23/01/2014
��Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste
Motl Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0458.902.248
Benaming
(voluit) : UTEL-BOEYKENS MARC BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : 9450 HAALTERT - DIEPEWEG 11
(volledig adres)
Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
TEKST Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op twaalf december tweeduizend dertien dpor Edgard Van Oudenhove, geassocieerd Notaris te Haaltert-Denderhoutem dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UTEL-BOEYKENS MARC BVBA", met zetel te 9450 Haaltert, Diepeweg, 11, heeft beslist
1� De vergadering heeft de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar huidig adres bevestigd bij; beslissing van de algemene vergadering de dato acht november tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in: gezegde bijlage de dato zesentwintig november daarna nummer 12190569.
2� De vergadering heeft nadien beslist het doel uit te breiden als volgt
De vennootschap heeft eveneens tot doel - de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen
- de huur en verhuur van onroerende goederen
- beleggingen en beheer van eigen roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle handels-, nijverheids- en financiele, roerende en onroerende zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zowel in Belgi� als �n het buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, of een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
3� De vergadering is overgegaan tot de uitvoering van de beslissingen genomen door de bijzondere: algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt de dato zes december tweeduizend en dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging, waarbij:.
de belaste reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien: zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag .van NEGENENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEEENVEERTIG EURO ACHTTIEN CENT (� 79.442,18) zoals blijkt uit de jaarrekening van eenendertig december tweeduizend en elf.
- een tussentijds dividend werd toegekend voor een brutobedrag van NEGENENZEVENTIGDUIZEND EURO (� 79.000) onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd.
4� De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van eenenzeventigduizend honderd euro (� 71.100) om het te brengen van EENENVEERTIGDU1ZEND EURO (� 41.000) op HONDERD EN TWAALFDUIZEND HONDERD EURO (� 112.100) zonder scheppen van nieuwe: aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zat worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
De vergadering heeft vastgesteld dat een bedrag van eenenzeventigduizend honderd euro (� 71.100) werd gestort
dat voormelde kapitaalsverhoging ten bedrage van eenenzeventigduizend honderd euro (� 71.100); ..daadwerkelijk_ werd-arerwezentijkt_ erL_daL.het_kapitaal,Auer&.gebrachLop.HQNDERD_.EN.NVAALF_D.U]ZEND blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij Van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
111
*14023187*
~ ~~n~~~:~i<�" i~~~�%" i~~
HONDERD EURO (� 112.000) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande genomen beslissingen wijziging
van de statuten als volgt :
a) artikel 3 zetel van de vennootschap
Vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :
" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert, Diepeweg, 11,
" Hij mag overal in het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door
eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle machten hebben am de wijziging die er uit voortvloeit
authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.
" De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administra-'tieve zetels,
agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in Belgi� als in het buitenland vestigen."
b} artikel 4 doelstelling
Vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :
" De vennootschap heeft tot doel :
" Het leveren en plaatsen van sanitair, labo equipment, electrische en verwarmingsinstallaties;
" - Het beheer van technische installaties;
" - Het leveren, plaatsen en beheren van industri�le piping;
" De rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan handelingen die de ontwikkeling van de
vennootschap kunnen bevorderen.
" de vennootschap heeft eveneens tot doel
" - de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen
" - de huur en verhuur van onroerende goederen
" - beleggingen en beheer van eigen roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de
bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.
" De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen,
of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit.
" Deze opsomming is niet beperkend.
" Zij mag alle handels-, nijverheids- en financiele, roerende en onroerende zaken verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zowel in Belgi� als in het buitenland.
" De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die
hetzelfde, of een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken,
c) artikel 5 kapitaal
Vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst
" a) Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en twaalfduizend honderd euro (� 112100) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die elk ��nlzevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen?
" b) Historiek van het kapitaal
" Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal zevenhonderd vijftigduizend euro vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank.
" Blijkens proces-verbaal de date negentien oktober tweeduizend en ��n
- werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft.
- werd het kapitaal verhoogd ten belope van negenhonderd en drieduizend negenhonderd zesendertig frank om het te brengen op ��n miljoen zeshonderd drie�nvijftigduizend negenhonderd zesendertig frank.
werd het kapitaal omgezet in euro zodat het eenenveertigduizend euro bedroeg.
" Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato twaalf december tweeduizend en dertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het nettodividend van eenenzeventigduizend honderd euro (� 71.100) op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap om het kapitaal te brengen van EENENVEERTIGDUIZEND EURO (� 41.000) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag naar HONDERD EN TWAALFLU1ZEND HONDERD EURO (� 112.100) zonder scheppen van nieuwe aandelen."
De vergadering heeft alle machten verleend aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de gecoordineerde tekst van de statute.
De vergadering heeft alle machten verleend aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
v
s
Voor-
behouden
1. aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend) Notaris Edgard VAN OUDENHOVE
NEERGELEGD TERZELFDERTIJD
- uitgifte van het PV dd 12.12.2013 co�rdinatie van de statuten
- verslag zaakvoerder:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening