18/07/2014
ÿþ M o d ' N o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g i s c h S t a a t s b l a d
. O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 0 6 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . D . W .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F l o r i m o n d L e i r e n s s t r a a t 2 0 t e 9 2 3 0 \ N e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e n n o n d e , d e 2 6 j u n i 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 j u l i 2 0 1 4 , r e g . 5 b o e k 1 2 8 b l e d 8 8 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K i n d e r m a n s " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V . D . W . , " m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , F l o u m o n d L e i r e n s s t r a a t 2 0 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N o b e r t B u y s s e t e W e t t e r e n o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 7 1 2 1 7 - 2 1 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o m g e z e t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 2 8 j u n i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 0 7 2 0 / 0 0 0 2 6 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 4 o k t o b e r 2 0 0 5 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 0 5 9 2 .
W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 2 . 6 0 6 . 5 3 8 , e n w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
' H e t d i v i d e n d w e r d v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
' " D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 V V I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n w e r d t o e g e k e n d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l b e t a a l d w o r d e n .
= 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d ' v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n ` n i e u w e a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p n a a m ` v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 e n z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n ,
3 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t ' = w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
9 J U L I 2 0 1 4
A F D E L O M E N D E R M O N D E
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f a a n t e p a s s e n a a n d e ; g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s o m a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r n i e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n w i j z e . "
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e a a n d e l e n h e e f t b e t r e k k i n g o p a . / d e d i v i d e n d e n z o w e l m . b . t . d e r e s u l t a t e n v a n h e f b o e k j a a r a l s v a n d e l n h e t v e r l e d e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n e n r e s e r v e s b . / h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n c i h e t v o o r k e u r r e c h t o p k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v r u c h t g e b r u i k e r k a n t e a l l e n t i j d e m a a r v o o r e e n b e p e r k t e d u u r v a n m a x i m u m z e s m a a n d e n , a l d a n n i e t o n d e r v o o r w a a r d e n , e n m i t s s c h r i f t e l i j k a k k o o r d a f s t a n d d o e n v a n e e n o f m e e r d e r e v a n v o r i g e r e c h t e n t e n g u n s t e v a n d e b l o t e e i g e n a a r I v a n d e a a n d e l e n . "
7 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d e r t i e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e z i n , i n g e v o l g e d e v e r h u i z i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
" M e v r o u w V a n D u r m e M a r i a , C h r i s t i n a , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 3 8 5 / 1 3 , w e r d a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d . "
8 . T o e v o e g e n v a n e e n a r t i k e l é é n e n t w i n t i g b i s a a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n a r t i k e l 2 1 b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 b i s . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e n i e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
9 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" B i j v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e - I r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m é é n o f m e e r v e r e f n f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d t e b e p a l e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
1 0 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
b a n k a t t e s t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" V o o r -
. . b e h o u d e n
4 a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g