02/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 15 april 2014 ter registratie
aangeboden, blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES
De algemene vergadering stelt vast dat de beschikbare réserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, een bedrag van € 352.613,67 (driehonderd tweeënvijftigduizend zeshonderd dertien euro komma zevenenzestig eurocent), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2012.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG
De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, € 763.285,14 (zevenhonderd drieënzesfigduizend tweehonderd vijfentachtig euro komma veertien eurocent)
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND
De algemene vergadering beslist over te gaan tôt de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van € 350.000,00 (driehonderd vijftigduizend euro). De enige vennoot verklaart het voiiedig pedrag van het tussentijds dividend onmîddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van € 315.000,00 (driehonderd vijftienduizend euro) zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
Enige vennoot verklaart in te schrijven op deze kapitaalverhoging in de verhouding tôt hun aandelenbezit, te
weten:
- Meneer De Rore Hans, voomoemd, voor het volledige bedrag van € 315.000,00 (driehonderd
vijftienduizend euro)
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
VIJFDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Voornoemde, enige vennoot, verkiaren aile aandelen van de vennootschap te bezitten en verkiaren voiiedig
op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.
Na deze uîteenzetting verkiaren voornoemde, enige vennoot, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van € 315.000,00 (driehonderd vijftienduizend euro) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van € 315.000,00 (driehonderd vijftienduizend euro )staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt! overhandigd.
De algemene vergadering erkent voiiedig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in
een bijzondere aanslag bij wijziging van de dîvidendpolitiek ten opzichte vân de vijf vocrbîje boekjaren. "
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen '
Verso : Naam en handtekening.
*tt3r- -
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
2ESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van € 315.000,00 (driehonderd vijftienduizend euro) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt. Bijgevolg bedraagt het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op € 333.600,00 (driehonderd drieëndertig duizend zeshonderd euro)
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten fe vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 333.600,00 (driehonderd drieëndertig
duizend zeshonderd euro)
Het is verdeelt in 100 (honderd) gelijke aandelen zonder nominale waarde die ieder 1/100ste van het
kapitaal vertegenwoordigen."
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COÔRDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoërdineerde tekst der statuten.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
TIENDE BESLUiT: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent aile machten aan de zaakvoerder tôt uitvoering van de genomen beslissingen,
S -a
fi fi
waaronder de betallng van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dîvîdend waarvan hiervoor sprake.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
Voor eensluidend uittreksel, mede-neergelegd: expeditîe, gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van LwkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insiïumenterende notaris, hetzij van da perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening