19/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P G R A D E W E S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 7 5 / 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e ' G e n t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 0 4 o c t . 2 0 1 1 , b o e k 1 8 7 , b l a d 6 6 , v a k 1 7 , t i e n r o l l e n , : t w e e v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E U R O ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S , B E V E R N A G E , b l i j k t d a t :
1 . d e H e e r B E L S A C K K o e n r a a d R e n a t u s A g n e s M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 1 j u n i 1 9 7 5 , m e t ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 6 1 1 3 5 9 5 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n D a m m e , N e l e , w o n e n d e t e L a a m e , T e r m s t r a a t , 5 3 e n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , g e w i j z i g d d o c h z o n d e r : w i j z i g i n g v a n h e t s t e l s e l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p 2 4 m e i 2 0 0 5 , v o o r h e t o v e r i g e n a a r v e r k l a r i n g o n g e w i j z i g d ;
2 . d e h e e r V A N D A M M E T o m , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 8 j u n i 1 9 7 1 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 0 6 2 8 2 6 3 : 4 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D e C l e r c q B i r g i t , w o n e n d e t e L a a r n e , T e r m s t r a a t , 4 3 e n g e h u w d o n d e r h e t : w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , g e w i j z i g d z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t s t e l s e l b i j a k t e v e r l e d e n . v o o r n o t a r i s J e r o e n U y t e r h a e g h e n t e W e t t e r e n o p 2 2 j u l i 2 0 1 1 e n v o o r h e t o v e r i g e n a a r v e r k l a r i n g t o t o p h e d e n : o n g e w i j z i g d ;
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " U P G R A D E W E S T " , d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 7 5 / 3 , e n m e t e e n . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 7 5 . 0 0 0 , d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n ` r e k e n i n g a l s i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s g r o n d e n , w o n i n g e n , b e d r i j f s g e b o u w e n , , k a n t o o r g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , h o t e l s , s e n i o r e n r e s i d e n t i e s e n s t u d e n t e n k a m e r s ;
- h e t r e n o v e r e n e n h e r s t e l l e n v a n o n r o e r e n d g o e d i n d e r u i m s t e z i n ;
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r g e r e g i s t r e e r d e ' a a n n e m i n g e n o n d e r a a n n e m i n g m . a . w . h e t t o e z i c h t o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z . ) ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b o u w p r o m o t i e b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n , h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e , h e t p l a a t s e n v a n ' t u s s e n w a n d e n e n g i p s p l a t e n ;
d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d . w e r k e n o f m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n t e k e n e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z e l f s a a n p a r t i c u l i e r e n , z i j , k a n k r e d i e t e n v e r l e n e n o f d o e n v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n o f . p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n d o e n v e r s t r e k k e n , z i j k a n z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , . r u i l e n , h e t v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , ; h a n d e l s e f f e c t e n i n d i s c o n t o n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m a n d a t e n , a m b t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n e n a l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n : i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n v e r b a n d h o u d e n , o p t r e d e n .
" a l s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , a d v i e z e n v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e , e c o n o m i s c h e , t e c h n i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e a a r d e n a l l e w e l k d a n i g e d i e n s t e n o f b i j s t a n d v e r l e n e n i n z a k e ' i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e . Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 8 0 3 8 *
b e a B i S t a
~ t
N E E R G E L E G D
0 ? O K T . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . T E C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r " o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a a n s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; z i j k a n o m a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t m e t i n g a n g v a n 2 9 . 0 9 . 2 0 1 1 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , - ) , v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i s ; h e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
1 . d e H e e r K o e n r a a d B e l s a c k , v o o r n o e m d , t w e e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n
2 . d e H e e r T o m V a n D a m m e , v o o r n o e m d , n e g e n t i g a a n d e l e n
S A M E N : D R I E H O N D E R D A A N D E L E N o f d e T O T A L I T E I T v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p l i g t i n g e v o l g e s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 3 7 9 2 6 - 7 3 o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j I N G B a n k .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u r i l v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r i s b e g o n n e n o p 2 9 . 0 9 . 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e B V B A F l a n d e r s E s t a t e G r o u p , h i e r n a v e r m e l d , a l s
s t a t u t a i r b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e d u i d .
D e o p r i c h t e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o o r M i j , N o t a r i s , i n
e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r g e m e l d e H e e r K o e n r a a d
B e l s a c k , v o o r n o e m d , d i e a l s s e c r e t a r i s a a n d u i d t g e m e l d e H e e r T o m V a n D a m m e .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v e r g a d e r i n g m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 / B e p a l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n a a n s t e l l i n g ;
2 / B e p a l i n g v a n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n h u n a a n s t e l l i n g ;
3 / V a s t s t e l l i n g v a n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 / h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e e n t e b e n o e m e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V D S O L U T I O N S , m e t z e t e l t e L a a r n e ,
T e r m s t r a a t , 4 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 9 2 5 7 1 2 , R P R D e n d e r m o n d e , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s C h r i s t i a a n d e S m e t t e W e t t e r e n o p 2 7 m a a r t 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 1 0 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 0 4 1 7 0 7 , d e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l
o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p 2 a u g u s t u s 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 1 8 5 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
g e m e l d e H e e r T o m V a n D a m m e
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F L A N D E R S E S T A T E G R O U P ' , m e t z e t e l t e
G e n t , ' T S t u k 2 / 1 0 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 9 6 6 8 3 7 , R P R G e n t , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g F i n k r i , b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g s i c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 4 8 9 8 ; d e
s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n t e
D e s t e l b e r g e n o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 s e p t e m b e r
d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 3 6 7 4 4 ; m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e m e l d e H e e r K o e n r a a d B e l s a c k .
D i e h u n o p g e d r a g e n o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
2 / g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n
3 / D e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d e t i j d s d u u r l o p e n d e v a n a f h e d e n
t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s .
D e z o p a s v e r k o z e n b e s t u u r d e r s , i n r a a d b i j e e n b e s l i s s e n b i j e e n p a r i g h e i d :
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t :
1 / a l s v o o r z i t t e r : g e m e l d e H e e r K o e n r a a d B e l s a c k ;
2 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F L A N D E R S E S T A T E G R O U P ' , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e m e l d e H e e r K o e n r a a d B e l s a c k .
V o o r -
t b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V D S O L U T I O N S , m e t a l s
v a s t e
" v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e m e l d e H e e r T o m V a n D a m m e
A a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C L A E R H O U T .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t a k t e d d 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
- b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g