 10 als volgt:
"Artikel 1(1 : Interne bestuursbevoegdheden
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen."
Wijziging van artikel 11 als volgt:
"Artikel 11. Externe vertegenwoordiging
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser or
als verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden."
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
.............. neerleeng:
- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen
- 2 onderhandse volmachten;
de geco�rdineerde statuten.
Op-delaatstd biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
21/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 20.02.2014 14042-0440-041
22/08/2013
��Ondememingsnr : 0821.254.260
Benaming
(voluit) : GRAPH COMM BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : 9140 TEMSE - WINNINGLAAN 3
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden op 2 augustus 2013 voor Meester Frederic CONVENT, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GRAPH COMM BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is 9140 Temse, Winninglaan 3,de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
Eerste beslissing
Wijziging van de naam van de vennootschap, en dienovereenkomstige wijziging
van artikel Y van de statuten van de Vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "GRAPH
COMM BELGIUM" in "UNISOURCE BELGIUM",
Dienovereenkomstig, beslist de vergadering om de huidige tekst van artikel 1 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap is een Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van
aard. De benaming van de vennootschap is "UNISOURCE BELGIUM","
Tweede beslissing
a) Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die respectievelijk opgesteld werden door de zaakvoerders en de commissaris overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de vennoten erkennen kennis te hebben genomen sedert meer dan vijftien dagen.
b) Samenvattende staat van activa en passiva van de Vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de samenvattende staat , van activa en passiva van de Vennootschap die opgesteld werd overeenkomstig artikel 287 , van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de vennoten erkennen kennis te hebben genomen sedert meer dan vijftien dagen.
c) Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, en dienovereenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten van de Vennootchap
De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de Vennootschap uit te breiden en
dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten te wijzigen door:
(i) in de huidige tekst van het tweede lid van dit artikel, de woorden "het leveren en beheer van papier- te vervangen door de woorden "handel in verpakking, papier, toelevering"; en
(ii) een derde lid in de huidige tekst van dit artikel toe te voegen, luidend als volgt:
� De vennootschap zal tot doel hebben om rechtstreeks of onrechtstreeks de volgende activiteiten uit te
oefenen in of verbonden aan de verpakkingsindustrie, de papierindustrie, de toeleveringsindustrie:
(i) aankoop, supply chain management (SCM) en/of consultancy, opslag, vervoer en third party logistics
(uitbestede logistieke diensten);
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod warti 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a
IVIYN3I111131,1.11111IIIINII
*1
Voor" behoud aan hE eelgisc Staatsbl
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
(ii) gespecialiseerd productontwerp en verbonden activiteiten, business en management consultancy-diensten;
(iii) aankoop, verkoop en distributie van verpakking, papier, toeleveringsdiensten en andere producten;
(iv) invoer en uitvoer van goederen;
en (v) onroerende en roerende eigendom bezitten en/of leasen en/of beheren en elke daarmee verbonden
activiteit uitoefenen;
(vi) shared services uitvoeren voor verbonden ondernemingen.
�.
Het artikel 3 van de statuten zal voortaan lezen als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� of in het buitenland:
Alle diensten en verrichtingen van makelaar in print- en papierhandel, handel in verpakking, papier,
toelevering en printdiensten in verschillende industrie�n.
De vennootschap zaI tot doel hebben om rechtstreeks of onrechtstreeks de volgende activiteiten uit te oefenen
in of verbonden aan de verpakkingsindustrie, de papierindustrie, de toeleveringsindustrie:
(i) aankoop, supply chain management (SCM) en/of consultancy, opslag, vervoer en third party logistics (uitbestede logistieke diensten);
(ii) gespecialiseerd productontwerp en verbonden activiteiten, business en management consultancy-diensten;
(iii) aankoop, verkoop en distributie van verpakking, papier, toeleveringsdiensten en andere producten;
(iv) invoer en uitvoer van goederen;
en (v) onroerende en roerende eigendom bezitten en/of leasen en/of beheren en elke daarmee verbonden activiteit uitoefenen;
(vi) shared services uitvoeren voor verbonden ondernemingen.
Algemeen kan de vennootschap elke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel.
Zij kan door inbreng, cessie, fusie, intekening, deelneming of op welke andere wijze van investering in waardepapieren of roerende rechten, financi�le tussenkomst of anders, participeren in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere re�le zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen met het oog op het garanderen van haar eigen verplichtingen, alsook die van derden (hieronder begrepen verbonden vennootschappen).
De zaakvoerders hebben de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren."
Derde beslissing
Aanpassing van artikelen 10 en 13 der statuten
De algemene vergadering beslist artikelen 10 en 13 te aanpassen als volgt:
Artikel 10 : BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDERS
10.A.- Interne bevoegdheden van bestuur
Elke zaakvoerder, alleen optredend, (of de enige zaakvoerder) kan alleen alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan ��n zaakvoeder zijn, kunnen zij onder elkaar de bestuurhandelingen verdelen. Deze verdeling der taken is niet tegenstelbaar aan derden.
10.B. Externe vertegenwoordigingsmachten
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzicht van derden en voor de rechtbank of arbiters, zowel als eiser als verweerder.
In geval van bestaan van twee zaakvoeders, zullen deze telamen handelen.
In geval van bestaan van drie zaakvoeders of meer, zullen deze een college vormen (welke een voorzitter mag aanduiden en) welke zal handelen zoals een praatslagende vergadering. Het college komt samen na oproep door de voorzitter of door twee zaakvoeders, tenminste drie dagen voor de voorziene datum voor de vergadering. De oproepingen zijn geldig gedaan per brief, fax of e-mail, Elke zaakvoerder die de vergadering van het college bijwoont of er zich Iaat vertegenwoordigen word beschouwd als zijnde geldig opgeroepen te zijn geweest. Een zaakvoeder kan eveneens verzaken aan de noodzaak om opgeroepen te worden of de ongeldigheid van de oproep voor of na de vergadering die hij niet bijgewoond heeft, in te roepen.
Behalve overmacht, kan het college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, Is deze laatste
ti
or
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
voorwaarde niet gevuld, kan er een nieuwe vergadering opgeroepen worden, welke, op voorwaarde dat er tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen over de punten vermeld in de agenda van de voorgaande vergadering,
Elke zaakvoerder kan, door middel van een document door hem getekend (met inbegrip van een digitale handtekening overeenkomstig artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijke Wetboek) en meegedeeld door middel van geschrift, fax, e-mail of door enige andere middel vermeld in het artikel 2281 van het Burgerlijke Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college ten einde hem op de betrokken vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitdringen als dat hij volmachten heeft gekregen.
De vergaderingen van het college worden gehouden in Belgi� of in het Buitenland op de plaats zoals bepaald in de oproep. Het college van zaakvoerders kan eveneens door middel conference call of videoconference (met inbegrip van web conference) vergaderen. In dit geval, zal de vergadering geacht worden gehouden te zijn geweest op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
In uitzonderlijke gevallen, gerechtvaardigd door urgentie en volgens het maatschappelijke belang, kunnen de beslissingen van het college genomen worden door eenparige beslissing van de zaakvoerders, bij geschrift. Dergelijke beslissingsprocedure zal evenwel niet aangewend kunnen worden voor de goedkeuring van de jaarrekeningen.
Elke zaakvoerder heeft ��n stem. EIke beslissing van het college wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders. In geval van onthouding door ��n of meerdere zaakvoerders, wordt de beslissing genomen bij eenvoudige meerderheid van de andere zaakvoerders. In geval van verdeling, zal de stem van de voorzitter (of, als er geen voorzitter wordt benoemd, de oudste zaakvoerder) doorslaggevend zijn.
Elke zaakvoerder of, in geval van college, het college zelf, kan bijzondere machten delegeren aan elke volmachtdrager, al dan niet vennoot of zaakvoerder,
Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de tweede maandag van de maand mei om veertien uur (14h00), op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeldt staat in de bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.
De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen als de belangen van de vennootschap het vereisen of op verzoek van vennoten die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen,
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de bijeenroeping vermeldt staat,
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van de zaakvoerder(s) of commissaris(sen). De bijeenroeping vermeldt de agenda en wordt opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Er is geen bijeenroeping vereist als alle vennoten ermee instemmen bijeen te komen.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische
, Voor- ,communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
behouden Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders tenminste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
aan het De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Belgisch De notulen van de algemene Vergaderingen worden bewaard in een register gehouden op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die dat wensen. De kopie�n, afschriften of uittreksels worden door een zaakvoerder ondertekend.
staatsblad
Vierde beslissing
Volmacht
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de instrumenterende Notaris voor de uitvoering van wat voorafgaat en de co�rdinatie van de statuten
Teneinde de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren, wordt volmacht gegeven, met macht van indeplaatsstelling, aan elk van Mevrouw Vicky Sommer of Mevrouw Marie Nounckele of Mevrouw Aur�lie Schotte of Mevrouw Fanny Guilbert.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Wijziging vertegenwoordiging commissaris
De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 1 augustus 2013 vertegenwoordigd worden door Steven Van Bael, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Romain Seffer.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Olivier BROUWERS
NOTARIS
Uitgifte van de akte met 2 volmachten
Coordinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
20/08/2013
�� r,~l,~as~8pp ri.45-Men Mod Wafd 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~I Bllllllll~lltlll
*13129861*
NIV
tl
111
bel a Bt St�
GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
0 8 AR 20M
DENZMMONDE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0821.254.260
Benaming
(voluit) : Graph Comm Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : W inninglaan 3, 9140 Ternse, Belgi�
(volledig adres)
Onderwerp akte ; Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten gehouden op 24 juni 2013:
De algemene vergadering beslist om PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren - burgerlijke vennootschap. met handelsvorm, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe,' geregistreerd bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0429.501.944, als commissaris te herbenoemen voor een termijn van drie jaar, De vennootschap heeft de BV BVBA Romain Seffer,. vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der vennoten die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren,
De algemene vergadering geeft alle bevoegdheden aan Christophe Demartelaere, in haar hoedanigheid van gevolmachtigde, met inbegrip van de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten te voldoen in verband met de door de huidige algemene vergadering genomen beslissingen.
Christophe Demartelaere
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 10.07.2013 13283-0262-034
23/10/2012
��HhlI 1111111 U 1IlIlUhIIlI IUI
*12174755*
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
CiP,IFFir c: VAN Oi ,1 -
12 OKT. n12
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0821.254.260
Benaming
(voluit) : Graph Comm Belgium
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Winninglaan 3, 91401, Temse, Belgi�
Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder
Uittreksel van de eenparige schriftelijke beslissingen der vennoten van 21 september 2012:
De vennoten benoemen als zaakvoerder, met ingang op 21 september 2012, Mevrouw Jennifer R, Williams, wonende te 2561 Brookdale Drive, Atlanta, GA 30305, USA.
Deze benoeming zal een einde nemen na een tijdsduur van zes jaar, ten tijde van de gewone algemene vergadering van mei 2018,
John Charles Silis Allan R. Dragone
Zaakvoerder Zaakvoerder
Op de laatste blz. van LuiEX B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 05.06.2012 12151-0523-033
04/10/2011
��Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van d
1111q11HIUltigil
Voer-behoude aan hel Select StaateblE
1
GRIFFf E RFCliTEANK
VAN KLYt_Pl-.',,N1..Ibt_
2 2. 09. 2011
DENDERiviONDE
ie
Ondernemingsnr : 0821.254.26D
Benaming
(voluit) : Graph Comm Belgium
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Winninglaan 3, 9140 Temse, Belgi�
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders
Uittreksel van de eenparige schriftelijke beslissingen der vennoten van 9 september 2011:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge De vennoten aanvaarden het ontslag, met ingang op 18 augustus 2011, van David B. Arney als zaakvoerder van de Vennootschap en bedanken hem voor zijn diensten.
De vennoten benoemen als zaakvoerder, ter vervanging van David B. Arney en met ingang op 18 augustus
2011, Eric Walter.
"
Deze benoeming zal een einde nemen na afloop van de termijn die oorspronkelijk was bedoeld voor heti
mandaat van David B. Arney, namelijk op de gewone algemene vergadering van mei 2016.
John Charles Silis Allen R. Dragone
Zaakvoerder Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 11.05.2011 11110-0500-033
31/01/2011
��Mod 2.0
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
rcT173-tom
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge
VAN KOOPHANDEL
11111
*11016396*
Ondernemingsnr : 0821.254.260
Benaming
(voluit) : GRAPH COMM BELGIUM
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : 9140 TEMSE -WINNINGLAAN 3
Onderwerp akte : WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden op dertig december tweeduizend en tien voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRAPH COMM BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Winninglaan, 3, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
Eerste beslissing
Kapitaalverhoging door inbreng in geld
a) De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van vierhonderd ��nentachtig duizend vierhonded vijftig euro (481.450,00� ), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00� ) naar vijfhonderd duizend euro (500.000,00� ), door de uitgifte van tweeduizend vierhonderd (2.400) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld. Deze aandelen worden gehe�l volgestort op het ogenblik van de inschrijving.
b) Verzaking aan het voorkeurrecht
Op dit ogenblik is de volgende aandeelhouder, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering te weten : de Vennootschap naar Amerikaans recht "GRAPHIC COMMUNICATIONS HOLDINGS, Inc., voornoemd, vertegenwoordigd door Mevrouw SOMMER Vicky, wonende te
9290 Berlare, Nieuwstraat, 4/A, overeenkomstig de volmacht hieraangehecht, tussengekomen.
Die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financi�le en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financi�le gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van zijn medeaandeelhouders eh die verklaart, op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan zijn voorkeurrecht en op zijn uitvoeringsdatum bepaald in de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen ten voordele van de onderschrijver hierna aangeduid.
c) Inschrijving en volstorting van nieuwe aandelen
Heden komt tussen de volgende aandeelhouder de Vennootschap naar Amerikaans recht "Graph Comm Holdings International, Inc.", met maatschappelijke zetel 6600 Governors Lake Parkway, Norcross, Georgi�, U.S.A. 30071, ingeschreven in het handelsregister van California (U.S.A.), onder nummer C 2223306, hier vertegenwoordigd door Mevrouw SOMMER Vicky ingevolge onderhandse volmacht dat hier aangehecht zal blijven, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " GRAPH COMM BELGIUM ".
Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op de tweeduizend vierhonderd (2.400) nieuwe aandelen en erkent dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door een storting in contanten op rekeningnummer geopend op naam van de vennootschap bij de Bank of America, derwijze d�t de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van vierhonderd eenentachtig duizend vierhonderd vijftig euro (48I.450,00E).
Een attest van de bank de dato 28 december 2010 zal in het dossier van de instrumenterende Notaris bewaard worden.
19 01. 2011
DENDERMONDE
Op de laatste blz. van kaik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
d) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De Ieden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief word gebracht op vijfhonderd duizend euro (500.000,00E).
e) Wijziging der statuten
Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergadering volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen : * artikel 5 : dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen :
" Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van vijfhonderd duizend euro (500.000,00E), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk ��n/tweeduizendvijfhonderste deel (1/2.500Su) van het kapitaal vertegenwoordigen".
Tweede beslissing
Volmachten
De vergadering kent alle volmachten toe aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de getroffen beslissingen en aan mevrouw SOM ER Vicky voor de noodzakelijke inschrijvingen in het aandelenregister. Derde beslissing
De vergadering kent alle volmachten toe aan de ondergetekende notaris voor de uitvoering de getroffen beslissingen en de aanneming van de gecoordineerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge Olivier BROUWERS
NOTARIS
Bijlagen: - Uitgifte van de akte met 2 volmachten
- Coordinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
30/07/2015
��C Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
ouglon.
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPW6mnPI (PNT
2 0 JULI 2015
Griffie
AFDELING DENDERMONDE
Ondernemingsnr : 0829254260
Benaming
(voluit) : Unisource Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Winninglaan 3, B-9140 Temse
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming Commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten op datum van 13 juli 2015 De vennoten nemen de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
1. Ontslag van en kwijting aan de commissaris
De aandeelhouders besluiten om de benoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren burgerlijke venootschap met handelsvomi, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, B_1931 Sint Stevens-Woluwe, geregistreerd bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door dhr. Steven Van Bael, als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te be�indigen. De aandeelhouders geven kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor het uitoefenen van zijn mandaat tijdens het huidige boekjaar tot op vandaag.
2. Benoeming commissaris
De aandeelhouders besluiten om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met maatschappelijke zetel te: 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, geregistreerd bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door dhr. Dirk Cleymans, met onmiddellijke ingang tot commissaris van de Vennootschap te benoemen. Zijn mandaat is geldig met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 tot de Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van mei 2018. De commissaris zal voor de uitoefening van zijn mandaat een vergoeding van EUR 20.000 ontvangen.
3. Volmacht
De vennoten geven volmacht aan Vicky Sommer, Nieuwstraat 4a, B-9290 Berlare, om al het nodige te doen voor de goede uitvoering en de tegenstelbaarheid van de genomen beslissingen, inclusief het opstellen, ondertekenen en indienen van de publicatiefomiulieren met betrekking tot die beslissingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde met het oog op hun bekendmking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Vicky Sommer
bijzondere lasthebber
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.